证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2016-069 阳煤化工股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2016年9月23日 (二) 股东大会召开的地点：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大 厦15层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 170 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 684,658,837 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 38.9722 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长闫文泉先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，董事武跃华因出差未出席股东大会； 2、公司在任监事5人，出席4人，监事李志晋因出差未出席股东大会； 3、董事会秘书杨印生先生出席了本次会议；公司部分其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：1阳煤化工股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 660,259,875 96.4363 23,313,500 3.4051 1,085,462 0.1586 2、议案名称：2.01发行方式和发行时间 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 95,305,975 79.6128 23,355,690 19.5099 1,050,172 0.8773 3、议案名称：2.02发行股票的类型和面值 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 95,305,975 79.6128 23,355,690 19.5099 1,050,172 0.8773 4、议案名称：2.03发行对象 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 95,305,975 79.6128 23,397,290 19.5447 1,008,572 0.8425 5、议案名称：2.04发行股份的价格及定价原则 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 95,305,975 79.6128 23,397,290 19.5447 1,008,572 0.8425 6、议案名称：2.05发行数量 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 95,305,975 79.6128 23,397,290 19.5447 1,008,572 0.8425 7、议案名称：2.06认购方式 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 95,305,975 79.6128 23,397,290 19.5447 1,008,572 0.8425 8、议案名称：2.07限售期 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 95,589,275 79.8495 23,355,690 19.5099 766,872 0.6406 9、议案名称：2.08上市地点 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 95,630,875 79.8842 23,355,690 19.5099 725,272 0.6059 10、 议案名称：2.09本次非公开发行股票前的滚存利润安排 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 95,305,975 79.6128 23,397,290 19.5447 1,008,572 0.8425 11、 议案名称：2.10本次非公开发行股票决议的有效期限 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 95,305,975 79.6128 23,397,290 19.5447 1,008,572 0.8425 12、 议案名称：3关于审议《阳煤化工股份有限公司2014年非公开发行股票 预案（修订稿四）》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 95,318,975 79.6237 23,384,290 19.5338 1,008,572 0.8425 13、 议案名称：4关于公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金 陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）签署《附生效条件之股份认购协议之补充协议（三）》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 95,305,975 79.6128 23,138,190 19.3282 1,267,672 1.0590 14、 议案名称：5关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 95,305,975 79.6128 23,397,290 19.5447 1,008,572 0.8425 15、 议案名称：6关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相 关事宜延期的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 660,213,375 96.4295 23,392,890 3.4167 1,052,572 0.1538 16、 议案名称：7关于阳泉煤业（集团）有限责任公司与阳煤集团淄博齐鲁 第一化肥有限公司解除阳煤集团烟台巨力化肥有限公司委托经营事项的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 660,677,112 96.4973 22,953,353 3.3525 1,028,372 0.1502 17、 议案名称：8关于阳泉煤业（集团）有限责任公司与山东阳煤恒通化工 股份有限公司解除山西阳煤氯碱化工有限责任公司委托经营事项的议案审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 660,677,112 96.4973 22,953,353 3.3525 1,028,372 0.1502 18、 议案名称：9关于阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司和阳泉煤业集团 