公告编号：2019-018 证券代码：839788 证券简称：汇洋股份 主办券商：申万宏源 江苏汇洋木业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月27日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月17日以书面方式发出 5.会议主持人：卢士全 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修改 的议案》 1.议案内容： 由于公司经营发展需要，修改部分公司章程内容，修改内容如下： 原“《公司章程》第一章第八条公司董事长为公司的法定代表人”，拟修改为“《公 公告编号：2019-018 司章程》第一章第八条公司总经理为公司的法定代表人”。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司新一届董事会进行了换届选举，经出席会议董事一致同意，选举卢士全先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘请公司总经理的议案》 1.议案内容： 经董事会提名，董事会审议通过聘任卢士军先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2019-018 （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 根据公司董事会的提名，公司董事会继续聘任卢阳先生为公司董事会秘书。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 1.议案内容： 根据公司董事会的提名，公司继续聘任董学军为公司财务总监 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 1.议案内容： 根据公司董事会的提名，公司继续聘任肖长谊、李言刚、王绪军、卢阳为公司副总经理 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2019-018 （七）审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会》议案 1.议案内容： 公司提请于2019年6月12日召开2019年第二次临时股东大会 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏汇洋木业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 江苏汇洋木业股份有限公司 董事会 2019年5月28日