证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2017-016 上工申贝（集团）股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2017年4月21日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于2017年4月27日16:00在上海市浦东新区新金桥路1566号3楼会议室以现场会议结合通讯的形式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议由董事张敏先生主持，公司监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于设立公司第八届董事会专门委员会及其人员组成的议案》公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，各委员会组成如下： 战略委员会6人：张敏（主任委员）、朱旭东、奚立峰、尹强、李文浩、卢宇洁； 提名委员会3人：陈臻（主任委员）、奚立峰、张敏； 审计委员会3人：芮萌（主任委员）、陈臻、黄颖健； 薪酬与考核委员会3人：奚立峰（主任委员）、芮萌、朱旭东。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 选举张敏先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会期限一致。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》 （一）关于聘任公司总裁的议案 经公司董事会提名委员会提名，同意聘任张敏先生为公司总裁。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （二）关于聘任公司副总裁的议案 1、经公司总裁提名，同意聘任李嘉明先生为公司常务副总裁（代行公司财务负责人职责）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 2、经公司总裁提名，同意聘任方海祥先生为公司副总裁。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3、经公司总裁提名，同意聘任郑莹女士为公司副总裁。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 4、经公司总裁提名，同意聘任李晓峰先生为公司副总裁。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （三）关于聘任公司董事会秘书的议案 经公司董事长提名，同意聘任周勇强先生为公司董事会秘书。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （四）关于聘任公司证券事务代表的议案 经公司董事长提名，董事会聘任沈立杰女士为公司第八届董事会证券事务代表。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 公司聘任的上述人员的任期与本届董事会任期一致。 经公司董事会提名委员会审查，认为上述人员符合其任职的条件，未发现有违反《公司法》和《公司章程》等相关规定的情况，具备担任相应职务所必备的专业知识和工作经验。 公司独立董事对本议案发表了同意意见，详见上海证券交易所网站。 公司董事会秘书周勇强先生和公司证券事务代表沈立杰女士的联系电话分别为 021-68407515和021-68407700转437，传真：021-63302939，联系地址：上海市浦东新 区新金桥路1566号4楼，电子信箱：600843@sgsbgroup.com。 四、审议通过《关于修订及新订公司部分内部控制制度的议案》 同意修订《董事会战略委员会实施细则》、《总裁工作细则》（原名《总经理工作细则》）、《项目投资管理办法》、《董事会秘书工作制度》。 同意新订《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。 相关制度全文详见上海证券交易所网站。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 上工申贝（集团）股份有限公司董事会 二�一七年四月二十九日 附件： 公司第八届董事会高级管理人员及证券事务代表简历 张敏，男，1962年11月出生，上海交通大学工学学士，中欧国际工商学院EMBA， 教授级高级工程师，全国劳动模范，2015-2016年度全国优秀企业家。