嘉友国际物流股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告

证券代码：603871        证券简称：嘉友国际        公告编号：2022-020

转债代码：113599        转债简称：嘉友转债

嘉友国际物流股份有限公司

第二届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议通知及相关资料于2022年3月28日以电话或专人送出的方式发出，会议于2022年3月31日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席侯润平先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营发展需要，符合公司长远发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会

2022年4月1日

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2022-022

转债代码：113599        转债简称：嘉友转债

嘉友国际物流股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年4月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月18日15点00分

召开地点：北京市石景山区城通街26号院2号楼24层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月18日

至2022年4月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年3月31日第二届董事会第四十七次会议、第二届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司2022年4月1日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 法人股东：由法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，由代理人持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书及股票账户卡办理登记。

(二) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及股票账户卡办理登记。

(三) 现场登记时间和地点：2022年4月15日上午9：00—12：00、下午13：00—18：00到北京市石景山区城通街26号院2号楼23层公司董事会办公室办理现场登记。如以传真或邮寄方式登记，请于2022年4月15日18:00前送达。

六、 其他事项

(一) 本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

(二) 联系人：董事会办公室

(三) 联系方式：010-88998888

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2022年4月1日

附件1：授权委托书

报备文件：第二届董事会第四十七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

嘉友国际物流股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月18日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　 受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　  　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603871        证券简称：嘉友国际        公告编号：2022-019

转债代码：113599        转债简称：嘉友转债

嘉友国际物流股份有限公司

第二届董事会第四十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十七次会议通知及相关资料于2022年3月28日以电话或专人送出的方式发出，会议于2022年3月31日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-021）。

二、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2022年4月1日

证券代码：603871        证券简称：嘉友国际  公告编号：2022-021

转债代码：113599        转债简称：嘉友转债

嘉友国际物流股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次结项的募集资金投资项目名称：甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目（以下简称“甘嘉友项目”）。

●募集资金使用及节余情况：甘嘉友项目募集资金拟投资总额5,000万元，截至2022年3月30日，累计投入募集资金3,194.68万元，待支付尾款及质保金1,563.25万元，节余募集资金719.52万元（含存款利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准），公司拟将结项后的节余募集资金719.52万元用于永久补充流动资金。

●本议案需提交股东大会审议。

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31日召开第二届董事会第四十七次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将甘嘉友项目结项，并将节余募集资金719.52万元（含存款利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。本议案需提交股东大会审议，现在具体情况公告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2335号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，发行价格为41.89元/股，募集资金总额为人民币83,780万元，扣除发行费用人民币6,449.80万元，募集资金净额为人民币77,330.20万元。本次公开发行股票募集资金已于2018年1月31日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年2月1日出具了报告号为信会师报字[2018]第ZB10040号的验资报告。公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）具体情况如下：

单位：万元

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截至2021年12月31日，公司已累计使用募集资金73,248.73万元，尚未使用募集资金余额为6,810.63万元（含存款利息及理财收益）。

二、 本次结项的募投项目基本情况

甘嘉友项目是对子公司乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司的办公及生产经营场所进行升级改造，主要通过新建办公、住宿场所及购置设备，优化海关监管场所、物流基地、信息处理、海关监管车队等功能化服务流程，改善员工居住、工作环境，进一步巩固甘其毛都口岸资源优势。在项目推进过程中，受当地政府整体物流产业发展规划调整等因素影响，导致项目建设进展缓慢，经公司2020年2月26日第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议及2020年3月13日2020年第二次临时股东大会审议通过，公司将甘嘉友项目建设期延长至2021年8月。具体内容详见公司于2020年2月27日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-008）。

2021年下半年，受疫情影响，中蒙部分边境口岸暂停通关。甘其毛都口岸作为我国进口蒙古国煤炭、铜精粉等矿产品的重要能源通道，当地政府主管部门为进一步加强口岸疫情防控工作，严格落实闭环管理，防控措施持续升级，导致项目相关人员不能及时到达现场工作，项目验收、审计工作进展缓慢。面对疫情带来的不利影响，公司通过督促施工单位、协调各方力量制定解决方案，共同推进项目进程。截至目前，甘嘉友项目竣工验收、决算审计均已完成，公司拟将该项目予以结项。

三、 本次结项的募投项目募集资金使用情况及节余资金后续使用计划

截至2022年3月30日，甘嘉友项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

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注：含存款利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准。

公司拟将结项后的节余募集资金719.52万元用于永久补充流动资金。待募集资金全部转出后，公司将注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的相关募集资金专户监管协议随之终止。

四、 本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因

甘嘉友项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，本着控制成本、提高效益的原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，有效控制成本；同时为提高募集资金使用效率，公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，增加投资收益，从而合理降低项目实施费用，形成募集资金节余。

五、 节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司根据募投项目实施情况，将结项后的节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途及损害公司股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、 独立董事、监事会、保荐机构的意见

(一) 独立董事意见

公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根据项目实际进展情况而做出的审慎安排，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序符合法律法规及公司章程的有关规定，同意本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

(二) 监事会意见

公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营发展需要，符合公司长远发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

(三) 保荐机构意见

公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有助于公司提升募集资金使用效率，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2022年4月1日

来源：中国证券报·中证网 作者：