公告编号：2019-016 证券代码：838203 证券简称：汉鼎绿能 主办券商：招商证券 深圳汉鼎绿能股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年6月11日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：网络 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月10日以电话方式发出 5.会议主持人：周立刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会人员》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》待相关规定进行监事会换届选举。现提名任皓先生、彭志魁先生为股东代表监事，将与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。自2019 公告编号：2019-016 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。 经核查上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《深圳汉鼎绿能股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。 深圳汉鼎绿能股份有限公司 监事会 2019年6月11日