天士力医药集团股份有限公司关于注销已回购股份暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天士力医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年12月24日召开的第八届董事会第8次会议、于2022年1月11日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购股份用途的议案》，同意将4,746,699股已回购股份的用途调整为注销并相应减少注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由1,512,666,229股变更为1,507,919,530股。公司于2022年1月12日披露了《关于减少注册资本暨通知债权人的公告》(临2022-003号)，自公告之日起45日内，公司未收到债权人要求提供担保或者提前清偿债务的要求。公司于2022年2月28日办理注销回购专用证券账户中4,746,699股的回购股份，后续公司将依法依规办理工商变更登记等工作。具体情况如下：

一、公司第一次回购方案及实施情况

公司于2018年8月17日召开了第七届董事会第5次会议、于2018年9月4日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案。公司于2018年9月14日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。公司以集中竞价交易的方式使用自有资金回购公司股份，回购股份价格不超过人民币36.31元/股，回购资金总额不低于10,000万元且不超过20,000万元，回购股份的期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。

公司第七届董事会第7次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，同意将回购的股份将作为公司后期股权激励计划之标的股份，并于2019年3月5日发布了《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》，截至公告日，回购期限已经届满，公司已实际回购公司股份4,746,699股，占公司总股本的0.3138%，回购最高价格22.64元/股，回购最低价格18.96元/股，回购均价21.09元/股，累计支付的资金总额为100,098,680.75元(含佣金、过户费等交易费用)。

具体情况详见当日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的公司公告。

二、回购股份注销履行的审批程序

公司于2021年12月24日召开的第八届董事会第8次会议、于2022年1月11日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整回购股份用途的议案》。为进一步提升每股收益水平，公司结合实际情况拟将前述4,746,699股回购股份的用途由“用于公司股权激励计划”调整为“注销以减少注册资本”，除以上内容调整外，回购方案中其他内容均不变。

三、本次回购注销的办理情况

目前公司已向上海证券交易所递交本次回购股份注销相关申请，并于2022年2月28日办理注销回购专用证券账户中4,746,699股的回购股份，后续公司将依法依规办理工商变更登记等工作。

四、回购股份注销后公司股本变动情况

本次注销完成后，公司股份总数将由1,512,666,229股变更为1,507,919,530股。本次注销前后，公司股份变动情况如下：

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特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2022年2月28日

来源：中国证券报·中证网 作者：