浙江省新能源投资集团股份有限公司发布对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：青海浙能青发新能源有限公司（以工商登记为准，以下简称“平台公司”）

●平台公司认缴注册资本102,560万元，其中浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“浙江新能”或“公司”）以持有的青海浙能新能源开发有限公司（以下简称“青海浙能”）90%股权作价和40,292.98万元现金合计出资52,306万元，占股51%；青海省发展投资有限公司（以下简称“青海发投”）以持有的青海华拓新能源有限公司（以下简称“青海华拓”）、青海华恒新能源有限公司（以下简称“青海华恒”）、青海华益新能源有限公司（以下简称“青海华益”）各100%股权和青海华俊新能源有限公司（以下简称“青海华俊”）50%股权作价出资50,254万元，占股49%。

●在未来实际经营中，平台公司可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

一、对外投资概述

为贯彻落实公司发展战略，全力拓展可再生能源发电项目，公司拟与青海发投共同设立平台公司。平台公司认缴注册资本102,560万元，其中浙江新能以持有的青海浙能90%股权作价和40,292.98万元现金合计出资52,306万元，占股51%；青海发投以持有的青海华拓、青海华恒、青海华益各100%股权和青海华俊50%股权作价出资50,254万元，占股49%。

2022年2月21日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。

二、对外投资主体的基本情况

企业名称：青海省发展投资有限公司

注册地址：青海省西宁市城中区创业路128号中小企业创业园5楼502室

企业性质：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：胡生俊

注册资本：200,000万元人民币

成立日期：2008年7月23日

经营范围：能源、交通、房地产、高新技术、旅游、通讯工程项目和其它建设项目的投资、管理、收益和服务及不动产租赁。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

股东及实际控制人：青海省政府国有资产监督管理委员会100%

青海发投最近三年经营情况正常，截至2021年12月31日，青海发投总资产160.54亿元，净资产65.11亿元；2021年1-12月实现营业收入22,050.88万元，净利润-184,535.97万元（履行省属企业职责，帮扶其他省属企业纾困造成亏损，提前计提亏损，后期纾困企业盈利可期将逐步冲回）。（以上数据未经审计）

公司在产权、业务、资产、债务债权、人员等方面与青海发投保持独立。公司董事会已对青海发投的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

三、投资标的基本情况

（一）拟新设公司基本情况

平台公司暂定名为“青海浙能青发新能源有限公司”，注册地点为青海省西宁市，经营范围为光伏发电、风力发电、水力发电等可再生能源项目投资、开发、建设和运营管理，光伏发电、风力发电、水力发电技术咨询和服务。平台公司由浙江新能并表，纳入浙江新能管控体系，股权结构如下表所示：

平台公司名称、经营范围、注册地址等信息最终以市场监督管理部门核定为准。

平台公司董事会由5名董事组成，其中浙江新能和青海发投各委派2名，职工董事1名。平台公司监事会由3名监事组成，其中浙江新能和青海发投各委派1名，职工监事1名

特此公告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

2022年2月21日

来源：中国证券报·中证网 作者：