北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002350     证券简称：北京科锐      公告编号：2022-018

北京科锐配电自动化股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2022年3月17日9:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2022年3月11日以邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司收购四川洋铭昇威建筑工程有限公司全部股权的议案》

《关于全资子公司收购四川洋铭昇威建筑工程有限公司全部股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于控股子公司拟以资本公积转增注册资本的议案》

《关于控股子公司拟以资本公积转增注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二二年三月十七日

证券代码：002350      证券简称：北京科锐       公告编号：2022-019

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于全资子公司收购四川洋铭昇威建筑工程有限公司全部股权的公告

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北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审议通过《关于全资子公司收购四川洋铭昇威建筑工程有限公司全部股权的议案》，同意公司全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司（以下简称“新能源科技”）以自有资金19.6万元受让刘世豪持有的四川洋铭昇威建筑工程有限公司（以下简称“四川洋铭”）100%的股权。本次股权收购完成后，四川洋铭将成为公司二级全资子公司。现将具体情况公告如下：

一、交易概述

1、新能源科技以自有资金19.6万元受让刘世豪持有的四川洋铭昇威建筑工程有限公司（以下简称“四川洋铭”）100%的股权。本次股权收购完成后，四川洋铭将成为公司二级全资子公司。

2、本次交易资金来源于自有资金，本次交易未达到《深圳证券交易所股票上市规则》相关披露或审议标准，根据《公司章程》、公司《投资决策管理制度》的规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

3、本次交易既不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

1、刘世豪，男，汉族，身份证号码：511302**********11，住所：四川省南充市。

刘世豪与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的不存在关系，亦不存在其他可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。经查询，刘世豪不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、标的公司基本信息

公司名称：四川洋铭昇威建筑工程有限公司

住所：四川省绵阳市三台县北坝镇樟树路“盛华北景”

法定代表人：刘世豪

注册资本：1000万人民币

统一社会信用代码：91510722MA6BU4BF59

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

成立时间：2020年11月10日

营业期限：2020年11月10日至长期

营业范围：住宅房屋建筑；建筑工程；房屋建筑工程；市政公用工程；钢结构工程；输变电工程；建筑劳务分包；公路工程施工；公路路面工程建筑；公路路基工程建筑；水利水电工程；水利水电机电安装工程；水利水电工程建筑；环保工程；河湖整治工程；桥梁工程；隧道工程；建筑装修装饰工程；电子与智能化工程；地基基础工程；模板脚手架工程；建筑幕墙工程；消防设施工程；石油化工工程；公路工程建筑；防水防腐保温工程；起重设备安装工程；通信工程；电力工程；建筑机电安装工程；机电工程；特种工程；园林绿化工程施工；机械设备安装与维修；建筑工程用机械制造；用于结构或拱形支撑的类似物品，脚手架或其他支撑物加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、标的公司股权结构

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3、标的公司主要财务数据

单位：元

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4、标的公司其他说明

本次标的股权不存在抵押、质押、担保等，不存在尚未了结的或潜在的诉讼、仲裁或行政处罚事项，也不存在其他权利受到限制的情形，或其他可能引起产权纠纷的情形，标的公司不存在为他人提供财务资助、对外担保等情形，本次股权转让不涉及优先购买权。标的公司不属于失信被执行人。

四、拟签订协议主要内容

出让方（甲方）：刘世豪

受让方（乙方）：北京科锐新能源科技发展有限公司

居间方（丙方）：高新区千羽信息咨询服务部

1、甲、乙双方确认：甲方将其持有的四川洋铭昇威建筑工程有限公司100%股权转让给乙方，乙方同意受让。

2、根据各方协商一致，股权转让款人民币196000元。

3、本协议签订后，若目标公司不符合甲方、丙方承诺，甲方、丙方无条件在3个工作日内退还乙方已支付所有费用。

4、付款安排：

（1）本协议签订后15个工作日内，甲方、丙方负责完成目标公司股权变更登记。目标公司完成股权变更登记且领取到新的营业执照后3日内，乙方向甲方支付股权转让款人民币120000元至甲方指定收款账户。

（2）目标公司领取到新的营业执照，乙方取得变更后的建筑工程施工总承包叁级、电力工程施工总承包叁级、市政公用工程总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、输变电工程专业承包叁级及相关资料原件并确认无误后5个工作日内向甲方指定收款账户支付股权转让款56000元。

（3）目标公司领取到新的营业执照，乙方取得变更后的安全生产许可证及相关资料原件并确认无误后5个工作日内向甲方指定收款账户支付股权转让款20000元。

5、股东权利义务约定

（1）目标公司完成股权变更登记日前产生的目标公司的所有债权债务及或有负债均由甲方承担，若由此造成目标公司及乙方损失的，由甲方负责赔偿。若第三方通过诉讼或仲裁向乙方主张权利的，乙方有权向甲方进行追偿。

（2）如目标公司于转让前存在债权、债务，乙方有权解除本协议并要求甲方、丙方退款，甲方、丙方须在三个工作日内无条件退还乙方已支付所有费用。

（3）丙方将目标公司所有资料交接给乙方后产生的债权债务由目标公司自行承受，乙方按其所持股权比例享有、承担公司利润和风险、亏损。若第三方通过诉讼或仲裁向甲方主张权利的，甲方有权向乙方进行追偿。

