人人乐连锁商业集团股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为商品零售连锁经营，报告期内公司主营业务、经营模式均未发生变化。经过长期的经营发展，公司目前主要形成以新型大卖场Le supermarket、精品超市Le super、社区生活超市Le life、百货店、会员折扣店、R-one店实体业态与“人人乐到家”小程序及APP服务相结合的线上线下融合的多业态发展格局，业态模式根据市场需求和消费升级的变化不断调整创新。在经营模式上，公司主要通过直营连锁店开展业务经营，实体门店主要以租赁为主。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021年，在面对疫情的多点反复，互联网社区团购持续冲击，市场全渠道激烈竞争，顾客消费力减弱等诸多不利影响的外部环境，主要经营工作如下：

1）持续推进商品结构优化，聚焦商品力提升。全面精减商品SKU数、清理编外商品、提高新品汰换率、推进全品类商品磁石点打造、引进3R商品（即食ready to eat、即热ready to heat、即烹ready to cook）以及地标商品，处理因疫情影响积压的商品、聚焦门店商品结构优化升级，努力满足消费者需求变化，提升消费者购物体验。

2）实施资源整合，提高优势资源跨区有效配置。通过扩大全国供应商统采直送的覆盖，以及华南区域对湖南片区、成都片区对重庆片区优势资源的覆盖，既实现了跨地域优势资源的共享，又降低了采购成本。

3）创新门店业态转型升级。通过尝试12家会员折扣店，并不断对商品组合效益进行复盘和打磨。同时将现有的24家Le super门店商品结构逐步升级为R-one模式，打造各类购物与体验场景等，快速适应新兴消费群体的变化。

4）继续加大线上网络经营。网上APP功能与到家购物体验以及社群营销和线上直播业务持续改善，线上销售占比也得到了相应提高。

5）强力管控费用成本，挖潜内部效益。主要通过进一步实施组织结构调整、管理流程优化、门店排班制改革、商品损耗管控、门店租赁物业减租降租等一系列内部挖潜措施，严格控制各项经营性费用支出。

6）加强现金流管控，确保财务状况稳健与资金使用效率。通过年度资金预算、现金流动态监控、统筹供应商货款结算与闲余资金理财、银行资金授信储备等管控措施，既确保正常经营所需，又保障资金风险可控与使用效率，财务状况稳健。

7）实施闭店策略，有利于减亏止损。公司对持续亏损扭亏无望、无持续经营条件等情形的门店实施关闭策略，报告期内共关闭37家门店，有利于公司经营减亏止滑，优化门店结构，开展资源整合，促进公司战略转型和持续发展。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

法定代表人：何浩

2022年4月15日

证券代码：002336             证券简称：人人乐             公告编号：2022-010

人人乐连锁商业集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2022年4月13日（星期三）在公司总部第二会议室召开。会议通知已于2022年4月2日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长何浩主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度报告全文及摘要》。

2021年年报主要内容是公司年度经营成果和财务状况说明，主营业务发展情况及讨论与分析，报告期发生的重要事项，股份以及股东的变化情况，董事、监事以及高级管理人员的变化情况，公司治理以及履行社会责任等事项。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《2021年度报告全文》及《2021年度报告摘要》。

2、审议通过《2021年度财务决算报告》。

全年实现营业收入509,554.02万元，其中：商品销售收入458,931.06万元，其他业务收入50,622.96万元；实现利润总额-85,454.42万元，税后净利润-85,728.39万元，其中归属于母公司股东的净利润为-85,728.41万元，扣除非经常性损益影响后归属于母公司股东的净利润为-79,475.11万元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2021年财务决算数据详见同日披露的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中审亚太审字（2022）002868号）。

3、审议通过《2021年度利润分配预案》。

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度审计报告》确认，2021年度归属于公司股东的净利润为-857,284,052.08元，公司合并报表的可供分配利润为-2,464,338,942.64元，不满足《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的实施现金分红的条件，故公司2021年度不派发现金红利、不送红股，同时，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的规定。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

