中国武夷实业股份有限公司

证券代码：000797        证券简称：中国武夷      公告编号：2022-043

债券代码：112301    债券简称：15中武债

债券代码：149777    债券简称：22中武01

中国武夷实业股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2022年3月18日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2022年3月21日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议9人，无董事委托出席），5名监事列席会议。会议由董事长林志英女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以转让获能有限公司股权方式出售武夷中心房产的议案》

公司子公司香港武夷企业有限公司持有的获能有限公司（以下简称“获能公司”）成立于2020年8月，注册资本100港元，注册地香港铜锣湾记利佐治街1-5号金百利20字楼，主要从事物业投资、旧楼收购等业务。获能公司持有福州武夷中心18-21层房产及地下12个车位（以下简称“福州武夷中心房产”）。为盘活资产，增强内生动力，公司拟通过公开转让香港武夷企业有限公司持有的获能公司股权的方式出售福州武夷中心房产。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案具体内容详见公司同日披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2022-043）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议

2、公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2022年3月22日

证券代码：000797          证券简称：中国武夷          公告编号：2022-045

债券代码:112301          债券简称:15中武债

债券代码:149777          债券简称:22中武01

中国武夷实业股份有限公司

关于出售资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

中国武夷实业股份有限公司拟通过公开转让全资子公司香港武夷企业有限公司持有的获能有限公司100%股权的方式出售房产，后续还需进行评估、公开转让等事项。

一、交易概述

1．中国武夷实业股份有限公司（以下简称“中国武夷”或“公司”）于2022年3月21日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以转让获能有限公司股权方式出售武夷中心房产的议案》，拟通过公开转让香港武夷企业有限公司持有的获能有限公司（以下简称“获能公司”）100%股权的方式出售福州武夷中心房产。

公司独立董事认为，本次交易有利于盘活资产，符合公司经营计划。交易事项具备可操作性，审议程序符合有关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东的情形，也不会影响上市公司的独立性。同意本次交易事项。

若本次交易达成，公司将不再持有获能公司股权，获能公司将不再纳入公司合并报表范围。

2、本次交易的标的尚未完成评估，交易金额尚未确定，公司将根据评估和交易进展情况按规定权限履行相关审议程序。本次交易的资产评估结果尚需报福建省国资委备案。

3、本次交易不构成重大资产重组。

二、交易标的基本情况

1、标的资产概况

（1）标的公司基本情况

名称：获能有限公司

公司编码：72126701

成立日期：2020年8月12日

董事：黄立民、张斌

注册资本：100港元

住所：香港铜锣湾记利佐治街1-5号金百利20字楼

业务性质：物业投资、旧楼收购

获能有限公司为香港武夷企业有限公司全资子公司，香港武夷企业有限公司由中国武夷于1985年在香港设立，先后投资开发了多个房地产项目，如福州武夷绿洲、香港南和行大厦、香港永兴街、香港鸣凤街等。具体股权结构如下图：

■

（2）标的公司持有的福州武夷中心房产情况

获能公司持有福州武夷中心18-21层房产及地下12个车位（以下简称“福州武夷中心房产”）。福州武夷中心房产建筑面积6,205.93平方米，其中18-21层房产面积6,085.93平方米，地市室一层12个车位面积120平方米，该资产账面原值26,751,681.67元，已计提折旧26,751,681.67元，账面净值为0。目前该房产已抵押给银行。

2、标的公司权属情况。本次交易标的为获能公司100%股权，截至本公告日，标的公司股权不存在质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

3、标的公司财务数据（单位：人民币元）：

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注：上述2021年度及2022年2月财务数据未经审计。

截至目前，标的公司不是失信被执行人。

4、标的资产尚未完成评估。

5、截至本公告日，公司不存在为获能公司提供担保、财务资助的情况，不存在委托获能公司进行理财的情况。获能公司尚欠其股东武夷企业有限公司借款7,293.98万港元（折合人民币5,903.17万元），该项债务将由买方承接并负责归还。

6、获能公司与公司不存在经营性业务往来的情况。

三、涉及出售资产的其他安排

拟交易事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

四、出售资产的目的和对公司的影响

公司以转让股权方式出售上述房产有利于进一步盘活资产，促进公司持续健康发展。

由于本次交易尚未达成，交易金额无法确定，因此无法预估对公司2022年度财务状况和经营成果的影响。公司后续将按规定及时披露交易进展情况。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司

董事会

2022年3月22日

来源：中国证券报·中证网 作者：