1983年7月参加 工作，历任上海冰箱压缩机股份有限公司引进办工程师、质管科副科长、供应科科长、全质办主任、金融科科长、投资发展部部长、总经理助理；1998年至2001年9月任上海扎努西电气机械有限公司总经理；2001年9月至2004年7月，先后担任上海申贝办公机械有限公司党委副书记、副董事长兼总经理、董事长。2004年7月至今，担任上工申贝（集团）股份有限公司董事长兼CEO。目前兼任中国轻工业联合会副会长、中国缝制协会副理事长。上工申贝（集团）股份有限公司第四、五、六、七届董事会董事长。 李嘉明先生，1960年5月出生，复旦大学理学学士，教授级高级工程师。1982年8 月至1995年4月，先后任上海感光胶片厂研究所、上海感光胶片总厂一分厂研究所助 理工程师、工程师、高级工程师；1995年4月至2003年6月，先后担任上海感光材料 公司研究所副所长（主持工作）、上海感光材料公司一分厂副厂长兼总工程师、上海感光材料厂厂长兼总工程师；2003年6月至2004年1月，任上海达海照相机有限公司副总经理；2004年2月至2007年3月，先后担任上海申贝办公机械有限公司技术开发中心主任、副总经理兼申贝感光材料厂厂长；2007年3月至2008年4月，任上海申贝办公机械有限公司总经理、党委副书记；2008年4月至今，任上工申贝（集团）股份有限公司副总经理；2014年4月至今，任上工申贝（集团）股份有限公司董事、副总经理。 方海祥先生，1966年8月出生，华东理工大学工程硕士，高级工程师。1988年8月参加工作，历任上海协昌有限公司助理工程师、研究所副所长、所长、总经理助理、副总经理；1999年7月起任飞人协昌缝纫机械有限公司副总经理；2001年6月起先后任上工股份有限公司、杜克普爱华工业制造（上海）有限公司技术中心副主任、主任；2008年4月至今任上工申贝（集团）股份有限公司副总经理，2012年3月起先后兼任上海上工蝴蝶缝纫机有限公司总经理、董事长。2012年12月至今，任上工申贝（集团）股份有限公司董事。 郑莹女士，1965年3月出生，西安交通大学工程硕士，高级工程师。1988年6月 至1998年1月，在上海冰箱压缩机股份有限公司先后担任翻译、销售科长；1998年2 月至2000年10月，任上海扎努西电气机械有限公司部门执行经理、总经理助理；2000 年12月至2002年6月，任上海飞利浦电子元件有限公司销售及运营经理；2002年9 月至2003年3月，任上海申贝办公机械有限公司总经理助理；2003年4月至2004年 11月，任上海富士施乐复印机有限公司党委书记、副总经理；2004年11月至今，受上 工申贝（集团）股份有限公司派遣，任上工欧洲（控股）有限公司执行董事及德国杜克普爱华股份公司执行董事；2008年10月至今，任上工申贝（集团）股份有限公司副总经理。 李晓峰先生，1974年4月出生，中欧国际工商学院EMBA，上海财经大学工商管 理硕士，高级经济师。1995年7月至2001年4月，任上海申贝办公机械有限公司投资 部科员兼翻译、团委书记；2001年4月至2003年4月，先后任上海轻工控股（集团） 公司团委书记、海外事业部经理助理、上海轻工对外经济技术合作公司总经理助理（挂职）；2003年4月至2005年1月，任上海申贝办公机械有限公司总经理助理，兼任影像分公司总经理；2005年1月至2012年12月，任上工申贝（集团）股份有限公司总经理助理，先后兼任上工申贝（集团）股份有限公司运营管理部经理、上海上工进出口有限公司总经理、上海上工蝴蝶缝纫机有限公司总经理；2012年12月至今，任上工申贝（集团）股份有限公司副总经理，兼任杜克普百福贸易（上海）有限公司（原名“杜克普爱华贸易（上海）有限公司”）总经理。 周勇强先生，1963年1月出生，本科学历。曾任上海民族乐器三厂财务股负责人； 上海冰箱压缩机股份有限公司金融科副科长、上海海立（集团）股份有限公司金融事务代表。2006年3月起就职于上工申贝（集团）股份有限公司，历任上工申贝（集团）股份有限公司办公室副主任、证券事务代表、监事会秘书、办公室主任。2014年5 月至2016年12月，任上工蝴蝶缝纫机有限公司总经理。2017年1月至今，任上工申贝（集团）股份有限公司办公室主任。 周勇强先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。 沈立杰女士，1970年9月出生，上海交通大学本科学历，经济师。1994年7月至 1996年4月，先后担任长白计算机股份有限公司驻北京商品交易所交易员，驻沈阳商品 交易所财务负责人；1996年4月至2000年4月，先后担任辽宁汇鑫期货经纪有限公司 结算部副经理、上海营业部负责人；2000年5月起就职于上工申贝（集团）股份有限公 司，曾任永德经济发展有限公司投资经理，2012年起任上工申贝（集团）股份有限公司 证券事务代表。 沈立杰女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。