公告编号：2019-023 证券代码：837719 证券简称：德龙环境 主办券商：申万宏源 河北德龙环境工程股份有限公司对外（委托）投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司拟成立全资子公司暂定名称为北京德龙环境技术有限公司，注册地址：北京市海淀区，注册资本5,000,000元人民币，法定代表人：李俊亚（具体信息需以工商登记机关核准为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系公司新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 公司于2019年6月10日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司设立全资子公司北京德龙环境技术有限公司的议案》。该议案内容详见2019年6月11日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。根据公司章程规定，本次事项无需经过股东大会批准。 公告编号：2019-023 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 全资子公司的设立还需要去当地工商行政管理部门办理登记注册手续。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 2、投资标的基本情况 名称：北京德龙环境技术有限公司 注册地：北京市海淀区 经营范围：环境技术推广及研发（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动） 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 河北德龙环境工 5,000,000 现金 认缴 100% 程股份有限公司 三、对外投资协议的主要内容 公司拟成立全资子公司暂定名称为北京德龙环境技术有限公司，注册地址：北京市海淀区，注册资本5,000,000元人民币，法定代表人：李俊亚（具体信息需以工商登记机关核准为准）。 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 公告编号：2019-023 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资有利于在北京市拓展自己的业务，吸引北京高端人才，提高公司拓展业务能力，提高公司收入和盈利水平。 （二）本次对外投资可能存在的风险 国家相关法律法规政策的变化对公司可能带来不确定性因素。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于培养公司新的利润增长点，提高企业的竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。 五、备查文件目录 经与会董事签字并加盖公司公章的《第三届董事会第二次会议决议》。 河北德龙环境工程股份有限公司 董事会 2019年6月11日