杭州电魂网络科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603258          证券简称：电魂网络       公告编号：2022-009

杭州电魂网络科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日以通讯表决方式召开第四届董事会第五次会议。会议通知已于2022年3月2日以邮件方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于投资设立控股孙公司的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

董事会同意公司控股子公司厦门游动网络科技有限公司以自有资金出资人民币3,000万元设立厦门开游盛世网络科技有限公司（暂定名，以实际工商注册名称为准）。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于投资设立控股孙公司的公告》（公告编号：2022-010）。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司

董事会

2022年3月7日

证券代码：603258    证券简称：电魂网络    公告编号：2022-010

杭州电魂网络科技股份有限公司

关于投资设立控股孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：厦门开游盛世网络科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准，以下简称“开游盛世”）

●投资金额：开游盛世注册资本人民币3,000万元，公司控股子公司厦门游动网络科技有限公司以自有资金出资人民币3,000万元，占比100%。

●本次对外投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。

●风险提示：本次设立控股孙公司事项尚需相关主管部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。本次投资的标的公司尚未设立，相关业务尚未开展。同时，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，标的公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。

一、对外投资概况

（一）对外投资的基本情况

根据杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略及实际经营需要，公司控股子公司厦门游动网络科技有限公司（以下简称“游动网络”）拟以自有资金人民币3,000万元投资设立厦门开游盛世网络科技有限公司（暂定名，以实际工商注册名称为准），设立完成后，游动网络持有开游盛世100%股份，公司通过游动网络间接持有开游盛世80%股份。

（二）董事会审议情况

2022年3月7日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立控股孙公司的议案》。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：厦门开游盛世网络科技有限公司

注册资本：3,000万元人民币

注册地址：厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街62号209单元0052号

经营范围：一般项目：软件开发；动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；技术进出口；专业设计服务；互联网安全服务；信息系统集成服务；平面设计；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；玩具、动漫及游艺用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品批发；停车场服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

出资方式：货币

股权结构：

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上述拟设立控股孙公司的基本信息以工商登记机关核准登记为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立开游盛世是根据公司的发展战略及实际经营需要，有利于进一步完善、优化公司的业务体系及结构。公司本次投资设立控股孙公司，纳入公司合并报表范围，本次投资事项所需资金全部来源于游动网络自有资金。鉴于开游盛世尚未设立、运营，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响；长期来看，该项投资对公司未来财务状况和经营成果的影响，尚存在不确定性。

四、对外投资的风险分析

本次设立控股孙公司事项尚需相关主管部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。本次投资的标的公司尚未设立，相关业务尚未开展。同时，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，标的公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。

本次对外投资尚存在不确定性，敬请广大投资者审慎投资，注意风险，公司将按照上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司

董事会

2022年3月7日

来源：中国证券报·中证网 作者：