北京华远意通热力科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。

2、本次股东大会无新增议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的时间

(1)现场会议召开时间为：2022年2月28日(星期一)下午14:00

(2)网络投票时间为：2022年2月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月28日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议的召开地点：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层。

4、会议的召集人：公司董事会

5、会议的主持人：公司董事长李赫先生

6、会议的合规性：会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法有效。

(二)会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计15人，代表股份92,581,862股，占公司有表决权股份总数的45.6518%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表股份82,814,329股，占公司有表决权股份总数的40.8355%;通过网络投票出席会议的股东8人，代表股份9,767,533股，占公司有表决权股份总数的4.8163%。

出席本次会议持有公司股份的中小投资者共8人，代表股份9,767,533股，占公司有表决权股份总数的4.8163%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

3、公司聘请的北京市君泽君律师事务所律师列席并见证了本次会议，出具了《北京市君泽君律师事务所关于北京华远意通热力科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。本次股东大会各项议案表决结果如下：

1、审议通过《关于转让全资子公司股权暨被动形成财务资助的议案》

表决情况：同意92,553,962股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9699%;反对27,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0301%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意9,739,633股，占出席会议中小股东所持股份的99.7144%;反对27,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2856%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案已获得通过。

2、审议通过《关于转让二级全资子公司股权暨被动形成财务资助的议案》

表决情况：同意92,553,962股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9699%;反对27,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0301%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意9,739,633股，占出席会议中小股东所持股份的99.7144%;反对27,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2856%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案已获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君泽君律师事务所颜菼律师、张赛娅律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见。北京市君泽君律师事务所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、召集人主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1、公司2022年第一次临时股东大会决议;

2、《北京市君泽君律师事务所关于北京华远意通热力科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司董事会

2022年3月1日

来源：中国证券报·中证网 作者：