主要内容：财务报告重大缺陷数量与重要缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量与重要缺陷数量为0个。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度内部控制情况出具了鉴证报告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露的《2021年度内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》。

5、审议通过《2021年度总裁工作报告》。

总裁对公司2021年经营业绩、存在的主要问题及经营措施做出总结汇报，并对2022年的经营目标及工作计划做出部署。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《2021年度董事会工作报告》。

公司董事会对2021年度董事会、股东大会、各委员会的履职情况，对投资者关系维护以及信息披露和内幕知情管理方面的工作给予全面细致的汇报。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《2021年度董事会工作报告》、《2021年度独立董事述职报告》。

7、审议通过《2022年度财务预算报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、逐项审议《2022年度公司董事薪酬方案》。

8.1、审议通过《2022年度非独立董事薪酬方案》

在公司兼任高级管理人员的董事按照公司《高级管理人员薪酬管理制度》及其具体工作岗位的薪酬标准领取薪酬，不再单独领取董事薪酬。在公司股东单位领取薪酬的非独立董事，不再在公司另行领取董事薪酬。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。非独立董事何浩、李毅、何金明、吴焕旭、侯延奎、吕良伟回避表决。

8.2、审议通过《2022年度独立董事薪酬方案》

独立董事薪酬采取固定津贴制，津贴标准为人民币10万元/年/人，按季度发放。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。独立董事刘鲁鱼、张宝柱、余忠慧回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《2022年度公司高级管理人员薪酬方案》。

根据高级管理人员的岗位责任、结合公司经营状况、参考同行市场薪酬水平，制定高级管理人员薪酬方案，采用年薪制（年薪=基本年薪+绩效年薪）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。兼任高级管理人员的关联董事吴焕旭、侯延奎回避表决。

10、表决通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

2022年度，因实际经营需要，公司及子公司拟与关联方进行采购商品、出租资产等日常关联交易，预计2022年日常关联交易总金额不超过3,412.45万元

独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。关联董事何浩、李毅、何金明、吕良伟回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于2022年度日常关联交易预计的的公告》。

11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

董事会同意公司使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品（包括保本理财产品），在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构，聘期一年，审计费用为人民币130万元（不含内控审计费）。

独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

13、审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据中国证监会2022年1月5日颁布的《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等的规定，并结合公司实际情况修订《内幕信息及知情人管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露的《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的公告》。

14、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

董事会同意召开2021年度股东大会。会议时间：2022年5月20日下午3：00；会议地点：深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室；股权登记日：2022年5月16日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于2022年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所的事前认可意见。

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码：002336                证券简称：人人乐           公告编号：2022-017

人人乐连锁商业集团股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，现将股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会。

2、会议召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2022年5月20日（星期五）下午3：00。

网络投票时间：2022年5月20日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月20日上午9:15-9:25、9:30—11:30、下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室。

特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，请各位股东、股东代理人关注防控政策，鼓励通过网络投票方式参会。如需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日需佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日公司会按照疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记扫码，体温正常、粤康码为绿色或持48小时核酸检验阴性证明及核酸已测未出结果的证明的可现场参会，否则不得入会，请予以配合。

6、会议召开方式 ：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过前述网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

7、股权登记日：2022年5月16日

8、出席对象：

（1）截止至2022年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

1、审议事项

■

2、公司独立董事将在本次股东大会现场会议上做2021年度述职报告。

3、审议提案9时，关联股东西安曲江文化产业投资（集团）有限公司、深圳市浩明投资控股集团有限公司（原名：深圳市浩明投资有限公司）、何金明、深圳市人人乐咨询服务有限公司将对本议案回避表决。

4、上述提案2、3、6、7、8、9、10、11为影响中小投资者利益的重大事项，根据《公司法》、公司《章程》等其他法律法规的规定，公司对中小投资者的表决结果需进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

5、上述提案已经第五届董事会第二十二会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证进行登记；委托他人代理出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。《授权委托书》详见“附件2”。

（2）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证、书面授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可采取信函或电子邮件方式登记，须在登记时间内将有关资料快递寄送或邮件至公司证券事务部。

