国电电力发展股份有限公司发布国电财务清算公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）参股12.68%的国电财务有限公司（以下简称国电财务公司）将清算注销。截止2022年1月27日，国电财务公司债权债务已经全部结清，剩余财产为6,527,261,264.06元,国电财务公司将以货币资金形式向全体股东按股东持股比例分配剩余资产。

●国电财务公司为公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）所属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。

●本次关联交易已经公司八届十一次董事会审议通过，关联董事回避表决，非关联董事一致同意，公司独立董事进行事前认可并发表独立意见。根据《国电电力发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

●过去12个月内，公司与国家能源集团未发生过同类型关联交易。本次关联交易未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

一、 关联交易概述

2022年2月21日，公司召开八届十一次董事会，审议通过《关于国电财务公司清算注销的议案》。根据《公司法》《企业集团财务公司管理办法》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》等有关规定及要求，在原中国国电集团公司与原神华集团有限责任公司联合重组为国家能源集团项下，原中国国电集团公司所属国电财务公司已将相关业务整合至国家能源集团财务有限公司，在履行各项法律程序进行清算并完成剩余资产分配后，国电财务公司将予以注销。

2021年12月7日，国电财务公司取得中国银行保险监督管理委员会核准解散的批复，清算起始日为2021年12月7日，截止2022年1月27日，国电财务公司债权债务已经全部结清，剩余财产为6,527,261,264.06元,国电财务公司将以货币资金形式向全体股东按股东持股比例分配剩余资产。

国电财务公司为公司控股股东国家能源集团所属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。公司关联董事刘国跃、栾宝兴、杨勤回避表决，公司独立董事进行事前认可并发表独立意见。根据《公司章程》规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与国家能源集团未发生过同类型关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2022年2月22日

来源：中国证券报·中证网 作者：