海南瑞泽新型建材股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002596          证券简称：海南瑞泽       公告编号：2022-018

海南瑞泽新型建材股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议召开通知于2022年4月11日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2022年4月12日以通讯方式召开。本次会议由董事长张海林先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

审议通过《关于取消召开2021年年度股东大会的议案》

鉴于目前三亚市处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，且公司办公楼区域被实施封闭管理，为有效配合三亚市疫情防控工作需要，公司董事会同意取消原定于2022年4月19日于海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层会议室召开的2021年年度股东大会。公司将根据三亚市疫情防控的进展情况，另行召开董事会确定股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。

《关于取消召开2021年年度股东大会的公告》具体内容于同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十二日

证券代码：002596         证券简称：海南瑞泽        公告编号：2022-019

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于取消召开2021年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消召开2021年年度股东大会的议案》，决定取消原定于2022年4月19日召开的2021年年度股东大会。具体情况如下：

一、取消股东大会的相关情况

1、取消的股东大会届次：2021年年度股东大会

2、取消的股东大会召集人：公司第五届董事会

3、取消的股东大会召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2022年 4月19日下午14:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年4月19日9:15至2022年4月19日15:00。

4、取消的股东大会股权登记日：2022年4月14日。

5、取消的股东大会召开地点：海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层

二、取消股东大会的审议事项

取消审议的议案名称：

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

4、《关于公司2021年度财务报告的议案》

5、《关于公司2021年度利润分配的议案》

6、《关于公司2021年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》

7、《关于公司及子公司之间担保额度的议案》

8、《关于公司债务性融资计划的议案》

9、《关于全资子公司对外担保的议案》

三、取消召开股东大会的原因及后续安排

鉴于目前三亚市处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，且公司办公楼区域被实施封闭管理，为配合并落实疫情防控要求，切实保障拟参会股东及股东代表的生命安全和身体健康，经过审慎评估，公司决定取消原定于2022年4月19日召开的2021年年度股东大会。本次会议取消符合法律法规、规范性文件和公司章程等的相关规定。

公司将根据三亚市疫情防控的进展情况，另行召开董事会确定股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。公司董事会对本次取消股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者给予支持和理解。

四、备查文件

第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二○二二年四月十二日

来源：中国证券报·中证网 作者：