2、登记时间：2022年5月17日至2022年5月19日，每个工作日的上午9:00-12:00、下午2:00-5:00。

3、登记地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐物流中心主楼二层公司证券事务部。

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带登记方式中相关证件的原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见“附件1”。

五、股东大会联系方式

联系地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部二楼公司证券事务部

联系人：蔡慧明

联系电话：0755-86058141

邮箱：wangjing@renrenle.cn

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会

2022年4月15日

附件1：

网络投票的具体操作流程

网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可任选一种方式进行投票，具体流程如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362336”，投票简称为“人人投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月20日上午9:15-9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间：2022年5月20日上午9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会：

兹授权委托              先生（女士）代表本人/本单位出席人人乐连锁商业集团股份有限公司于2022年5月20日召开的2021年度股东大会并按本授权委托书指示行使表决权。本人/本单位对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

■

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”的选项框中打“√”为准；对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示，否则委托无效。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：              股

委托人持股性质：

被委托人签字：

被委托人身份证号：

日期：     年   月   日

证券代码：002336              证券简称：人人乐             公告编号：2022-011

人人乐连锁商业集团股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2022年4月13日（星期三）在公司总部第二会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月2日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：通讯方式出席监事1人）。

会议由监事会主席王敬生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度报告全文及摘要》。

2021年年报主要内容是公司年度经营成果和财务状况说明，主营业务发展情况及讨论与分析，报告期发生的重要事项，股份以及股东的变化情况，董事、监事以及高级管理人员的变化情况，公司治理以及履行社会责任等事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《2021年度报告全文》及《2021年度报告摘要》。

2、审议通过《2021年度财务决算报告》。

全年实现营业收入509,554.02万元，其中：商品销售收入458,931.06万元，其他业务收入50,622.96万元；实现利润总额-85,454.42万元，税后净利润-85,728.39万元，其中归属于母公司股东的净利润为-85,728.41万元，扣除非经常性损益影响后归属于母公司股东的净利润为-79,475.11万元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2021年财务决算数据详见同日披露的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中审亚太审字（2022)002868号）。

3、审议通过《2021年度利润分配预案》。

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度审计报告》确认，2021年度归属于公司股东的-857,284,052.08元。公司合并报表的可供分配利润为-2,464,338,942.64元，不满足《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（2022年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》规定的实施现金分红的条件，故公司2021年度不派发现金红利、不送红股，同时，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合有关法律法规和公司《章程》、《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2021年度监事会工作报告》。

主要内容：监事会在2021年本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行监事会职责，督促公司规范运作，对公司财务、关联交易、董事及高级管理人员履职情况、内控实施等事项进行有效的监督检查，充分发挥了监事会职能，较好地维护了公司和股东的合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《2021年度监事会工作报告》。

5、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

主要内容：财务报告重大缺陷数量与重要缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量与重要缺陷数量为0个。

经审核，监事会认为《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制制度建设和运行的实际情况。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度内部控制情况出具了鉴证报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露的《2021年度内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》。

6、审议通过《2022年度财务预算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《2022年度公司监事薪酬方案》。

主要内容：在公司兼任其他职务的监事，按照其在公司的具体工作岗位的薪酬标准领取薪酬，不再单独领取监事薪酬。在公司股东单位领取薪酬的监事，不在公司另行领取监事薪酬。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。鉴于本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

主要内容：2022年度，因实际经营需要公司及子公司拟与关联方进行采购商品、租赁或出租资产等日常关联交易，预计2022年日常关联交易总金额不超过3,412.45万元。

经审核，监事会认为公司2022年度日常关联交易预计的审批程序符合相关法律法规等规范性法律文件和公司《章程》的规定，符合公司实际经营需要，不存在损害公司和股东利益的情形，关联监事已回避表决，监事会同意该日常关联交易议案。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（关联监事王敬生回避）。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于2022年度日常关联交易预计的的公告》。

9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

监事会同意公司使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品（包括保本理财产品），在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

