陕西黑猫焦化股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：601015  证券简称：陕西黑猫 公告编号：2022-008

陕西黑猫焦化股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

陕西黑猫焦化股份有限公司（简称 公司）第五届董事会第三次会议通知于2022年2月26日向各位董事发出，会议于2022年3月1日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于新疆黑猫煤化工有限公司增资的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。表决结果：通过。

同意注册资本1,000万元的全资子公司新疆黑猫煤化工有限公司增加注册资本，由公司与库车金牛立业能源有限公司共同向新疆黑猫煤化工有限公司增加注册资本至50,000万元，增资完成后，公司与库车金牛立业能源有限公司出资比例分别为70%、30%。

2.审议通过关于控股子公司摘牌股权出让项目的议案。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。表决结果：通过。

同意公司控股子公司通过北京产权交易所摘牌某股权出让项目。

若摘牌成功，公司将履行相应的信息披露义务。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2022年3月3日

证券代码：601015    证券简称：陕西黑猫   公告编号：2022-009

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于全资子公司增资扩股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●根据公司的战略规划和经营发展需要，陕西黑猫焦化股份有限公司（简称 公司）全资子公司新疆黑猫煤化工有限公司（简称 新疆黑猫）拟引入新投资者库车金牛立业能源有限公司（简称 库车金牛），同时公司与库车金牛共同对新疆黑猫进行增资。

●增资金额：新疆黑猫的现有注册资本为1,000万元，本次增资49,000万元，其中公司以自有资金增资34,000万元；库车金牛以自有资金增资15,000万元。增资完成后，新疆黑猫注册资本变更为50,000万元，公司与库车金牛持股比例分别为70%、30%。

●本次对全资子公司增资扩股事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

一、本次增资概述

1.本次增资基本情况

2021年9月，公司在新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车市投资设立了全资子公司新疆黑猫，注册资本1,000万元。截止目前，新疆黑猫主要开展煤炭开采、焦炭及煤化工项目调研、数据采集、分析、评价、整体规划设计、申报等工作。

为了增强新疆黑猫投资实力，现拟引入库车金牛作为新投资者，与公司共同向新疆黑猫增加注册资本49,000万元，其中公司增资34,000万元，库车金牛增资15,000万元，增资完成后，新疆黑猫注册资本变更为50,000万元，公司与库车金牛持股比例分别为70%、30%。

2.董事会审议情况

2022年3月1日，公司第五届董事会第三次会议以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于新疆黑猫煤化工有限公司增资的议案》。

3.根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，董事会有权审议批准本次增资扩股事宜，无需提交股东大会审议批准。本次增资扩股不涉及关联交易，不构成上市公司重大资产重组。

二、增资方基本情况

1. 库车金牛基本情况

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2. 库车金牛股权情况：王建强持股比例90%，刘要东持股比例10%。

三、本次增资标的情况

1.基本情况

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截止目前，新疆黑猫主要开展煤炭开采、焦炭及煤化工项目调研等工作，尚未开展实际经营。

2.增资方式

公司以自有资金对新疆黑猫增资34,000万元，库车金牛以自有资金对新疆黑猫增资15,000万元。

3.增资前后出资结构情况

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四、《增资扩股协议》主要内容：

1.协议签署方

甲方：陕西黑猫焦化股份有限公司

乙方：库车金牛立业能源有限公司

丙方（标的）：新疆黑猫煤化工有限公司

2.增资额度

丙方新增注册资本人民币49,000万元，全部为货币出资，其中：甲方认缴人民币34,000万元；乙方认缴人民币15,000万元。

3.增资款支付安排

2022年3月31日前，甲方应实缴4,200万元人民币（已实缴300万元）、乙方应实缴1,800万元人民币，双方实际共同出资至6,000万元，剩余出资由甲乙双方在2037年3月31日前缴足。

五、本次增资对上市公司的影响

新疆黑猫本次增资扩股引入库车金牛作为新投资者，有利于优化新疆黑猫资本结构，增强新疆黑猫实力，促进新疆黑猫的快速发展。

本次增资不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在严重损害公司及中小股东利益的情况。

六、本次增资的风险分析

本次增资是公司根据战略规划和经营发展作出的慎重决策，新疆黑猫未来的运营，可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，对此，公司将密切关注、研究国家宏观经济和行业走势，采取积极的发展规划和经营策略，结合实际情况，及时进行风险评估和调整风险应对策略，积极防范相关风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2022年3月3日

来源：中国证券报·中证网 作者：