中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2022年2月16日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举中铁特货物流股份有限公司第一届董事会董事长的议案》《关于聘任中铁特货物流股份有限公司总经理的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2022年2月16日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举中铁特货物流股份有限公司第一届董事会董事长的议案》《关于聘任中铁特货物流股份有限公司总经理的议案》，具体内容详见公司于2022年2月16日披露的《关于选举公司第一届董事会董事长、聘任公司总经理的公告》（公告编号：2022-003）。
公司于2022年3月3日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举中铁特货物流股份有限公司第一届董事会董事的议案》《关于公司变更住所、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2022年3月3日披露的《中铁特货物流股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-007）。同日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举中铁特货物流股份有限公司第一届董事会副董事长、战略委员会委员的议案》，具体内容详见公司于2022年3月3日在巨潮资讯网上披露的《关于选举公司副董事长、董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2022-009）。
近日，公司已完成了法定代表人、公司住所及董事调整等相关工商变更登记手续，并取得了北京市市场监督管理局换发的《营业执照》。
一、 本次《营业执照》载明事项变更情况如下：
■
二、 备查文件
北京市市场监督管理局换发的《营业执照》。
特此公告。
中铁特货物流股份有限公司董事会
2022年3月9日
来源：中国证券报·中证网 作者：
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