监事会同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构，聘期一年，审计费用为人民币130万元（不含内控审计费用）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》

三、备查文件

1、第五届监事会第十一次会议决议。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

监事会

2022年4月15日

证券代码：002336                证券简称：人人乐           公告编号：2022-013

人人乐连锁商业集团股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2022年度，因实际经营需要，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟与关联方进行采购商品、租赁或出租资产等日常关联交易，预计2022年日常关联交易总金额不超过3,412.45万元。

2022年4月15日，公司召开第五届第二十二次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避（关联董事何浩、李毅、何金明、吕良伟回避表决）的表决结果，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》的规定，该关联交易事项需提交公司股东大会审议。

（二）预计2022年日常关联交易类别和金额

■

说明：1、以上数据均为不含税数据

2、预计支付浩明公司2022年租金增加的主要原因是2021年疫情减租131.54万元。

（三）2021年度日常关联交易实际发生情况

■

备注：实际发生额占同类业务比例的计算基数：

① 采购业务为年度采购不含税总额；

②  公司出租业务为收取的租金总额，公司承租业务为年度物业合同约定的租金总额。

二、关联方介绍及关联关系

1、深圳市浩明投资控股集团有限公司（原名：深圳市浩明投资有限公司）

企业名称：深圳市浩明投资控股集团有限公司（原名：深圳市浩明投资有限公司）

成立时间：2006年12月25日

注册资本：人民币5,000万元

法定代表人：宋琦

注册地址：深圳市宝安区新安街道广深高速公路东侧招商华侨城曦城200-201栋200

经营范围：商业咨询、管理咨询（不含限制项目）；项目投资、兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖、特许商品）。

财务状况：截止2021年12月31日，浩明公司2021年度营业收入436.46万元，净利润-2,155.71万元，期末总资产73,091.91万元，净资产74,309.91万元（以上数据未经审计）。

股权结构：何金明持股98%，宋琦持股2%。

关联关系说明：深圳市浩明投资控股集团有限公司（原名：深圳市浩明投资有限公司）是公司持股5%以上股东。

履约能力分析：自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。

2、深圳市中澳美通供应链有限责任公司

企业名称：深圳市中澳美通供应链有限责任公司

成立时间：2015年7月25日

注册资本：人民币500万元

法定代表人：何发全

注册地址：深圳市宝安区石岩街道浪心社区料坑第一工业区37号二层

经营范围：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的购销；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销；自有物业租赁、机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的购销；经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。预包装食品（不含复热预包装食品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的购销；酒类的销售。

财务状况：截止2021年12月31日，中澳美通公司2021年营业收入6,455.21万元；净利润83.96万元；期末总资产3,077.29万元，净资产699.97万元（以上数据未经审计）。

股权结构：深圳市浩明投资控股集团有限公司（原名：深圳市浩明投资有限公司）持股100%。

关联关系说明：深圳市中澳美通供应链有限责任公司是公司持股5%以上股东深圳市浩明投资控股集团有限公司（原名：深圳市浩明投资有限公司）的全资子公司。

履约能力分析：自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。

3、人人乐投资（深圳）有限公司

企业名称：人人乐投资（深圳）有限公司

成立时间：2015年8月12日

注册资本：人民币2,000万元

法定代表人：黄进

注册地址：深圳市宝安区石岩街道浪心社区人人乐物流中心主楼209

经营范围：厨房、卫生间用具、灯具、装饰品、家用电器、家具的销售；钟表、眼镜、箱、包的销售。初级农产品、新鲜蔬菜、水果的销售；男士服装、女士服装、童装、围巾、头巾、手套、袜子、皮带、领带、领结、领带夹及饰物、胸针的销售；鞋、帽、床上用纺织品、床单、床罩、被褥、市内装饰用纺织品、窗帘、桌布、地毯、挂毯、纺织品、毛巾、浴巾的销售；化妆品、卫生用品的销售、护肤用品、头发护理用品、香水、妇女卫生用品、卫生纸、纸巾、洗漱用品的销售；钟表、眼镜、箱、包的销售。投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易。

