南京埃斯顿自动化股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2022年4月18日（星期一）下午14:00

网络投票时间为：2022年4月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月18日9:15-15:00。

2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道1888号公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：公司董事长吴波先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共20人，代表股份551,099,439股，占公司有表决权的股份总数的64.1262%。其中：

1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共10人，代表股份379,816,007股，占公司有表决权股份总数的44.1956%；

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共10人，代表股份171,283,432股，占公司有表决权股份总数的19.9306%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共18人，代表股份186,244,697股，占公司有表决权股份总数的21.6715%。

（二）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，包括财务总监在内的公司部分高级管理人员列席了本次会议。

（三）受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师魏海涛律师、王源律师，以通讯方式对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

1、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意415,052,117股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的75.3135%；反对131,732,116股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的23.9035%；弃权4,315,206股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7830%。其中，现场投票表决同意374,581,907股，反对5,234,100股，弃权0股；网络投票表决同意40,470,210股，反对126,498,016股，弃权4,315,206股。

中小投资者表决结果：同意50,197,375股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的26.9524%；反对131,732,116股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的70.7307%；弃权4,315,206股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.3170%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意550,916,639股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9668%；反对177,800股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0323%；弃权5,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%。其中，现场投票表决同意379,816,007股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意171,100,632股，反对177,800股，弃权5,000股。

中小投资者表决结果：同意186,061,897股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9018%；反对177,800股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0955%；弃权5,000股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0027%。

3、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意550,915,639股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9666%；反对178,800股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0324%；弃权5,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%。其中，现场投票表决同意379,816,007股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意171,099,632股，反对178,800股，弃权5,000股。

中小投资者表决结果：同意186,060,897股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9013%；反对178,800股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0960%；弃权5,000股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0027%。

4、审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意550,915,639股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9666%；反对178,800股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0324%；弃权5,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%。其中，现场投票表决同意379,816,007股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意171,099,632股，反对178,800股，弃权5,000股。

中小投资者表决结果：同意186,060,897股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9013%；反对178,800股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0960%；弃权5,000股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0027%。

5、审议并通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意550,915,639股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9666%；反对178,800股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0324%；弃权5,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%。其中，现场投票表决同意379,816,007股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意171,099,632股，反对178,800股，弃权5,000股。

中小投资者表决结果：同意186,060,897股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9013%；反对178,800股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0960%；弃权5,000股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0027%。

6、审议并通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：同意550,915,639股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9666%；反对177,800股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0323%；弃权6,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0011%。其中，现场投票表决同意379,816,007股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意171,099,632股，反对177,800股，弃权6,000股。

中小投资者表决结果：同意186,060,897股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9013%；反对177,800股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0955%；弃权6,000股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0032%。

7、审议并通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意550,915,639股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9666%；反对178,800股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0324%；弃权5,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%。其中，现场投票表决同意379,816,007股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意171,099,632股，反对178,800股，弃权5,000股。

中小投资者表决结果：同意186,060,897股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9013%；反对178,800股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0960%；弃权5,000股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0027%。

8、审议并通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意550,915,639股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9666%；反对177,800股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0323%；弃权6,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0011%。其中，现场投票表决同意379,816,007股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意171,099,632股，反对177,800股，弃权6,000股。

中小投资者表决结果：同意186,060,897股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9013%；反对177,800股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0955%；弃权6,000股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0032%。

9、审议并通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意550,916,639股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9668%；反对177,800股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0323%；弃权5,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%。其中，现场投票表决同意379,816,007股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意171,100,632股，反对177,800股，弃权5,000股。

中小投资者表决结果：同意186,061,897股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9018%；反对177,800股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0955%；弃权5,000股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0027%。

10、审议并通过《关于修订〈重大事项处置制度〉的议案》

表决结果：同意550,916,639股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9668%；反对177,800股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0323%；弃权5,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%。其中，现场投票表决同意379,816,007股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意171,100,632股，反对177,800股，弃权5,000股。

中小投资者表决结果：同意186,061,897股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9018%；反对177,800股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0955%；弃权5,000股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0027%。

11、审议并通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意550,916,639股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9668%；反对177,800股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0323%；弃权5,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%。其中，现场投票表决同意379,816,007股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意171,100,632股，反对177,800股，弃权5,000股。

中小投资者表决结果：同意186,061,897股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9018%；反对177,800股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0955%；弃权5,000股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0027%。

12、审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意550,916,639股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9668%；反对177,800股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0323%；弃权5,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%。其中，现场投票表决同意379,816,007股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意171,100,632股，反对177,800股，弃权5,000股。

中小投资者表决结果：同意186,061,897股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9018%；反对177,800股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0955%；弃权5,000股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0027%。

13、审议并通过《关于补选公司第四届监事会监事的议案》

表决结果：同意544,188,698股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.7460%；反对6,905,741股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的1.2531%；弃权5,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%。其中，现场投票表决同意379,816,007股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意164,372,691股，反对6,905,741股，弃权5,000股。

中小投资者表决结果：同意179,333,956股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.2894%；反对6,905,741股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.7079%；弃权5,000股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0027%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名：魏海涛、王源

3、结论意见：公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、南京埃斯顿自动化股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董  事  会

2022年4月19日

来源：中国证券报·中证网 作者：