安徽皖通科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年1月 21日在《证券时报》《中国证券报》刊登了《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通 知》(公告编号：2022-008);

2、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况;

3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开情况

1、现场会议时间：2022年2月24日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年2月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间

3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司会议室

4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长陈翔炜先生

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、会议总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计19人，代表股份100,175,933股，占公司有表决权股份总数的24.4185%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

3、网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东共计19人，代表股份100,175,933股，占公司有表决权股份总数的24.4185%。

4、公司部分董事、监事和高级管理人员通过现场和视频方式出席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下议案：

1、审议通过《关于选举许晓伟女士为第五届董事会非独立董事的议案》

会议选举许晓伟女士为第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意100,158,833股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9829%;反对15,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0154%;弃权1,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%。

其中，中小投资者的表决结果：同意18,231,179股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9063%;反对15,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0844%;弃权1,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0093%。

2、审议通过《关于选举许年行先生为第五届董事会独立董事的议案》

会议选举许年行先生为公司第五届董事会独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性已通过深圳证券交易所审核，未提出异议。任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意100,158,833股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9829%;反对15,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0154%;弃权1,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%。

其中，中小投资者的表决结果：同意18,231,179股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9063%;反对15,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0844%;弃权1,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0093%。

3、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意100,147,833股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9719%;反对26,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0264%;弃权1,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%。

本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所

2、见证律师：张世骏、邢文周

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《安徽皖通科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》;

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于安徽皖通科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2022年2月25日

来源：中国证券报·中证网 作者：