中航航空高科技股份有限公司

　　公司代码：600862                       公司简称：中航高科

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以2021年12月31日公司总股本1,393,049,107股为基数，每10股派送现金股利为1.28元（含税），共计分配股利178,310,285.70元，占本期合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润591,408,994.94元的30.15%,剩余未分配利润104,510,956.09元转入下一年度。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）行业情况

　　（1）碳纤维复合材料领域

　　随着我国国防科学事业的不断进步，高端装备等应用需求逐步扩大，碳纤维、芳纶纤维等高性能纤维产业发展迅速，相关工艺装备研发和制造能力大幅提升，部分技术已达世界先进水平，拉动国内复合材料市场迅猛发展。此外，智能制造、5G、人工智能等高新科技的发展也为中国复合材料产业注入了活力。

　　由于新冠疫情影响，2021年全球碳纤维预浸料市场出现下滑，其中航空领域和汽车工业受影响最大；海外对中国碳纤维及其复合材料的禁运也对国内相关产业链的发展产生了不利影响，在此背景下，碳纤维复合材料国产化进程将进一步加速；2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布，提出要加强碳纤维等高性能纤维及其复合材料的研发应用，为未来碳纤维行业的技术进步提供良好的政策环境。

　　航空工业复材作为航空复合材料专业化供应商，在航空复合材料领域具有较强的核心竞争力和领先的行业地位。目前正积极推进航空复合材料技术在民用飞机、汽车、轨道交通和新能源等领域的应用和产业化，积极开拓国际民用航空市场。

　　（2）民航刹车领域

　　飞机用刹车盘副属于高弹性耗材，其发展一定程度上受到民航市场的影响。得益于国内疫情防控，民航市场现已逐步回暖。中国民用航空局《中国民航2021年10月份主要生产指标统计》显示，2021年1-10月我国民航旅客运输量为39,186.5万人，同比增长18.4%，旅客周转量为5,805.3亿人公里，同比增长15.4%，国内民航市场回暖较为明显，将为民航飞机刹车产业带来增长机遇。

　　优材百慕作为国内最大的民航进口飞机用刹车盘副的制造商和供应商之一，深耕飞机刹车制动系统产业，拥有中国民用航空局颁发的《零部件制造人批准书》及百余项独立自主知识产权的产品，在民航刹车盘副的材料配方、工艺路线及生产装备等方面具备较强的竞争力。

　　（3）轨道交通制动闸片领域

　　随着高铁运营里程的持续增加、动车组配车密度不断提升、客流量稳步增长以及装备技术逐步升级，将推动轨道车辆制动闸片及相关配套需求维持在较高水平。此外，随着“十四五”规划和《国家综合立体交通网规划纲要》加快实施，城市轨道制动闸片/闸瓦市场需求也将持续增长。

　　根据国家铁路局发布的《2021年11月份全国铁路主要指标完成情况》，2021年1-11月，全国铁路旅客发送量244673万人次，同比增长22.6%，全国铁路旅客周转量9022.67亿人公里，同比增长19.3%。目前，在各铁路局加强疫情防控的前提下，除部分地区以外，铁路行业市场基本恢复了正常秩序，未受到疫情的影响。

　　（4）骨科植入物领域

　　骨科植入物行业集中度较为分散，行业竞争激烈，国内市场主要被外资品牌占据，以强生、美敦力、史赛克为代表的外资医疗器械企业占据国内大部分市场份额。受集采、医保控费等政策调控、企业技术及创新能力提升的影响，我国骨科植入物行业未来将逐步实现国产替代。

　　2021年初，国内行业带量采购招投标开始以来，行业内厂家的关节产品降价明显，为了应对关节主要产品的降价及利润严重下滑，各个厂家都采取相关应对策略，积极开发带量采购范围之外的关节类产品及市场。

　　（5）机床专用装备领域

　　2021年，机床装备行业延续了2020年下半年以来恢复性增长态势，市场需求持续改善，进出口大幅度增长，盈利状况有所好转。同时，行业运行不利因素并存，诸如新冠疫情反复、自然灾害频发、工业原材料价格上涨、国际物流受限、出口成本上涨等，给机床装备行业运行带来较大冲击。

　　2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》正式发布，《纲要》提出要大力推动制造业优化升级，推动集成电路、航空航天、高端数控机床等产业创新发展，机床装备行业在此背景下将迎来发展良机。

