股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2017-024 江苏沙钢股份有限公司 关于2017年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）日常生产经营的需要，预计 2017 年度将与控股股东江苏沙钢集团有限公司（以下简称“沙钢集团”）及其关联企业发生日常关联交易，涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及 产成品、提供劳务、接受劳务等。2016 年度公司与上述关联方发生的日常关联 交易金额为224,462.29万元。预计2017年度与上述关联方发生的日常关联交易 金额为不超过438,000万元。 2017年3月27日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于2017 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事何春生先生、钱正先生回避了表决。 该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议，关联股东沙钢集团须回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 关联交 关联人 关联交易内 关联交易 合同签订金额或 截至披露日 上年发生 易类别 容 定价原则 预计金额 已发生金额 金额 张家港保税区沙钢资源贸易有限公司 矿粉 市场价 122,600.00 7,366.22 119,251.06 沙钢（上海）商贸有限公司 矿粉 市场价 100,000.00 - 沙钢（连云港）国际贸易有限公司 煤、焦炭 市场价 18,000.00 10,922.02 20,530.70 江苏沙钢物资贸易有限公司 钢材 市场价 20,000.00 3,680.81 11,618.47 向关联 苏州沙钢物资贸易有限公司 钢材 市场价 5,000.00 1,071.18 人采购 沙钢泰兴金属材料有限公司 钢材 市场价 2,000.00 325.16 - 原材料 江苏沙钢集团有限公司及其子公司 原辅材料 市场价 3,550.00 453.34 2,063.01 广西沙钢锰业有限公司 合金 市场价 2,000.00 608.70 江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 炉料 市场价 11,000.00 2,792.91 3,298.54 张家港市锦丰轧花剥绒有限责任公司 原材料 市场价 4,000.00 257.32 904.15 小计 288,150.00 25,797.78 159,345.82 江苏盟利达科技发展有限公司 焦炭 市场价 30,000.00 13,502.53 12,604.31 向关联 临沂恒昌焦化股份有限公司 焦炭 市场价 30,000.00 11,991.79 10,088.36 人采购 江苏沙钢煤焦投资有限公司 煤、焦炭 市场价 16,000.00 467.13 2,785.85 燃料和 沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司 焦炭 市场价 1,900.00 1,695.67 - 动力 张家港玖沙钢铁贸易有限公司 煤炭 市场价 2,400.00 - 小计 80,300.00 27,657.12 25,478.52 沙钢（连云港）国际贸易有限公司 钢材 市场价 2,000.00 810.88 江苏沙钢物资贸易有限公司 钢材 市场价 1,200.00 632.57 张家港保税区沙钢冶金炉料有限公司 煤焦炭 市场价 10,000.00 - 向关联 张家港保税区荣德贸易有限公司 废钢 市场价 21,000.00 - 人销售 重庆沙钢现代物流有限公司 钢材 市场价 13,000.00 1,372.03 6,808.45 产品、 江苏沙钢集团有限公司及其子公司 钢材 市场价 300.00 125.04 154.77 商品 江苏沙钢国际贸易有限公司 矿粉 市场价 10,000.00 - 沙桐（泰兴）化学有限公司 轻笨 市场价 3,600.00 961.15 1,897.08 张家港玖沙钢铁贸易有限公司 钢材 市场价 7,600.00 1,520.20 3,337.14 小计 68,700.00 3,978.42 13,640.89 江苏沙钢集团有限公司及其子公司 工程施工、 市场价 向关联 劳务 700.00 293.49 84.14 人提供 张家港玖隆钢铁物流有限公司 工程施工、 市场价 劳务 劳务 150.00 12.98 小计 850.00 293.49 97.12 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 关联 实际发生 实际发生额 实际发生额 披露日期 交易 关联人 关联交易内容 金额 预计金额 占同类业务 与预计金额 及索引 类别 比例（%） 差异（%） 江苏沙钢国际贸易有限公司 原材料 380.63 6,500.00 0.10% 94.14% 宁波沙洲贸易有限公司 原材料 499.85 3,000.00 0.14% 83.34% 江苏淮钢进出口有限公司 原材料 1,096.67 1,500.00 0.30% 26.89% 张家港保税区沙钢资源贸易有限公司 原材料 119,251.06 120,000.00 32.28% 0.62% 江苏朗拓国际贸易有限公司 原材料 - 200.00 0.00% 100.00% 沙钢（连云港）国际贸易有限公司 原材料 20,530.70 22,000.00 5.56% 6.68% 江苏沙钢物资贸易有限公司 原材料、钢材 11,618.47 18,000.00 3.15% 35.45% 苏州沙钢物资贸易有限公司 原材料、钢材 