万福生科（湖南）农业开发股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2016-076 万福生科(湖南)农业开发股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第十六次会议的相关事项进行了认真审核并发表如下意见： 一、关于续聘会计师事务所 鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构后，工作认真负责，出具的各项报告能真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，作为公司的独立董事，同意公司续聘该会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的审计机构。 二、关于申请豁免卢建之履行股份限售承诺事项 本次豁免实际控制人卢建之履行股份限售承诺事项，审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号――上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定。 本次豁免实际控制人卢建之履行股份限售承诺不会损害公司及 万福生科（湖南）农业开发股份有限公司 中小投资者利益。 我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。 万福生科（湖南）农业开发股份有限公司 独立董事：冷智刚 胡宗亥 邹定民 二�一六年十二月十二日 万福生科（湖南）农业开发股份有限公司 （本页无正文，为《万福生科(湖南)农业开发股份有限公司独立董事关于豁免实际控制人股份限售承诺事项的独立意见》之签署页） 独立董事（签字）： 胡宗亥 独立董事（签字）： 冷智刚 独立董事（签字）： 邹定民 2016年12月7日