公告编号：2019-033 证券代码：831169 证券简称：百特莱德 主办券商：光大证券 北京百特莱德工程技术股份有限公司对外（委托）投资的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立全资子公司辽宁百特莱德工程技术有限公司（以工商核准为准），注册地为辽宁激光产业园通讯工业园（鞍山市高新区光仪路2号）（以工商核准为准），注册资本为人民币20,000,000.00元、 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。故公司本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 公司于2019年06月11日在公司会议室召开第三届董事会第十八次会议，会议由董事长陈宝迁先生主持，以5票同意，0票反对，0票弃权，无回避表决情况，审议通过《关于投资成立全资子公司》的议案。根据《公司法》、《公司章 公告编号：2019-033 程》的有关规定，本投资事项无需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 经董事会审议通过后，还需向当地工商行政管理部门办理注册登记手续。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 本次对外投资所用资金为公司自有资金 2、投资标的基本情况 名称：辽宁百特莱德工程技术有限公司 注册地：辽宁激光产业园通讯工业园（鞍山市高新区光仪路2号） 经营范围：生产气力输送系统、机械输送系统（不含喷漆、烤漆工艺）；专业承包；研究、开发气力输送系统、机械输送系统；销售自产产品；计算机技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工业设计服务；技术咨询 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 出资额或投 出资方式 认缴/实缴 出资比例或 投资人名称 资金额 持股比例 北京百特莱德工程技术股份有限 20,000,000.00 现金 20,000,000.00 100% 公司 三、对外投资协议的主要内容 本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。 公告编号：2019-033 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资的目的旨在提高公司研发、设计及生产能力，提升公司成长性，增强公司未来的盈利能力，对公司未来发展具有重要意义。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资金额较大，建设周期较长，若在此期间国家关于环保产业的相关政策发生变化，将对公司经营产生不利影响。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资是公司自身发展的需要，可以扩大公司生产规模，提升研发与设计能力，提高公司整体业绩与核心竞争力，将对公司经营成果产生积极影响。五、备查文件目录 北京百特莱德工程技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议 北京百特莱德工程技术股份有限公司 董事会 2019年6月11日