江苏东方盛虹股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告

股票代码：000301      　股票简称：东方盛虹         公告编号：2022-040

债券代码：127030        债券简称：盛虹转债

债券代码：114578        债券简称：19盛虹G1

江苏东方盛虹股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月1日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-034），本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次。本次股东大会是公司2022年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2022年2月28日召开第八届董事会第四十四次会议，会议决定于2022年3月16日召开公司2022年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议：2022年3月16日（星期三）下午 14：30 开始。

（2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2022年3月16日9：15至9：25，9：30至11：30，13：00至15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月16日上午9：15至下午15：00 期间的任意时间。

5、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议股权登记日：2022年3月11日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于2022年3月11日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提案编码：

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（二）披露情况：

议案的具体内容已同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露。

（三）特别强调事项：

1、上述议案对中小投资者单独计票并披露；

2、上述议案1、议案2、议案5、议案6、议案7为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

4、议案4为关联交易事项，关联股东江苏盛虹科技股份有限公司、盛虹（苏州）集团有限公司、盛虹石化集团有限公司、连云港博虹实业有限公司以及朱红梅、朱红娟、朱敏娟三人将对该项议案回避表决。

三、会议登记方法

1、登记手续：

（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；

（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2022年3月14日（星期一），上午 9:00－11:00，下午 14:00－16:00。

3、登记地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，公司董事会秘书办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式：

会务常设联系人：范佳健，电话号码：0512—63573480，传真号码：0512—63552272，电子邮箱：tzzgx@jsessh.com。

公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，邮政编码：215228。

6、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

五、备查文件

1、公司八届四十四次董事会决议；

2、公司八届二十六次监事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董  事  会

2022年3月14日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360301”，投票简称为“东盛投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年3月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月16日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年3月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

江苏东方盛虹股份有限公司

授 权 委 托 书

兹委托                先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏东方盛虹股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。

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委托人(签名或法人单位盖章)：

委托人法定代表人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码/注册号）：

委托人股东账户卡号码：

委托人持股数：

受托人姓名（签名）：

受托人身份证号码：

授权委托的有效期：本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。

委托日期：   年   月   日

股票代码：000301        股票简称：东方盛虹         公告编号：2022-041

债券代码：127030        债券简称：盛虹转债

债券代码：114578        债券简称：19盛虹G1

江苏东方盛虹股份有限公司

2021年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2021年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标

单位：元

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注1：上表财务数据以公司合并报表数据填列。

注2：报告期内，公司发行股份及支付现金购买江苏斯尔邦石化有限公司（以下简称“斯尔邦”）100%股权并募集配套资金暨关联交易，其中通过发行股份方式取得实际控制人控制的85.46%股权，通过支付现金的方式取得少数股东持有的14.54%股权。截至报告期末，斯尔邦100%股权已过户至公司并完成工商变更登记手续。根据《企业会计准则》的相关规定，本期斯尔邦正式纳入公司合并报表范围，公司对相关财务报表数据进行追溯调整。上表财务数据为追溯调整后数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内，公司实现营业总收入较上年同期增长53.24%；营业利润较上年同期增长446.25%；利润总额较上年同期增长446.57%；归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长490.01%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长651.07%；基本每股收益较上年同期增长452.94%。以上指标变动主要系公司报告期内生产经营进一步改善，保持良好的盈利能力。斯尔邦生产的EVA光伏树脂产能稳定在20万吨/年以上，港虹纤维年产20万吨差别化功能性化学纤维项目以及中鲈科技年产6万吨PET再生纤维项目于2020年下半年建成投产，同比增加了收入、利润贡献。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司已披露的2021年度业绩预告中预计的业绩不存在差异。

四、其他说明

本次业绩快报数据仅为初步核算数据，由于审计尚在进行中，可能与2021年度报告中披露的最终数据存在差异，具体数据将在公司2021年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董  事  会

2022年3月14日

来源：中国证券报·中证网 作者：