　　公司机床装备业务因主要产品老化，转型升级速度慢，目前依然亏损。公司积极协同控股方的产业资源、技术优势，做好高端装备重大攻关项目、重大专项的配套任务及航空零部件智能生产线工程，优化产品结构，推动装备业务转型升级和减亏扭亏。

　　（二）主要业务

　　公司主要业务分为“航空新材料”和“高端智能装备”两大板块，业务涵盖航空新材料、高端智能装备、轨道交通零部件、汽车零部件、医疗器械等应用领域。截至报告期末，公司拥有航空工业复材、优材百慕、京航生物、航智装备及万通新材五家全资/控股子公司。原全资子公司南通机床已由中航高科吸收合并，其全部资产、债权债务、经营业务、人员及其他一切权利和义务均由中航高科承接，各项合并工作已于2021年9月实施完毕。

　　■

　　图：公司业务板块架构

　　1.航空新材料业务

　　航空工业复材（全资子公司）是集复合材料研发、生产、销售和服务于一体的专业化高科技公司，主要产品为航空复合材料原材料、民用航空结构件和民用领域复合材料零部件，面对国内航空市场和非航空市场领域。

　　优材百慕（控股子公司）主要从事民航飞机用航空器材、轨道车辆制动产品、高温复合材料制品、特种车辆制动产品的研发、生产、销售以及民航飞机机轮和刹车装置的维修业务。

　　京航生物（控股子公司）主营产品以人工关节为主，涵盖髋、膝、肩、肘四大类人工关节及脊柱系列产品。

　　万通新材（全资子公司）目前为承接航空新材料项目南通建设任务的子公司。

　　2.高端智能装备业务

　　航智装备（全资子公司）主要业务为数控机床、智能装备及航空专用装备设计、生产及销售，主要产品有普通铣床、数控铣床、数控车床、立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心及航空专用装备等，是高端智能装备业务的主要依托。公司总部为促进装备业务转型升级，开展了装备研发和智能装备培育业务。

　　（三）经营模式

　　公司采取“集团管控型”经营管理模式，总部职能定位于战略管控、投资管控、财务管控、资源配置和主业范畴内新项目的孵化和培育，生产经营业务主要通过下属子公司进行。子公司在其业务范围内进行研发、生产及销售，具备独立完整的研发能力、生产条件和经营管理体系和法人地位。

　　公司通过建立高效的技术成果转化和产业化途径，培育产业新增长点，做强、做优、做大航空新材料主业，做活智能装备制造基地，做好科技成果转化平台，做精公司治理和内部管控体系，实现上市公司高质量发展，致力于打造“具有国际竞争力的航空新材料和高端智能装备专业化公司”。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入380,762万元，同比增长30.77%；实现归属于上市公司股东的净利润为59,141万元，同比增长37.25%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　证券代码：600862      证券简称：中航高科  公告编号：临 2022－002号

　　中航航空高科技股份有限公司

　　第十届董事会2022年第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年3月4日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会2022年第一次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2022年3月14日下午以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人，与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2021年年度报告》及摘要；

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》；

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》；

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《公司2022年度财务预算报告》；

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，内容详见同日披露的公司2022—005号公告。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于公司2022年度商业银行授信的议案》，内容详见同日披露的公司2022—006号公告。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《公司2022年度日常关联交易预计的议案》；

　　此议案涉及关联交易，关联董事李志强、张军、姜波、王健、曹正华回避了表决，其余4位非关联董事参与表决。内容详见同日披露的公司2022-004号公告。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过了《关于公司本部对持有的全资子公司航智装备长期股权投资计提减值准备的议案》，2021年母公司中航高科对子公司航智装备100%股权计提长期股权投资资产减值准备262,240,636.63元，该事项对公司2021年度合并报表损益无影响。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过了《关于公司高管人员2021年度薪酬的议案》；

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过了《公司2021年度内控体系工作报告》；

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》，报告全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）；

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议通过了《公司进一步落实董事会职权实施方案》；

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过了《公司经理层向董事会报告制度》，该制度全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）；

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十五、审议通过了《公司董事会授权管理办法》，该制度全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）；

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十六、审议通过了《公司董事会向股东大会报告制度》，该制度全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）；

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十七、审议通过了《公司外部董事管理办法》，该制度全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）；

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十八、审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》；

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意将上述第三、四、五、六、八、十六、十七项议案提交公司2021年年度股东大会审议批准，年度股东大会的召开时间、地点等有关事项将另行通知。