财务状况：截止2021年12月31日，人人乐投资（深圳）有限公司2021年营业收入9,500.37万元；净利润133.81万元；期末总资产18,994.79万元，净资产3,344.06万元（以上数据未经审计）。

股权结构：深圳市浩明投资控股集团有限公司（原名：深圳市浩明投资有限公司）持股80%，深圳市人人乐咨询服务有限公司持股20%。

关联关系说明：人人乐投资（深圳）有限公司是公司持股5%以上股东深圳市浩明投资控股集团有限公司（原名：深圳市浩明投资有限公司）的控股子公司。

履约能力分析：自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。

4、广州市人人乐商品配销有限公司

企业名称：广州市人人乐商品配销有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册地址：广州市增城区石滩镇三江沙头村仓库(常温配送中心A区、B区)、(生鲜配送中心)

法定代表人：王强

注册资本：人民币32,000万元

统一社会信用代码：91440183668119423T

经营范围：其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；收购农副产品;鲜肉分割加工（限猪肉）；冷却肉分割加工（限猪肉）；鲜肉分割加工（限牛肉）；鲜肉分割加工（限羊肉）；房屋租赁;道路货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（罐式）；肉制品及副产品加工；蔬菜加工；糕点、面包制造（不含现场制售）。

财务状况：截止2021年12月31日，广州市人人乐商品配销有限公司总资产22,153.85万元，净资产21,682.53万元，2021年营业收入2,251.82万元，净利润989.38万元（以上数据未经审计）。

股权结构：西安乐丰行商业运营管理有限公司持股100%。

关联关系：广州市人人乐商品配销有限公司是公司控股股东控制的子公司。

履约能力分析：自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。

三、关联交易的主要内容

公司与关联方之间发生的交易是出于日常经营的实际需要，交易审批程序合法。交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照协议执行。

日常关联交易具体协议要待实际发生时签订。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的日常关联交易是基于公司经营业务实际需要，交易遵循公开公平、自愿平等、互惠互利的市场原则，通过合理利用关联企业的供应链平台、采购渠道，有利于降低成本，优化商品品类结构，优化供应链系统，满足消费者多元化需求，进一步推进公司的战略转型，巩固和扩大市场占有率及影响力，促进公司的健康持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同时，上述关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

独立董事对该议案发表了事前认可意见：2022年度的关联交易预计符合公司经营的需要，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议，关联董事应回避表决。

2、独立董事独立意见

公司与关联方发生的日关联交易是基于实际经营需要，交易以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决，我们一致同意此项议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议；

2、第五届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于2022年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见。

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码：002336             证券简称：人人乐                 公告编号：2022-018

人人乐连锁商业集团股份有限公司

关于举行2021年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日披露了《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司2021年年度经营情况，公司将于2022年5月11日（星期三）下午15:00至17:00时在“人人乐投资者关系”小程序上举行2021年度业绩网上说明会。出席本次网上说明会的人员有：公司董事长何浩先生；副总裁兼董事会秘书蔡慧明先生；副总裁兼财务总监石勇先生；独立董事张宝柱先生。

本次网上说明会将采用线上文字交流的方式举行，投资者可登陆“人人乐投资者关系”小程序参与互动交流。参与方式如下：

参与方式一：在微信小程序中搜索“人人乐投资者关系”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

■

投资者依据提示，授权登入“人人乐投资者关系”小程序，即可参与交流。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于业绩说明会召开前访问“人人乐投资者关系”小程序进行会前提问。公司将在2021年年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答，敬请广大投资者积极参与。

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码：002336              证券简称：人人乐             公告编号：2022-014

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，回报广大投资者，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营以及保证资金安全的前提下，公司拟使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括保本理财产品)，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

在不影响公司正常经营的情况下，提高公司资金使用效益，增加公司收益。

2、资金来源

本次投资的资金来源为公司自有资金。

3、投资额度

公司使用不超过6亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括保本理财产品)，在决议有效期内，该等资金额度可以滚动使用。

4、理财产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）低风险理财产品(包括保本理财产品)。上述投资产品不得用于质押。

