恒生电子股份有限公司 关于2022年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022年4月15日

3. 原股东大会股权登记日：

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二、 取消议案的具体内容和原因

1、 取消议案名称

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2、 取消议案原因

恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）董事会于2022年4月5日收到公司控股股东杭州恒生电子集团有限公司发来的《关于提名纪纲先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的临时提案》（以下简称“临时提案”）。临时提案主要内容为：因个人工作安排原因，井贤栋先生申请不再参与公司第八届董事会非独立董事选举。杭州恒生电子集团有限公司提名纪纲先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请本次股东大会审议选举。

三、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：杭州恒生电子集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2022年3月31日公告了股东大会召开通知，单独持有公司20.72%股份的股东杭州恒生电子集团有限公司，在2022年4月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

因个人工作安排原因，井贤栋先生申请不再参与公司第八届董事会非独立董事选举。杭州恒生电子集团有限公司提名纪纲先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请本次股东大会审议选举。

非独立董事候选人纪纲先生简历：

纪纲，男，1974年出生，北京对外经济贸易大学国际商务学士，纪纲先生于2016年1月加入蚂蚁科技集团股份有限公司。现任蚂蚁科技集团股份有限公司副总裁、战略投资及企业发展部负责人，主要负责蚂蚁集团全球战略投资业务。纪纲先生拥有22年的投资和14年互联网工作经验，在加入蚂蚁科技集团股份有限公司之前曾担任阿里巴巴集团副总裁，负责阿里巴巴集团的战略投资业务。

四、 除了上述变更事项外，于2022年3月31日公告的原股东大会通知事项不变。

五、 变更后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022年4月15日14点00分

召开地点：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月15日

至2022年4月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2022年4月7日

附件1：授权委托书

授权委托书

恒生电子股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网 作者：