证券简称：紫光学大 证券代码：000526 公告编号：2016-091 厦门紫光学大股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第十次会议于2016年11月10日下午 13：30以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2016年11月8日以邮件、电话通讯 等方式送达全体董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董 事长林进挺先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致表决通过并形成如下决议： （一）、审议通过《关于与西藏紫光育才教育投资有限公司共同设立公司暨关联交易的议案》； 公司拟与紫光集团有限公司间接全资控股的西藏紫光育才教育投资有限公司（以下简称“紫光育才”）共同出资设立北京紫荆育才教育有限公司（以下简称“紫荆育才”，最终以工商核准为准），注册资本为1000万元人民币。其中，紫光育才出资510万元，持股比例为51%；公司出资490万元，持股比例49%。 紫荆育才拟向参加自主招生考试的高中生提供标准学术水平考试服务，实现出题、考试组织分离，建立客观独立的服务业态，建立人才选拔和测量的标准。 紫光育才为紫光集团有限公司间接全资控股的公司，为公司正在筹划的非公开发行A股股票事项的认购方；且如果非公开发行A股股票事项成功实施，紫光育才将成为公司的控股股东。因此，上述事项构成关联交易。该议案经公司独立董事事前认可，关联董事林进挺先生、姬浩先生、郑铂先生回避对本议案的表决。 表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票。 关于该事项请详见公司于2016年11月11日披露的《关于与关联方设立子公司暨 关联交易的公告》（公司2016-092号公告）。 （二）、审议通过《关于制定公司 的议案》； 制定后的《控股子公司管理制度》请详见公司于2016年11月11日披露于巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。 （三）、《关于制定公司 的议案》； 制定后的《对外担保管理制度》请详见公司于2016年11月11日披露于巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的公告。 表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。 该事项需提交公司股东大会审议。 （四）、《关于制定公司 的议案》； 制定后的《对外提供财务资助管理制度》请详见公司于2016年11月11日披露于 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。 该事项需提交公司股东大会审议。 （五）、《关于制定公司 的议案》； 制定后的《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》请详见公司于2016年11 月11日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。 上述议案中，议案三、议案四需提交公司股东大会审议通过。股东大会召开时间公司将另行通知。 特此公告。 厦门紫光学大股份有限公司 董事会 二O一六年十一月十日