亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十六次会议的会议通知于2022年2月18日以邮件方式发出，会议于2022年2月21日下午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生主持。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2022-014
亚钾国际投资（广州）股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十六次会议的会议通知于2022年2月18日以邮件方式发出，会议于2022年2月21日下午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生主持。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
一、关于调整独立董事津贴的议案
具体内容详见公司于同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整独立董事津贴的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事赵天博先生、王军先生、潘同文先生回避表决。
表决结果：4票同意、0票反对、1票弃权。
二、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案
公司将于2022年3月9日下午15:00在广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2022年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
2022年2月21日
来源：中国证券报·中证网 作者：
热评话题
相关推荐
-
西部黄金今日触及涨停板，该股近一年涨停3次。公司位于新疆维吾尔自治区，下属三家从事黄金采选及粗炼的子公司分别位于托里县、伊宁县以及哈密市，下属主要矿山及探矿权横贯我国重要的成矿带—天山成矿带。...个股 2022-2-22 17:18:490阅读
-
近日，纽泰格（301229）登陆深交所创业板，公司本次公开发行2000万股，发行价为20.28元/股。公司成立于2010年，主要从事汽车悬架系统、汽车内外饰等领域的铝铸零部件和塑料件的研发、生产和销售。纽泰格本次募集资金扣除发行费...上市公司公告 2022-2-22 16:57:350阅读
-
交易所数据显示，截至2月21日，上海证券交易所融资余额报8544.04亿元，较前一交易日增加31.49亿元；深圳证券交易所融资余额报7724.13亿元，较前一交易日增加37.89亿元；两市融资余额合计为16268.17亿元，较前一交易日增加69.38...交易所 2022-2-22 16:55:100阅读
-
2月22日，深圳证券交易所活跃股前十成交金额排名：天齐锂业以75.89亿元成交金额高居榜首。...股票新闻 2022-2-22 16:46:090阅读
-
2月22日，深圳证券交易所创业板股票行业统计：截止目前，创业板市场共有1108家上市公司；当日成交金额2,351.48亿元，总市值123,180.09亿元。...股票新闻 2022-2-22 16:41:540阅读
