本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长傅国定先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022年4月12日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省舟山市定海区鸭蛋山工业园公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长傅国定先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席6人,公司董事邵燕芬女士、独立董事张世超先生和杨利成先生因疫情原因未能出席会议;
2、 公司在任监事5人,出席4人,公司监事洪东海先生因疫情原因未能出席会议;
3、 董事会秘书出席会议;部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
2、议案名称:《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
3、议案名称:《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
4、议案名称:《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
5、议案名称:《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
6、议案名称:《关于公司2021年董事、监事薪酬情况的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
7、议案名称:《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
8、
议案名称:《关于继续为控股子公司提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
9、
议案名称:《关于修订〈公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则〉部分条款的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
10、议案名称:《关于修订〈公司独立董事工作制度、对外担保管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师:张帆影、刘浏
2、律师见证结论意见:
浙江金鹰股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
浙江金鹰股份有限公司
2022年4月13日
来源:中国证券报·中证网 作者:
热评话题
相关推荐
-
公司股票(股票简称:三江购物,股票代码:601116)于2022年4月8日、2022年4月11日和2022年4月12日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,公司股票交易属于异常波动情况...股市公告 2022-4-13 13:05:230阅读
-
公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生直接持有公司股份74,191,907股,占公司总股本的15.93%。本次补充质押股份800,000股,占梁耀铭先生直接持有公司股份数的1.08%,占公司总股本的0.17%。且梁耀铭先生将所持有的公司部分被质押的...股市公告 2022-4-13 13:05:220阅读
-
大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元,触及《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》第13.3.2条退市风险警示相关规定,上海证券交易所于2021年7...股市公告 2022-4-13 13:05:220阅读
-
杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下简称“公司”)于4月11日收到有关部门通知,公司一名员工新型冠状病毒检测复核阳性,按照杭州市新型冠状病毒肺炎疫情防控要求对公司相关人员进行防疫管控,对在万事利大厦A座和B座范围内人...股市公告 2022-4-13 11:46:030阅读
-
南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“健友股份”或“公司”)子公司香港健友实业有限公司(以下简称“香港健友”)于近日收到美国食品药品监督管理局(以下简称“美国FDA”)签发的瑞加诺生注射液,0.4mg/5mL(0.08mg/mL)(...股市公告 2022-4-13 11:46:020阅读