广东莱尔新材料科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年2月24日

(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路3号保利商贸中心1栋20层会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所(以下简称“信达”)律师对本次股东大会进行见证;会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人;

2、 公司在任监事3人，出席3人;

3、 公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议;公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于预计2022年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案1为普通决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

2、本次股东大会会议的议案1对中小股东进行了单独计票。

3、关联股东广东特耐尔投资有限公司、范小平对议案1进行了回避表决,持股数共计92,000,000股，不计入有效表决总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：王怡妮、刘宇

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2022年2月25日

来源：中国证券报·中证网 作者：