江苏金智科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏金智科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2017年3月17 日以书面、邮件、电话的方式发出，于2017年3月27日上午9：00在南京市江宁 开发区将军大道100号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事8名，全 体董事均亲自出席了本次会议。会议由董事长徐兵先生主持，公司监事、高级管理人员、会计师代表列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限 公司2016年度总经理工作报告》。 2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司2016年度董事会工作报告》。 公司 2016年度董事会工作报告详见公司指定信息披露网站： http://www.cninfo.com.cn。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》，并将在公司 2016年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。 3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限 公司2016年度内部控制自我评价报告》。 公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 公司监事会、独立董事以及保荐机构东吴证券股份有限公司对本报告发表了核查意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具了《内部控制鉴证报告》，公司董事会同时填写了《内部控制规则落实自查表》，具体内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。 4、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司2016年度财务决算报告》。 公司 2016 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了天衡审字（2017）00487号标准无保留意见的审计报告。2016年度，公司实现 营业收入187,422.56万元，较上年同期增长50.98%；实现营业利润8,567.41万元， 较上年同期下降了10.11%；归属于上市公司股东的净利润10,918.75万元，较上年 同期下降了16.20%；基本每股收益为0.4680元，较上年同期下降21.77%。截止2016 年12月31日，公司总资产为381,818.06万元，较上年末增加了44.49%；归属于 上市公司股东的所有者权益118,814.23万元，较上年末增加10.54%。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 5、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司2016年度利润分配预案》。 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度实现净利润(母 公司报表)为54,672,666.48元，提取法定盈余公积金5,467,266.65元，当年可供 分配利润为49,205,399.83 元，加上年初未分配利润287,189,074.15 元，扣除2016 年度派发现金股利34,757,835.60元，可供股东分配的利润为301,636,638.38元。 本年度进行利润分配，根据公司首期股票期权激励计划，公司目前正处股票期权第三个行权期的自主行权期，可行权股票期权最大数量不超过608.40万份（已行权605.94万份，剩余未行权数量为2.46万份），实施利润分配的总股本基数最大不超过237,802,904股。鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因股票期权行权引起的股本变动情况，公司拟以2016年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计分配不超过35,670,435.60元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。 本年度不进行资本公积转增股本，也不送红股。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 6、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司关于募集资金2016年度存放与使用情况专项报告》。 保荐机构东吴证券股份有限公司对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，出具了专项核查报告；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了《鉴证报告》，具体内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。 7、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司董事会关于续聘2017年度财务审计机构的议案》。 董事会建议继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度 的财务审计机构，年经常性审计费用50万元。 独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，董事会审计委员会对审计机构2016年度审计工作进行了评价和总结，具体内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 8、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司2016年年度报告》及其摘要。 公司 2016年年度报告全文见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，年度报告摘要同时刊登在2017年3月28日的《证券 时报》。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 9、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限 公司关于补选董事的议案》。 详细内容见 2017年 3月 28日的《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于补选董事的公告》。 独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 10、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限 公司关于任命公司高级管理人员的议案》。 根据公司高级管理人员任期规定及公司经营工作安排，董事会决议聘任如下高级管理人员： 贺安鹰：常务副总经理，任期一年； 张 浩：执行副总经理，任期一年； 李 剑：执行副总经理，任期一年。 上述高级管理人员简历见本公告附件一。 独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。 11、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有 限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》。 