1,071.18 5,000.00 0.29% 78.58% 张家港保税区沙钢冶金炉料有限公司 原材料、钢材 1,399.44 2,000.00 0.38% 30.03% 重庆沙钢现代物流有限公司 原材料、钢材 - 1,000.00 0.00% 100.00% 2016年7 无锡沙钢物资贸易有限公司 原材料、钢材 - 1,000.00 0.00% 100.00%月30日 向关 南京沙钢物资贸易有限公司 原材料、钢材 - 1,000.00 0.00% 100.00% 《关于调 联人 浙江沙钢物资贸易有限公司 原材料、钢材 - 1,000.00 0.00% 100.00%整2016年 采购 江苏沙钢集团有限公司 原材料、钢材 1,559.38 3,000.00 0.42% 48.02% 度日常关 原材 广西沙钢锰业有限公司 原材料、钢材 608.70 1,000.00 0.16% 39.13% 联交易预 料 计的公告》 张家港三和沙钢高温科技有限公司 原材料、钢材 435.04 900.00 0.12% 51.66% （临 江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 原材料 3,298.54 3,500.00 0.89% 5.76% 2016-049） 江苏省沙钢钢铁研究院有限公司 原材料 11.32 200.00 0.00% 94.34% 张家港市沙钢集团生活服务有限公司 原材料 49.90 100.00 0.01% 50.10% 张家港市锦丰轧花剥绒有限责任公司 原材料 904.15 1,000.00 0.24% 9.58% 张家港恒乐新型建筑材料有限公司 原材料 7.36 50.00 0.00% 85.27% 江阴市润德物资有限公司 原材料 1,736.67 20,000.00 0.47% 91.32% 玖隆钢铁物流有限公司 原材料 19.36 50.00 0.01% 61.28% 小计 164,478.43 212,000.00 向关 江苏盟利达科技发展有限公司 燃料 12,604.31 20,000.00 5.44% 36.98% 联人 4.36% 采购 临沂恒昌焦化股份有限公司 燃料 10,088.36 12,000.00 15.93% 燃料 江苏沙钢煤焦投资有限公司 燃料 2,785.85 4,000.00 1.20% 30.35% 和动 力 小计 25,478.52 36,000.00 沙钢（连云港）国际贸易有限公司 钢材 810.88 5,000.00 0.11% 83.78% 江苏沙钢物资贸易有限公司 钢材 632.57 4,000.00 0.09% 84.19% 张家港保税区沙钢冶金炉料有限公司 钢材 - 20,000.00 0.00% 100.00% 张家港保税区锦德贸易有限公司 钢材 18,964.63 25,000.00 2.61% 24.14% 重庆沙钢现代物流有限公司 钢材 6,808.45 7,000.00 0.94% 2.74% 向关 江苏沙钢集团有限公司 钢材 154.77 5,000.00 0.02% 96.90% 联人 江苏沙钢国际贸易有限公司 钢材 - 21,500.00 0.00% 100.00% 销售 产品、 江苏沙钢煤焦投资有限公司 钢材 - 200.00 0.00% 100.00% 商品 沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司 钢材 940.39 3,000.00 0.13% 68.65% 沙桐（泰兴）化学有限公司 钢材 1,897.08 2,500.00 0.13% 61.15% 江阴市润德物资有限公司 钢材 862.31 4,400.00 0.12% 80.40% 张家港玖沙钢铁贸易有限公司 钢材 3,337.14 37,000.00 0.46% 90.98% 张家港玖隆钢铁物流有限公司 钢材 - 2,000.00 0.00% 100.00% 小计 34,408.22 136,600.00 向关 张家港玖隆钢铁物流有限公司 工程施工 12.98 2,200.00 0.04% 99.41% 联人 江苏沙钢集团有限公司及子公司 工程施工、 提供 劳务费 84.14 3,200.00 0.26% 97.37% 劳务 小计 97.12 5,400.00 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预 公司在制订2016年度日常关联交易预计时，基于市场前景、产销计划、合作关系、 计存在较大差异的说明（如适用） 实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算，预计是合理的，但受市场行情波 动、产业链供求变化等影响，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。 公司对2016年度实际发生的日常关联交易的说明符合市场行情和公司的实际情 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与 况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司的经营和发展要求， 预计存在较大差异的说明（如适用） 符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额与预计金额存在差异，但该等差异是因市场 变化而出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及 其股东，特别是中小股东的利益。 二、主要关联人介绍和关联关系 （一）基本情况 1、江苏沙钢集团有限公司（以下简称“沙钢集团”） 沙钢集团法定代表人沈彬先生，注册资本人民币132,100万元，注册地址为 江苏省张家港市锦丰镇，经营范围：钢铁冶炼，钢材轧制，金属轧制设备配件、耐火材料制品、金属结构及其构件制造，废钢收购、加工，本公司产品销售。 