神通科技集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2022-017

神通科技集团股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

神通科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议通知于2022年2月23日以电子邮件形式发出，会议于2022年3月1日在公司会议室召开，本次会议采用现场表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席刘建强先生主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等)，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，监事会一致同意公司使用总额度不超过人民币8,900万元(含8,900万元)的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-018)。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司监事会

2022年3月2日

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2022-018

神通科技集团股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●现金管理受托方：商业银行、券商等具有合法经营资格的金融机构。

●现金管理授权主体：神通科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)。

●现金管理额度及产品类型：公司拟使用最高额度不超过人民币8,900万元(含8,900万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。

●现金管理授权期限：自第二届董事会第七次会议审议通过之日起一年有效。

●履行的审议程序：公司于2022年3月1日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在授权额度范围及有效期内，公司董事会授权公司管理层进行投资决策并组织实施。公司独立董事对此发表了同意的意见，保荐机构东方证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了同意的核查意见。本议案无需提交股东大会审议。

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准神通科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3062号)，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A)股8,000.00万股，发行价格为5.89元/股，募集资金总额为人民币471,200,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为412,150,281.51元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验验证，出具了(信会师报字[2021]ZF10015号)《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金三方监管协议。

二、 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一) 现金管理目的

在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二) 资金来源

1、资金来源：公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金使用情况

公司首次公开发行股票招股说明书披露的公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

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由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

(三) 投资额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币8,900万元(含8,900万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第七次会议审议通过之日起一年有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

(四) 理财产品品种

投资的品种为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。

(五) 实施方式

在授权额度范围及有效期内，授权公司管理层进行投资决策并组织实施。

(六) 公司对现金管理相关风险的内部控制

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司进行现金管理的闲置募集资金，不得用于证券投资，投资产品不得用于质押。

3、根据公司相关投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况进行风险评估，选择合适的投资产品，由公司财务部负责人审批后实施。

4、公司资金部人员建立理财产品台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施，规避风险减少公司损失。

5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

三、受托方的情况

公司拟购买的现金管理产品受托方为商业银行、券商等具有合法经营资格的金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。

四、对公司的影响

1、公司最近一年又一期的财务数据如下：

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注：2020年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年第三季度数据未经审计。

截至2021年9月30日，公司货币资金为160,393,047.59元。公司本次现金管理金额占公司最近一期货币资金的比例为55.49%，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

同时，通过适度的暂时闲置募集资金进行现金管理，以合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、会计处理方式

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

五、风险提示

尽管本次董事会授权进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及专项意见说明

公司于2022年3月1日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用不超过人民币8,900万元(含8,900万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。使用期限自第二届董事会第七次会议审议通过之日起一年有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层进行投资决策并组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见，本议案无需提交股东大会审议通过。

(一) 独立董事意见

公司独立董事发表了同意的意见，我们认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用不超过人民币8,900万元(含8,900万元)暂时闲置募集资金于现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等)，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。综上所述，独立董事一致同意本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

(二) 监事会意见

监事会认为，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等)，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，监事会一致同意公司使用总额度不超过人民币8,900万元(含8,900万元)的闲置募集资金进行现金管理。

(三) 保荐机构核查意见

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过且独立董事已发表同意意见，该事项履行了相应的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不影响募集资金投资项目资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

无。

八、备查文件

1、 神通科技集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议;

2、 神通科技集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议;

3、 神通科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

4、 东方证券承销保荐有限公司关于神通科技集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2022年3月2日

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2022-019

神通科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

神通科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)公司于2022年3月1日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下：

一、注册资本等变更情况

公司于2022年1月19日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2022年1月19日为首次授予日，以4.69元/股向符合条件的36名激励对象授予455.00万股限制性股票。具体内容详见公司于2022年1月20日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号：2022-011)和《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号：2022-012)。

公司于2022年2月14日完成了2021年限制性股票激励计划首次授予登记工作，并取得由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次授予的限制性股票认购资金情况进行了审验，并出具了《验资报告》【信会师报字[2022]第ZF10014号】。公司本次新增股本4,550,000.00元，公司变更后的注册资本为人民币424,550,000.00元，累计股本为人民币424,550,000.00元。

二、《公司章程》修订情况

根据公司2021年限制性股票激励计划首次授予登记的结果并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：

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注：除上述修订外，还修改了个别笔误。

除上述变更外，原《公司章程》其他条款均未变动。

公司于2022年1月10日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，根据授权公司董事会有权就公司限制性股票激励计划的实施情况修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，该议案无需提交股东大会审议。上述变更最终以工商部门核准登记为准，董事会授权公司管理层向公司登记机关、申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

修订后的《公司章程》(2022年3月修订)将同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

神通科技集团股份有限公司董事会

2022年3月2日

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2022-016

神通科技集团股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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一、 董事会会议召开情况

神通科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议通知于2022年2月23日以电子邮件方式发出，会议于2022年3月1日在公司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用不超过人民币8,900万元(含8,900万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。使用期限自第二届董事会第七次会议审议通过之日起一年有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层进行投资决策并组织实施。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《神通科技集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-018)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了核查意见，详见同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》及《东方证券承销保荐有限公司关于神通科技集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2022-019)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、 备查文件

1、神通科技集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议;

2、神通科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

3、东方证券股份有限公司关于神通科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2022年3月2日

来源：中国证券报·中证网 作者：