根据公司主营业务发展需要，以及银行综合授信展期及额度调整安排，公司2017年度计划向银行申请综合授信额度不超过24亿元。授权财务负责人张浩先生在董事会决议框架内负责银行综合授信办理和使用的具体事宜。 12、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有 限公司关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。 详细内容见 2017年 3月 28日的《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于为控股子公司向银 行申请综合授信额度提供担保的公告》。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 13、会议以4票同意，4票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科 技股份有限公司关于2017年度与关联方日常关联交易预计的议案》， 董事徐兵、 叶留金、贺安鹰、朱华明因作为本次关联交易对手方的共同实际控制人，回避了对本议案的表决；董事张浩、独立董事李永盛、汪进元、赵阿平表决同意。 详细内容见刊登于2017年3月28日《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于2017年度与关联 方日常关联交易预计的公告》。独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对此议案发表了关联交易核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 14、会议以4票同意，4票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科 技股份有限公司关于向关联方出租办公用房的议案》。董事徐兵、叶留金、贺安鹰、朱华明因作为本次关联交易对手方的共同实际控制人，回避了对本议案的表决；董事张浩、独立董事李永盛、汪进元、赵阿平表决同意。 详细内容见刊登于2017年3月28日《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于向关联方出租办公 用房的公告》。独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对此议案发表了关联交易核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 15、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有 限公司关于以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的议案》。 详细内容见刊登于2017年3月28日《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于以自有闲置资金投 资低风险短期金融产品的公告》。独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对此议案发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 16、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限 公司关于召开2016年度股东大会的议案》。 董事会决定于2017年4月18日下午14：30在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室召开2016年度股东大会，同时提供网络投票方式，审议董事会、监事会提交的相关议案。 2016年度股东大会会议通知详见刊登于2017年3月28日《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二次会议决议； 2、独立董事关于公司2016 年度对外担保及关联方占用公司资金情况的专项 说明和独立意见； 3、独立董事关于公司第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；4、独立董事关于公司第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见； 5、东吴证券股份有限公司关于公司内部控制自我评价报告、内部控制规则落实情况自查表的相关核查意见； 6、东吴证券股份有限公司关于公司2016 年度募集资金存放和使用情况专项 核查报告； 7、东吴证券股份有限公司关于公司2017 年度预计发生日常关联交易的核查 意见； 8、东吴证券股份有限公司关于公司向关联方出租办公用房的关联交易事项的核查意见； 9、东吴证券股份有限公司关于以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的专项核查意见； 10、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告、鉴证报告等。 特此公告。 江苏金智科技股份有限公司董事会 2017年3月27日 附件： 贺安鹰：男，42 岁，中国国籍。毕业于东南大学计算机应用专业，2007 年获 北京大学光华管理学院EMBA。曾就职于东南大学计算机系，2004年2月至2005 年12月任公司副总经理，2006年1月至今任公司执行副总经理，2010年4月至今 任公司董事，现兼任江苏金智集团有限公司董事，江苏东大金智信息系统有限公司董事长，南京金智视讯技术有限公司执行董事，南京金智视讯设备有限公司执行董事，南京金智智慧创业投资中心执行合伙人，北京环球瑞视传媒文化有限公司董事、北京易普优能科技有限公司执行董事。公司实际控制人之一，截止本披露日直接持有公司股份185.1525万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同时，经公司在最高人民法院网核查，贺安鹰不属于失信被执行人。 张浩：男，41岁，中国国籍。本科学历，毕业于南京大学会计学专业，北京大 学光华管理学院EMBA，中国注册会计师、中国注册税务师资格。2004年加入本公 司，历任本公司财务总监助理、证券部经理、董事会秘书；2008年3月至今任公司 财务负责人，2010年3月至今任公司执行副总经理，现兼任北京乾华科技发展有限 公司监事、南京悠阔电气科技有限公司执行董事、南京拓为电力科技发展有限公司执行董事。截止本披露日持有公司股票32.2375万股，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同时，经公司在最高人民法院网核查，张浩不属于失信被执行人。 李剑：男，36岁，中国国籍。硕士学历，毕业于东南大学宪法与行政法专业， 具有国家法律职业资格，获得德国国际合作机构（GIZ）进修证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2008年-2012年任江苏金智集团有限公司投资经理、法务经理，2013年至2015年4月任公司董事长助理，2014年3月至今任公司董事会秘书、副总经理，2016年受聘担任江苏省上市公司协会纠纷调解委员会副主任委员，2017年2月当选南京市青年联合会第十五届委员会委员，现兼任江苏东大金智信息系统有限公司监事、南京金智汉铭投资咨询服务有限公司监事、湖北紫玉蓝莓科技有限公司监事。截止本披露日持有公司股票6.60万股，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同时，经公司在最高人民法院网核查，李剑不属于失信被执行人。