6、违约责任

（1）本协议生效后，乙方未按照本协议第三条的约定支付任何一笔款项逾期10个工作日以上时，甲方、丙方有权解除本协议，由此造成的损失全部由乙方承担。

（2）甲方、丙方违反本协议所作的保证和承诺，经催告仍不予整改，或导致逾期办理目标公司股权转让手续超过50个工作日的，或在约定时间内导致目标公司无法取得约定资质或乙方无法实际控制、管理目标公司的，或有其他严重违约行为的，乙方有权解除本协议，甲方、丙方应立即无条件退回已经收取的全部款项。

（3）任何一方依据本协议的约定解除本协议时，应书面通知对方，本协议自书面通知送达对方时解除。

五、本次交易涉及的其他安排

本次交易完成后，四川洋铭将成为公司二级全资子公司，本次交易不存在人员安置、土地租赁等情形，也不产生其他关联交易、同业竞争等情形。

六、本次交易的目的、存在的风险及对公司的影响

四川洋铭拥有建筑工程施工总承包叁级、电力工程施工总承包叁级、市政公用工程总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、输变电工程专业承包叁级等相关业务资质，本次交易完成后，有利于完善公司新能源业务施工资质，推动公司在新能源相关业务的战略部署，提升公司相关业务的横向竞争力。

本次交易完成后，如公司新能源业务开拓及发展不及预期，四川洋铭的相关业务将可能存在不能按计划开展，本次交易可能存在投资不能达到预期或亏损的风险，敬请广大投资者注意投资风险，但本次交易不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响。

七、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二二年三月十七日

证券代码：002350     证券简称：北京科锐     公告编号：2022-020

北京科锐配电自动化股份有限公司关于控股子公司拟以资本公积转增注册资本的公告

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北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审议通过《关于控股子公司拟以资本公积转增注册资本的议案》，同意公司控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司（以下简称“普乐新能源”）以资本公积中6600万元转增注册资本。本次转增完成后，普乐新能源的注册资本将由8842.9516万元增加至15442.9516万元。普乐新能源注册资本变更前后其所有股东的股权投资比例不变，仍为公司的控股子公司。

根据《公司章程》等相关规定，本次转增在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。本次转增事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、普乐新能源的基本情况

1、基本信息

公司名称：普乐新能源（蚌埠）有限公司

住所：安徽省蚌埠市汤和路268号

法定代表人：胡兆明

注册资本：8842.9516万人民币

统一社会信用代码：91340000786515793G

公司类型：有限责任公司（中外合资）

成立时间：2006年4月7日

营业期限：2006年4月7日至2026年4月7日

营业范围：太阳能薄膜电池及组件的研发、制造和销售；太阳能薄膜电池生产线的制造和销售；太阳能发电系统集成及相关产品的研发、制造和销售；太阳能应用技术的研发、集成和服务；各类真空镀膜设备及半导体工艺设备的设计、制造和销售；太阳能光伏发电及电力销售。（该企业原为内资企业，2011年11月16日变更为外商投资企业）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方查开展经营活动）

2、转增前后认缴资本变动情况

单位：万元

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3、普乐新能源最近一年财务状况

截至2021年12月31日，普乐新能源经审计资产总额为191,670,396.02元，负债总额为21,087,944.49元；普乐新能源2021年度营业收入为30,311,852.67元，利润总额为6,357,491.32元，净利润为6,383,539.94元；资本公积为125,750,483.00元。

二、本次转增的目的及对公司的影响

本次普乐新能源以资本公积转增注册资本是基于其生产经营及开展业务需要，本次转增完成后，普乐新能源仍为公司的控股子公司，不会影响公司对普乐新能源的实际控制权，公司合并报表范围不会发生变化，不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二二年三月十七日

证券代码：002350     证券简称：北京科锐      公告编号：2022-021

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于回购股份比例达1%暨回购进展公告

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北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日召开第七届董事会第六次会议审议通过《关于回购公司股份的方案》（以下简称“本次回购方案”），同意公司以集中竞价交易方式回购股份资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）；回购股份价格不超过人民币11.74元/股，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。公司于2021年12月3日披露了《回购报告书》。详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

公司于2021年12月24日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了本次回购方案。详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于首次回购公司股份的公告》（编号：2021-095）。

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购股份进展情况公告如下：

一、回购股份的具体情况

截至2022年3月16日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量5,563,300股，占公司总股本的1.0257%，最高成交价为8.46元/股，最低成交价为7.08元/股，成交总额44,648,051.00元（不含交易费用）。

二、其他说明

公司首次回购股份事实发生之日（2021年12月24日）前五个交易日（2021年12月17日至2021年12月23日）公司股票累计成交量为205,696,843股。公司每五个交易日回购股份数量均未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%，即51,424,210股。

公司未在下列期间回购股份：上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于当日交易涨幅限制的价格。

公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二二年三月十七日

来源：中国证券报·中证网 作者：