　　特此公告。

　　中航航空高科技股份有限公司董事会

　　2022年3月16日

　　证券代码：600862      证券简称：中航高科    公告编号：临 2022－003号

　　中航航空高科技股份有限公司第十届监事会2022年第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年3月4日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会2022年第一次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2022年3月14日下午以通讯表决方式召开。应到监事3名,实到监事3名，与会监事认真审核了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

　　一、审核通过了《公司2021年年度报告》及摘要；

　　公司监事会根据上交所有关规定，对公司2021年年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

　　（一）公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；

　　（二）公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2021年度的经营成果和财务状况；

　　（三）在2021年年度报告编制过程中，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　我们保证公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》；

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审核通过了《公司2021年度财务决算报告》；

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审核通过了《公司2022年度财务预算报告》；

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审核通过了《公司2021年度利润分配预案》，内容详见同日披露的公司2022—005号公告。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审核通过了《公司2022年度日常关联交易预计的议案》，内容详见同日披露的公司2022—004号公告。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审核通过了《公司2021年度内部控制评价报告》；

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审核通过了《关于公司本部对持有的全资子公司航智装备长期股权投资计提减值准备的议案》；

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意将上述第二、三、四、五、六项议案提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　中航航空高科技股份有限公司监事会

　　2022年3月16日

　　证券代码：600862       证券简称：中航高科      公告编号：临2022-004号

　　中航航空高科技股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易预计的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司所预计的2022年度日常关联交易为日常经营需要，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独立性。

　　●本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联交易主要为公司总部及相关子公司与中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）相关下属单位（以下简称“航空工业下属单位”）之间的商品购销、劳务、资产租赁、存贷款业务等。其中，关联存贷款业务主要由航空工业下属单位中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）提供。

　　2022年3月14日，公司召开了第十届董事会2022年第一次会议及第十届监事会2022年第一次会议，对《公司2022年度日常关联交易预计的议案》进行了审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，关联董事李志强、张军、姜波、王健、曹正华回避表决，其余非关联董事一致同意通过该项议案。

　　公司独立董事对上述关联交易事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见，同意公司2022年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元   币种：人民币

　　■

　　（三）2022年度日常关联交易预计情况

　　根据公司近年来日常关联交易发生情况及生产经营需要，预计公司2022年度日常关联交易情况如下：

　　单位：万元   币种：人民币

　　■

　　二、主要关联方介绍和关联关系

　　航空工业：航空工业为公司实际控制人，法人代表：谭瑞松。注册资本：640亿元。主要经营业务：许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务，进出口业务。

　　中航财司：注册资本：25亿元。为公司实际控制人航空工业控股的子公司，系航空工业的金融业务平台。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　1.与航空工业签署的《商品供应框架协议》，主要内容：航空工业集团及其控制的下属企业向公司及其控制的下属企业销售：原材料、零部件、成品及半成品等产品；公司及其控制的下属企业向航空工业集团及其控制的下属企业销售：树脂、蜂窝、预浸料、预置体等航空复合材料原材料以及结构件、动盘、机床、航空装备等产品。

　　2.与航空工业签署的《综合服务框架协议》，主要内容：航空工业集团及其控制的下属企业向公司及其控制的下属企业提供：厂房、办公楼、设备等租赁服务；供水、供电、供气等生产保障服务；技术咨询服务；检测服务；物流服务；劳务服务等；公司及其控制的下属企业向航空工业集团及其控制的下属企业提供：厂房、办公楼、设备等租赁服务；供水、供电、供气等生产保障服务；技术咨询服务；检测服务；劳务服务；外协服务等。

　　3.与中航工业集团财务有限责任公司签署《综合金融服务框架协议》，主要内容：公司在中航财司开立账户；中航财司向公司及其控制的下属企业提供存款、贷款、结算、担保及其他经中国银行业监督管理委员会批准的金融服务。

　　上述三个关联交易协议业经公司第九届董事会2021年第一次会议及公司2020年年度股东大会审议通过。

　　（二）定价政策

　　1.协议项下各项交易的定价，应按照以下原则执行：

　　（1）交易事项实行政府定价的，直接适用该价格。

　　（2）交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

　　（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。

　　（4）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以甲方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

　　（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

　　2.各项交易的定价按照前条第（3）项、第（4）项或者第（5）项确定关联交易价格时，可以视不同的关联交易情形采用下列定价方法：

　　（1）成本加成法，以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供、资金融通等关联交易。

　　（2）再销售价格法，以关联方购进商品再销售给非关联方的价格减去可比非关联交易毛利后的金额作为关联方购进商品的公平成交价格。适用于再销售者未对商品进行改变外型、性能、结构或更换商标等实质性增值加工的简单加工或单纯的购销业务。

