证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2016-050 南京宝色股份公司 2016年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会对《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》表决未获通过。 2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 4、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于2016年8月15日以公告形式发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，公司2016年第一次临时股东大会现场会议于2016年8月31日下午14：00在南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号南京宝色股份公司办公楼505会议室召开。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月31日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2016年8月30日下午15:00至2016年8月31日下午15：00的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长高颀先生主持现场会议。 二、会议出席情况 参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共17名（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东），所持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例为72.5623%。 出席会议的股东及委托代理人人数 17 所持有表决权的股份总数（股） 146,576,036 占公司有表决权股份总数的比例（%） 72.56+23% 其中：通过网络投票出席会议的股东人数 15 所持有表决权的股份数（股） 176,036 占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0871% 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士出席了本次股东大会。 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 三、提案审议及表决情况 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案： 审议《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》 表决结果：62,800股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0428%；146,513,236股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9572%。弃权0票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0% 其中，出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意62,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的35.6745%；反对113,236股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的64.3255%。弃权0票，出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0% 四、律师出具的法律意见 北京观韬（西安）律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、《南京宝色股份公司2016年第一次临时股东大会决议》； 2、北京观韬（西安）律师事务所出具的《北京观韬（西安）律师事务所关于南京宝色股份公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 南京宝色股份公司董事会 2016年8月31日