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上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事会召集,董事长彭博先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年3月30日

(二) 股东大会召开的地点:视频通讯的方式召开

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事会召集,董事长彭博先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人,以现场或通讯方式出席7人;

2、 公司在任监事3人,以现场或通讯方式出席3人;

3、 董事会秘书顾建华先生出席了本次会议,见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、 关于增补独立董事的议案

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均审议通过;

2、 本次股东大会审议的议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所

律师:陈婕、李怡垚

2、律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会

2022年3月31日

来源:中国证券报·中证网 作者:

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