证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2016－040 上海汽车集团股份有限公司 六届十一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海汽车集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于2016年9月28日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于2016年9月29日采用通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际收到7名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 与会董事审议通过了《关于接受谷峰先生辞去公司财务总监的议案》。 谷峰先生因个人原因，现申请辞去公司财务总监职务。董事会接受谷峰先生提出的辞职申请。 董事会对谷峰先生在担任公司财务总监期间为公司发展所做出的努力表示衷心感谢。 （同意7 票，反对0 票，弃权0 票） 特此公告。 上海汽车集团股份有限公司 董事会 2016年10月1日