证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2017-017 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于全资子公司增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，充分把握国家大力发展新型智慧城市的市场机会，增强全资子公司北京中电兴发科技有限公司（以下简称“中电兴发”）在专注于新型智慧城市的规划、设计、建设、投资与运营等方面的综合实力和竞争力，提高中电兴发在新型智慧城市PPP模式的运行效率，进一步拓展北京中电兴发科技有限公司在公共安全与反恐、智能城市领域中的市场竞争力。公司于2017年4月25日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》。现就公司全资子公司中电兴发增加注册资本的相关事宜公告如下： 一、增资概述 1、增资的基本情况 公司根据战略发展需要，充分把握国家大力发展新型智慧城市的市场机会，增强中电兴发在专注于新型智慧城市的规划、设计、建设、投资与运营等方面的综合实力和竞争力，提高中电兴发在新型智慧城市PPP模式的运行效率，公司董事会同意中电兴发以2016年度经审计财务报告中的未分配利润30,000万元转增资本。本次中电兴发增加注册资本后，公司仍持有其100%的股权。 2、增资的审批程序 2017年4月25日，公司第七届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次增资不构成关联交易，亦不构成重大重组，无需提交股东大会审议。 二、增资主体的基本情况 名 称：北京中电兴发科技有限公司 成立日期：1997年10月08日 注册资本：20379.37万元 法定代表人：瞿洪桂 注册地址：北京市海淀区地锦路7号院5号楼 公司类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：设计、安装有限电视站、共用天线；技术开发、技术转让、技术培训、技术服务、技术咨询；智能建筑设计（系统集成、其中消防子系统除外）；建筑智能化工程专业承包；电子工程专业承包；机场空管工程及航站楼弱电系统工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；音、视频工程专业承包；涉及国家秘密的计算机信息系统集成；计算机信息系统集成；安全技术防范工程设计、施工；设计、安装机房设备；物业管理（含出租房屋）；销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、机械电器设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 截止2016年12月31日中电兴发，资产总额为1,467,441,640.05元，负债 总额651,213,016.08万元，净资产为816,228,623.97元；2016年度实现营业 收入866,315,405.37元，营业利润173,146,907.26元，净利润155,256,231.97 元（以上数据业经大华会计师事务所[特殊普通合伙]审计）。 三、增资的主要内容 中电兴发本次用2016年度经审计财务报告中的未分配利润30,000万元转增 资本。 四、本次增资的目的和对公司的影响 本次增资是公司充分把握国家大力发展新型智慧城市的市场机会，适时扩大中电兴发的规模，增强中电兴发在专注于新型智慧城市的规划、设计、建设、投资与运营等方面的综合实力和竞争力，提高中电兴发在新型智慧城市PPP模式的运行效率，进一步增强中电兴发竞争力和影响力，拓展中电兴发在公共安全与反恐、智能城市领域中的市场竞争力，符合公司战略规划，有利于公司的长远发展。 本次增资不改变公司对中电兴发的股权比例，同时增大了中电兴发净资产和总资产，提升了公司市场竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形。 五、风险提示 公司董事会将积极关注本次增资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。 敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。 六、备查文件 1、公司第七届董事会第五次会议决议 2、北京中电兴发科技有限公司2016年度经审计财务报告 特此公告 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 董事会 二O一七年四月二十五日