公告编号：2019-022 证券代码：870070 证券简称：海融医药 主办券商：中信建投 南京海融医药科技股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年6月28日上午9:00。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年6月21日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 公告编号：2019-022 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 南京市江宁区龙眠大道568号生命科技小镇10栋2楼公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于修订 的议案》 详见公司2019年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订 公告》（公告编号：2019-020）。 （二）审议《关于增加董事会成员人数的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟增加2名董事，增加后董事会成员人数从现时的5名增加至7名。 （三）审议《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》 鉴于公司第一届董事会任期于2019年6月8日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名晁阳、叶海、陆晨光、邢建伟、贵少波、姜亦民、孙晓为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。 为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。 （四）审议《关于提名公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》 鉴于公司第一届监事会任期将于2019年6月8日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟提名徐丽、许泽安为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。 公告编号：2019-022 为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖 法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本 人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。 （二）登记时间：2019年6月27日9:00-12:00，下午13:00-16:00 （三）登记地点：南京市江宁区龙眠大道568号生命科技小镇10栋2楼公司 会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：孙晓地址：南京市江宁区龙眠大道568号生命 科技小镇10栋2楼联系电话：025-52831880传真：025-52831880 （二）会议费用：自理 （三）临时提案 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，如有临时提案请于会议召开10天前提出并书面提交召集人。 五、备查文件目录 （一）《南京海融医药科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》（二）《南京海融医药科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》 公告编号：2019-022 南京海融医药科技股份有限公司 董事会 2019年6月11日