截止2016年12月31日，沙钢集团资产总额为12,161,025.15万元，净资 产为4,547,341.95万元；2016年度实现营业收入10,807,223.69万元，净利润 239,244.88万元（未经审计）。 2、张家港保税区沙钢资源贸易有限公司（以下简称“沙钢资源”） 沙钢资源法定代表人沈谦先生，注册资本人民币3,000万元，注册地址为张 家港保税区长谊大厦411A室，经营范围：冶金原辅材料、冶金设备、冶金产品、 金属材料的贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），与贸易有关的代理业务。 经审计，截止2016年12月31日，沙钢资源资产总额为210,831.63万元， 净资产为24,145.09万元；2016年度实现营业收入576,060.64万元，净利润 30.08万元。 3、沙钢（上海）商贸有限公司（以下简称“上海商贸”） 上海商贸法定代表人沈谦先生，注册资本人民币3,000万元，注册地址为中 国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室，经营范围：从事货 物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，日用百货、金属材料、五金交电、机电设备、通讯设备及相关产品、建筑装潢材料、汽车配件、塑料制品、橡胶制品、化纤、木材、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、针纺织品、服装服饰、办公用品、计算机配件、矿产品、工艺品、食用农产品的销售。 经审计，截止2016年12月31日，上海商贸资产总额为304.26万元，净资 产为104.02万元；2016年度实现营业收入为零，净利润-295.98万元。 4、江苏沙钢物资贸易有限公司（以下简称“沙钢物贸”） 沙钢物贸法定代表人沈文明先生，注册资本人民币100,000万元，注册地址 为江苏扬子江国际冶金工业园（江苏省张家港市锦丰镇振兴路），经营范围：冶金原辅材料、冶金产品及相关副产品、化工产品（危险化工品除外）、建材产品、矿渣微粉、五金机电批发、零售（涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。 经审计，截止2016年12月31日，沙钢物贸资产总额为638,175.13万元， 净资产为183,704.02万元；2016年度实现营业收入3,449,451.76万元，净利 润5,285万元。 5、江苏沙钢国际贸易有限公司（以下简称“沙钢国贸”） 沙钢国贸法定代表人徐亮前先生，注册资本人民币100,000万元，注册地址 为江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦5楼，经营范围：预包装食品兼散装食品批发 与零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；煤炭购销；食用农产品批发；建材、钢材、金属材料及制品、汽车及零配件、机电产品、化工产品、化妆品、纺织品销售；信息咨询服务；展览展示服务。 经审计，截止2016年12月31日，沙钢国贸资产总额为1,206,648.82万元， 净资产为143,561.79万元；2016年度实现营业收入2,755,858.81万元，净利 润1,168.70万元。 6、沙钢（连云港）国际贸易有限公司（以下简称“连云港国贸”） 连云港国贸法定代表人徐亮前先生，注册资本1,058.00万美元，注册地址 为连云港经济技术开发区310国道北侧、大浦路东侧物流广场，经营范围：建材、 钢材、金属材料及制品、有色金属、矿产品（铁矿石及铝土矿除外）、化工产品（危化品除外）、汽车零配件、机电产品、化妆品、纺织品、预包装食品（粮食类除外）及其它一般商品及技术的进出口及批发业务；煤炭批发；揽货、订舱（含租船、包机、包舱）、托运、仓储、包装；货物的监装、监卸、集装箱拼装拆箱、分拨、中转及相关的短途运输服务；代理报关、报检、报验、缮制有关单证、交付运杂费、国际展品、私人物品（不含私人信函）及过境货物运输代理；国际多式联运、集运（含集装箱拼箱）；信息咨询服务。 经审计，截止2016年12月31日，连云港国贸资产总额为12,584.61万元， 净资产为4,877.68万元；2016年度实现营业收入59,254.92万元，净利润621.46 万元。 7、张家港保税区沙钢冶金炉料有限公司（以下简称“冶金炉料”） 冶金炉料法定代表人罗治凯先生，注册资本人民币5,000万元，注册地址为 张家港保税区新世纪大厦8218室，经营范围：煤炭的批发（限按许可证所列项 目经营）；钢铁、冶金原辅材料、五金材料的购销，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。 经审计，截止2016年12月31日，冶金炉料资产总额为153,621.60万元， 净资产为 9,992.69 万元；2016 年度实现营业收入 981,936.48 万元，净利润 -24,010.89万元。 8、江苏沙钢煤焦投资有限公司（以下简称“煤焦投资”） 煤焦投资法定代表人施一新先生，注册资本人民币80,000万元，注册地址 为张家港保税区新世纪大厦B座8115室，经营范围：对煤炭、焦炭项目建设投 资，实业投资，煤炭批发经营，钢材、冶金原辅材料、矿产品、五金材料的购销，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。 经审计，截止2016年12月31日，煤焦投资资产总额为83,922.83万元， 净资产为 81,236.83 万元；2016 年度实现营业收入 24,364.54 万元，净利润 492.76万元。 