天安能源投资有限责任公司与公司解除阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司实施托管事项的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 660,960,412 96.5387 22,670,053 3.3111 1,028,372 0.1502 19、 议案名称：10阳煤化工股份有限公司关于拟变更公司注册地址的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 662,258,012 96.7282 21,372,453 3.1216 1,028,372 0.1502 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 1 关于公司符合非公开 95,312,875 79.6186 23,313,500 19.4747 1,085,462 0.9067 发行股票条件的议案 2.01 发行方式和发行时间 95,305,975 79.6128 23,355,690 19.5099 1,050,172 0.8773 2.02 发行股票的类型和面 95,305,975 79.6128 23,355,690 19.5099 1,050,172 0.8773 值 2.03 发行对象 95,305,975 79.6128 23,397,290 19.5447 1,008,572 0.8425 2.04 发行股份的价格及定 95,305,975 79.6128 23,397,290 19.5447 1,008,572 0.8425 价原则 2.05 发行数量 95,305,975 79.6128 23,397,290 19.5447 1,008,572 0.8425 2.06 认购方式 95,305,975 79.6128 23,397,290 19.5447 1,008,572 0.8425 2.07 限售期 95,589,275 79.8495 23,355,690 19.5099 766,872 0.6406 2.08 上市地点 95,630,875 79.8842 23,355,690 19.5099 725,272 0.6059 2.09 本次非公开发行股票 95,305,975 79.6128 23,397,290 19.5447 1,008,572 0.8425 前的滚存利润安排 2.10 本次非公开发行股票 95,305,975 79.6128 23,397,290 19.5447 1,008,572 0.8425 决议的有效期限 3 关于审议《阳煤化工股 95,318,975 79.6237 23,384,290 19.5338 1,008,572 0.8425 份有限公司2014年非 公开发行股票预案（修 订稿四）》的议案 4 关于公司与深圳阳煤 95,305,975 79.6128 23,138,190 19.3282 1,267,672 1.0590 金陵产业投资基金有 限公司、北京金陵华软 恒毅投资合伙企业（有 限合伙）、北京金陵华 软阳明投资合伙企业 （有限合伙）签署《附 生效条件之股份认购 协议之补充协议（三）》 的议案 5 关于公司本次非公开 95,305,975 79.6128 23,397,290 19.5447 1,008,572 0.8425 发行股票涉及关联交 易的议案 6 关于提请股东大会授 95,266,375 79.5797 23,392,890 19.5410 1,052,572 0.8793 权董事会办理本次非 公开发行股票相关事 宜延期的议案 7 关于阳泉煤业（集团） 95,730,112 79.9671 22,953,353 19.1738 1,028,372 0.8591 有限责任公司与阳煤 集团淄博齐鲁第一化 肥有限公司解除阳煤 集团烟台巨力化肥有 限公司委托经营事项 的议案 8 关于阳泉煤业（集团） 95,730,112 79.9671 22,953,353 19.1738 1,028,372 0.8591 有限责任公司与山东 阳煤恒通化工股份有 限公司解除山西阳煤 氯碱化工有限责任公 司委托经营事项的议 案 9 关于阳泉煤业集团兴 96,013,412 80.2038 22,670,053 18.9372 1,028,372 0.8590 峪煤业有限责任公司 和阳泉煤业集团天安 能源投资有限责任公 司与公司解除阳泉煤 业集团盂县化工有限 责任公司实施托管事 项的议案 10 阳煤化工股份有限公 97,311,012 81.2877 21,372,453 17.8532 1,028,372 0.8591 司关于拟变更公司注 册地址的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议的第2项议案为逐项表决的议案，表决结果如下： 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 比例 序号 票数 票数 票数 （%） （%） （%） 2.01 发行方式和发行时间 95,305,975 79.6128 23,355,690 19.5099 1,050,172 0.8773 发行股票的类型和面 2.02 95,305,975 79.6128 23,355,690 19.5099 1,050,172 0.8773 值 2.03 发行对象 95,305,975 79.6128 23,397,290 19.5447 1,008,572 0.8425 发行股份的价格及定 2.04 95,305,975 79.6128 23,397,290 19.5447 1,008,572 0.8425 价原则 2.05 发行数量 95,305,975 79.6128 23,397,290 19.5447 1,008,572 0.8425 2.06 认购方式 95,305,975 79.6128 23,397,290 19.5447 1,008,572 0.8425 2.07 限售期 95,589,275 79.8495 23,355,690 19.5099 766,872 0.6406 2.08 上市地点 95,630,875 79.8842 23,355,690 19.5099 725,272 0.6059 本次非公开发行股票 2.09 95,305,975 79.6128 23,397,290 19.5447 1,008,572 0.8425 前的滚存利润安排 本次非公开发行股票 2.10 95,305,975 79.6128 23,397,290 19.5447 1,008,572 0.8425 决议的有效期限 本次会议的第1项、第2项、第3项、第4项、第5项是以特别决议通过的议案，上述议案均获得有效表决票股份总数的2/3以上通过。 本次会议的第2项、第3项、第4项、第5项议案涉及关联交易，关联股东阳泉煤业（集团）有限责任公司为公司控股股东，持有公司股份总数为564,947,000 股，依法回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所 律师：曹一然、刘雅婧 2、律师鉴证结论意见： 贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 阳煤化工股份有限公司 2016年9月24日