公告编号：2019-019 证券代码：838203 证券简称：汉鼎绿能 主办券商：招商证券 深圳汉鼎绿能股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第二次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年6月26日10：00―12：00。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年6月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 公告编号：2019-019 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 罗湖爵士大厦A705。 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会人员》的议案 议案内容详见公司于2019年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳汉鼎绿能股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-017）。 （二）审议《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会人员》议案 议案内容详见公司于2019年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳汉鼎绿能股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-018）。 （三）审议《关于修改公司章程》的议案 原《公司章程》第八十二条规定：董事会由7名董事组成。出于公司经营管理需要，现决定修改为“董事会由5名董事组成”。 （四）审议《授权董事会办理章程修改》的议案 根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司提请股东会授权董事会全权办理《公司章程》修改、变更事宜。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东出具本人身份证明原件；2、由代理人代表自然人股东出席会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书原件及代理人身份证；3、法人股东代表应为法人股东单位的法定代表人，应出具企业法人营业执照复印件 公告编号：2019-019 （加盖公司公章）、本人身份证明原件；4、法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书原件及委托代理人本人身份证明原件。 （二）登记时间：2019年6月26日9：30―10：00 （三）登记地点：罗湖爵士大厦A705室。 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：赖非联系地址：罗湖爵士大厦A705室。 联 系电话：0755--29427881、13926537694 联系传真：0755-89580060。 （二）会议费用：自理。 五、备查文件目录 《深圳汉鼎绿能股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 深圳汉鼎绿能股份有限公司 董事会 2019年6月11日