江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年6月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：朱亮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开与表决符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数62,207,000股，占公司有表决权股份总数的98.72%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长朱亮代表董事会汇报《2018年度董事会工作报告》。 同意股数62,207,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情形。 （二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席王丽颖代表监事会汇报《2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数62,207,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情形。 （三）审议通过《关于<2018年度审计报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2019〕6-109号《2018年度审计报告》进行审议。 2.议案表决结果： 同意股数62,207,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情形。 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了《2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果： 同意股数62,207,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情形。 （五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了《2019年度财务预算报告》。2.议案表决结果： 同意股数62,207,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情形。 （六）审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 议案的具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。 2.议案表决结果： 同意股数62,207,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 本议案不存在回避表决情形。 （七）审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》 1.议案内容： 议案的具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年度利润分配预案的公告》(公告编号：2019-005)。2.议案表决结果： 同意股数62,207,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情形。 （八）审议通过《关于 的议案》 1.议案内容： 公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数62,207,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情形。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：江苏法德东恒律师事务所 （三）结论性意见 本次股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件及德隆股份《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会股东和记录人签字确认的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司2018年年度股东大会决议》； 2、《江苏法德东恒律师事务所关于江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》。 江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司 董事会 2019年6月11日