9、临沂恒昌焦化股份有限公司（以下简称“恒昌焦化”） 恒昌焦化法定代表人黄进前先生，注册资本人民币60,000万元，注册地址 为临沂市罗庄区诸墩镇，经营范围：生产、销售：甲醇、粗苯、硫磺、煤焦油、焦炉煤气(有效期限以许可证为准)。生产、销售：焦炭、硫铵；销售：煤炭。 经审计，截止2016年12月31日，恒昌焦化资产总额为166,194.09万元， 净资产为76,162.48万元；2016年度实现营业收入164,262.59万元，净利润 13,471.38万元。 10、江苏盟利达科技发展有限公司（以下简称“盟利达科技”） 盟利达科技法定代表人赵业明先生，注册资本人民币100,000万元，注册地 址为张家港市锦丰镇兴业路2号（江苏扬子江国际冶金工业园区玖隆物流园）， 经营范围：冶金用化工品的研发；煤炭、焦炭、化工产品、钢材、矿产品、机械设备购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 经审计，截止2016年12月31日，盟利达科技资产总额为13,683.95万元， 净资产为 1,255.65 万元；2016 年度实现营业收入 162,499.31 万元，净利润 1,255.65万元。 （二）与上市公司的关联关系 沙钢集团为公司控股股东；沙钢国贸、沙钢物贸、煤焦投资为沙钢集团的控股子公司；上海商贸、沙钢资源、连云港国贸、冶金炉料为沙钢集团控股子公司的子公司；恒昌焦化为沙钢集团的联营企业，盟利达科技为沙钢集团联营企业的子公司。以上关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条对关联法人的规定。 （三）履约能力分析 上述各关联方是公司及控股子公司的长期合作伙伴，是依法存续且生产经营正常、财务状况稳定、信用状况良好的公司，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。 三、关联交易主要内容 1、定价政策和定价依据 公司上述关联交易是在自愿平等、公平、公允的原则下进行。关联交易的定价是以市场为原则，严格执行市场价格，同与非关联交易的定价政策一致，关联交易的结算方式与非关联交易一致。 2、关联交易协议签署情况 （1）2016年12月1日、2016年12月26日，淮钢公司子公司江苏利淮钢 铁有限公司分别与江苏盟利达科技发展有限公司、临沂恒昌焦化股份有限公司签署了《焦炭购销合作协议书》，协议中约定了品种、焦炭技术指标、数量、定价依据和方式、质量要求、结算方式等内容，协议有效期分别为2016年12月1日至2017年12月31日、2017年1月1日至2017年12月31日。 （2）2017年1月5日，淮钢公司子公司淮安淮鑫新型建材有限公司与张家 港保税区沙钢资源贸易有限公司签署了《铁矿资源代理采购协议》，协议中约定了供矿数量、品种、定价方式、结算方式、验收标准等内容，协议有效期为2017年1月1日至2017年12月31日。 除上述主要协议外，公司及其子公司将根据经营需要就交易具体情况与关联方签署单项合同。 四、关联交易目的和交易对上市公司的影响 公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司利用上述关联方的采购和销售优势，有利于降低公司原辅材料采购成本，有利于拓展产品的市场份额，促进公司整体经济效益的提高。公司日常关联交易依据公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益。公司没有因上述日常关联交易对关联方形成依赖或被控制，上述关联交易的发生，不会对公司的独立性构成不利影响。 五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 1、公司独立董事认真核查了2016年度已发生的日常关联交易并严格审查 了公司2017年度日常关联交易预计情况，听取了有关人员关于该等事项的专项 汇报，并查阅有关规定，独立董事认为： 公司经营班子对2016年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场行 情和公司的实际情况，已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交 易，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定。虽然公司2016 年度实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额上限存在差异，但该等差异的出现是因市场变化而出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为。 公司在编制2017年度关联交易预计前，销售、采购等部门均已对上述交易 进行充分的评估和测算，交易公允，没有损害到本公司及股东利益。基于个人独立判断，同意将公司2017年度日常关联交易预计的议案提交公司第五届董事会第二十次会议审议。 2、公司独立董事对2017年度日常关联交易预计发表了同意的独立意见， 认为： 公司2017年度日常关联交易预计是在与关联方协商一致的基础上制订的， 且将与每一项具体业务构成完整合同，本着公平、公正、公开的原则，以市场价格为依据，交易条件公允、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。公司第五届董事会第二十次会议审议通过了2017年度日常关联交易预计的议案，我们认为决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 七、备查文件 1、第五届董事会第二十次会议决议； 2、独立董事对2017年度日常关联交易预计的事前认可意见； 3、独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 江苏沙钢股份有限公司董事会 2017年3月28日