5、决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

6、实施方式

投资理财必须以公司及子公司名义进行，在额度范围内公司董事会经股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部门具体操作。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月低风险理财产品(包括保本理财产品)。

（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

（4）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

（5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，确保公司日常运营和资金安全的前提下，以不超过6亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括保本理财产品)，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险理财产品(包括银保本理财产品)短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审批程序

2022年4月13日，公司第五届董事会第二十二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

根据相关规定，本次计划使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项需提交公司股东大会审议。

五、独立董事、监事会对公司使用闲置自有资金购买理财产品的意见

（一）独立董事的独立意见

独立董事经审议认为：在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的银行理财产品，投资风险较小，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，议案审批程序符合法律法规及公司《章程》的规定，我们同意公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的计划，并请董事会将该议案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会经审议认为：在符合相关规定的前提下，公司滚动使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司和股东利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，同意公司使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品（包括保本理财产品）。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第五届监事会第十一次会议决议；

3、公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见。

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码：002336              证券简称：人人乐             公告编号：2022-016

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步规范人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的内幕信息及知情人管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公正、公平原则，防范内幕信息泄露及内幕交易，保护投资者利益。现根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《内幕信息及知情人管理制度》（2011年）进行相应修订，具体修订内容如下：

■

除上述条款修订外，《内幕信息及知情人管理制度》其他内容不变。

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码：002336                证券简称：人人乐           公告编号：2022-015

人人乐连锁商业集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备中国证券监督管理委员会颁布的证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供优质审计服务的经验和能力。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构。聘期一年，年度审计费用为人民币130万元（不含内控审计费用）。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年1月18日

性质：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

首席合伙人：王增明

2021年末合伙人数量：60人

2021年末注册会计师人数：403人

2021年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：184人

2021年收入总额（经审计）：43,351.76万元

2021年审计业务收入（经审计）：32,424.97万元

2021年证券业务收入（经审计）：11,384.81万元

2021度审计上市公司及挂牌企业家数：228家

2021度上市公司审计客户前五大主要行业：

■

2021年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

■

2021年度上市公司审计收费：2,193.00万元

2021年度挂牌公司审计收费：2,334.03万元

2021年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家

2021年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0家

2、投资者保护能力

职业风险基金2021年度年末数：5,815.22万元

职业保险累计赔偿限额：5,400万元

■

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师徐志强：2008年4月成为注册会计师，2008年12月开始在事务所执业，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务。近三年签署上市公司审计报告3份、签署新三板挂牌公司审计报告40份。2020年开始，成为事务所项目合伙人、签字注册会计师。

签字注册会计师邬家军：2016年10月成为注册会计师，2016年10月开始在事务所执业，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务。近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告25份。2020年开始，成为事务所项目签字注册会计师。

项目质量控制复核人崔江涛：2002年11月成为注册会计师，2003年11月开始在本所执业，2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2012年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告0份，复核上市公司审计报告6份、复核新三板挂牌公司审计报告31份；2020年开始，成为事务所项目质量控制复核人。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2022年报审计收费130万元（不含内控审计费用），与上年度审计费用相同。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况。审计委员会经过对本次拟继续聘任的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的调研：包括查阅该会计师事务所背景、历史沿革、人员构成、签字会计师资质等专业能力及其他相关资料以及以往年度对公司的审计任务中的专业能力、独立性等各方面表现，审计委员会全体委员认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格及专业能力，能保护投资者权益，尤其是中小投资者权益，我们同意继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将此议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见

事前认可意见：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，且具有多年为上市公司提供优质审计服务的经验和能力。在担任公司2021年度审计机构时，对公司进行各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构应尽的责任与义务，有利于保护上市公司及其股东利益，尤其是中小股东利益。因此，我们同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并提交董事会审议。

3、《关于续聘会计师事务所的议案》经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事对2022年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见。

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码：002336                        证券简称：人人乐                 公告编号：2022-012

人人乐连锁商业集团股份有限公司

来源：中国证券报·中证网 作者：