　　（3）可比非受控价格法，以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价。

　　（4）交易净利润法，以可比非关联交易的利润水平指标确定关联交易的净利润。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供等关联交易。

　　（5）利润分割法，根据上市公司与其关联方对关联交易合并利润的贡献计算各自应该分配的利润额。适用于各参与方关联交易高度整合且难以单独评估各方交易结果的情况。

　　3.关联交易无法按上述原则和方法定价的，应当披露该关联交易价格的确定原则及其方法，并对该定价的公允性作出说明。

　　4.中航财司向公司及其子公司提供上述金融服务时，可根据《框架协议》规定的内容及《上海证券交易所上市规则》的规定，与公司及其子公司共同协商另行签署有关具体协议。有关协议的收费标准应与《框架协议》规定的定价原则一致。此外还应遵循以下原则：

　　（1）公司及其子公司在中航财司的存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率下限，也应不低于同期中航财司吸收任何第三方同种类存款所确定的利率，亦应不低于任何第三方就同类存款向公司及/或其子公司提供的利率。

　　（2）公司及其子公司在中航财司的贷款利率应不高于中国人民银行统一颁布就该类型贷款规定的贷款利率上限，应不高于同期中航财司向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率，亦不高于中国国内主要商业银行就同类贷款所确定的利率。

　　（3）中航财司为公司及其子公司提供各项结算服务收取的费用，应不高于同期中航财司向任何同信用级别第三方就同类服务所收取的费用，亦应不高于同期任何第三方就同信用级别向公司及/或其子公司就同类服务所收取的费用。

　　（4）中航财司向公司及其子公司提供担保所收取的费用，应不高于同期中航财司向任何同信用级别第三方提供担保所确定的费用，亦不高于公司在商业银行就同类担保所确定的费用。

　　（5）中航财司为公司及其子公司提供其他服务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限（如适用），亦不高于任何第三方向公司及其子公司提供同种类服务所收取的费用；除符合前述外，中航财司向公司及其子公司提供该类服务所收取的费用，也应不高于中航财司向任何同信用级别第三方提供同种类服务所收取的费用。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方的日常关联交易预计主要是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，关联交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的合法利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

　　五、备查文件

　　（一）公司第十届董事会2022年第一次会议决议；

　　（二）公司第十届监事会2022年第一次会议决议；

　　（三）公司独立董事事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　中航航空高科技股份有限公司董事会

　　2022年3月16日

　　证券代码：600862     证券简称：中航高科    公告编号：临 2022－005号

　　中航航空高科技股份有限公司

　　2021年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利1.28元（含税）；

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

　　●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、2021年度利润分配预案内容

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本部2021年末可供分配的归属于母公司所有者的净利润为282,821,241.79元。公司拟定的2021年度利润分配方案为：以2021年12月31日公司总股本1,393,049,107股为基数，每10股派送现金股利为1.28元（含税），共计分配股利178,310,285.70元，占本期合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润591,408,994.94元的30.15%,剩余未分配利润104,510,956.09元转入下一年度。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会决议

　　公司第十届董事会2022年第一次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，董事会认为本次预案充分考虑了公司的经营及财务状况，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度利润分配预案》。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对2021年度利润分配预案发表了同意的独立意见，内容详见《中航航空高科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会2022年第一次会议相关事项的独立意见》。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序。公司第十届监事会2022年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《公司2021年度利润分配预案》。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　中航航空高科技股份有限公司董事会

　　2022年3月16日

　　证券代码：600862      证券简称：中航高科     公告编号：临 2022－006号

　　中航航空高科技股份有限公司

　　关于2022年度商业银行授信的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日召开了第十届董事会2022年第一次会议，审议通过了《关于公司2022年度商业银行授信的议案》。

　　2021年度公司获得民生银行南通分行、招商银行南通分行银行授信1.5亿元的综合授信（敞口），主要用于出具银行承兑汇票、保函等银行业务。上述授信额度到期后，2022年度公司拟继续向商业银行申请综合授信额度（信用）1.5亿元，综合授信金额可在商业银行之间调剂。

　　上述授信主要用于出具银行承兑汇票、保函等银行业务。将会对统筹中航高科现金支出、降低财务成本带来积极影响。

　　上述事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　中航航空高科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月16日

来源：中国证券报·中证网 作者：