北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002246                证券简称：北化股份              公告编号：2022-027

北方化学工业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的会议通知及材料于2022年4月14日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2022年4月18日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数12人；实际出席董事人数12人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

（一）会议12票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举蒲加顺先生为董事长的议案》，同意选举蒲加顺先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

蒲加顺先生的个人简历详见公司于2022年4月2日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第五十七次会议决议公告》。

（二）会议12票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委员会人员构成如下，任期与本届董事会一致：

■

（三）会议逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

1、会议12票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任尉伟华先生为公司总经理；

2、会议12票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任杜兰平先生为公司副总经理；

3、会议12票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任张仁旭先生为公司首席科学家；

4、会议12票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任薛刚先生为公司副总经理；

5、会议12票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任商红女士为公司财务负责人；

6、会议12票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任商红女士兼任公司董事会秘书；

7、会议12票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任朱华先生为公司副总经理；

8、会议12票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任曾卫钢先生为公司副总经理；

9、会议12票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任张维娓女士为公司副总经理；

上述高级管理人员任期与本届董事会一致。独立董事对聘任上述高级管理人员发表了同意意见，相关独立意见登载于2022年4月20日的巨潮资讯网。具体内容登载于2022年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（四）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》，同意聘任杨洪红女士为公司审计部负责人，专职负责公司内部审计工作，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见，相关独立意见登载于2022年4月20日的巨潮资讯网。

杨洪红女士的个人简历详见公司于2022年4月2日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司职工代表监事换届选举的公告》。

（五）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任陈艳艳女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期与本届董事会一致。具体内容登载于2022年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董  事  会

二〇二二年四月二十日

证券代码：002246            证券简称：北化股份         公告编号：2022-028

北方化学工业股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议的会议通知及材料于2022年4月14日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事，会议于2022年4月18日以通讯方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举贾云先生为监事会主席的议案》。同意选举贾云先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。贾云先生简历见附件。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

监  事  会

二〇二二年四月二十日

附件：贾云先生简历

贾云先生：中国国籍，男，汉族，1965年04月出生，中共党员，北京工业学院化学工程系有机合成专业本科，研究员级高级工程师，无境外永久居留权。历任四川红光化工有限公司董事、总经理，甘肃银光化学工业集团有限公司副总经理兼含能材料分公司总经理、党委书记，山西新华化工有限责任公司监事会主席、山西北方兴安化学工业有限公司监事会主席，现任公司第五届监事会监事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

贾云先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码：002246                证券简称：北化股份              公告编号：2022-029

北方化学工业股份有限公司

关于公司高级管理人员任职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年4月18日, 北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第一次会议，会议逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任尉伟华先生为公司总经理；同意聘任杜兰平先生、薛刚先生、朱华先生、曾卫钢先生、张维娓女士为公司副总经理，同意聘任张仁旭先生为公司首席科学家，同意聘任商红女士为公司财务负责人兼任董事会秘书，任期与第五届董事会一致。

公司现任党委副书记、纪委书记、工会主席潘健先生已履行《中国共产党章程》相关法定程序，根据《公司章程》第一百三十二条规定，潘健先生为公司高级管理人员，任期与第五届董事会一致。上述人员简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表独立意见，相关独立意见登载于2022年4月20日的巨潮资讯网。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董  事  会

二〇二二年四月二十日

附：高级管理人员简历

1、尉伟华先生简历

尉伟华先生：中国国籍，男，汉族，1981年4月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，无境外永久居留权。历任辽宁北化储运有限公司董事、党委书记、总经理,山西新华防化装备研究院有限公司（曾用名：山西新华化工有限责任公司）副总经理、董事、总经理、党委副书记，现任宁夏广华奇思活性炭有限公司董事长、法定代表人，本公司董事、总经理、法定代表人、党委副书记。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

尉伟华先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

2、杜兰平先生简历

杜兰平先生：中国国籍，男，汉族，1972年10月出生，中共党员，化学工程硕士，高级政工师，无境外永久居留权。历任泸州北方化学工业有限公司总法律顾问，副总经理，党委副书记、纪委书记、工会主席，董事兼宜宾北方川安化工有限公司董事长、法定代表人、党委书记，现任本公司董事、党委书记、副总经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

杜兰平先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

3、张仁旭先生简历

张仁旭先生：中国国籍，男，汉族，1965年11月出生，中共党员，化学工程本科，研究员级高级工程师，无境外永久居留权。历任泸州北方化学工业有限公司副总经理；本公司副总经理、董事。现任首席科学家。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

张仁旭先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

4、薛刚先生简历

薛刚先生：中国国籍，男，汉族，1969年1月出生，中共党员，化学工程硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，无境外永久居留权。历任泸州北方化学工业有限公司二分厂副厂长；本公司生产技术质量部部长、生产一部部长兼党支部书记；中国兵器工业集团有限公司“集团公司级科技带头人”；本公司总经理助理兼设备工程部部长；本公司副总经理。现任本公司副总经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

薛刚先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

5、商红女士简历

商红女士：中国国籍，女，汉族，1971年3月出生，中共党员，经济法学专业，在职研究生学历，高级会计师，无境外永久居留权。历任泸州北方化学工业有限公司财务部主任、经济运行部主任、战略发展部部长、总经理助理；中国北方化学研究院集团有限公司财务金融处处长。现任本公司财务负责人、董事会秘书。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

商红女士未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

商红的联系方式：

电话：0830-2796927

传真：0830-2796924

邮箱：dcysh@163.com

地址：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司

6、朱华先生简历

朱华先生：中国国籍，男，汉族，1978年12月出生，中共党员，化学工程领域硕士，高级工程师，无境外永久居留权。历任本公司泸州分公司副经理、西安分公司副经理、经理。现任本公司副总经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

朱华先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

7、曾卫钢先生简历

曾卫钢先生：中国国籍，男，汉族，1974年3月出生，中共党员，工业化学专业本科，高级工程师，无境外永久居留权。历任四川北方红光特化公司副总经理、党委书记，泸州北方化学工业有限公司副总经理、安全生产总监，现任本公司副总经理。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

曾卫钢先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

8、张维娓女士简历

张维娓女士：中国国籍，女，汉族，1979年12月出生，中共党员，弹药工程与爆破技术专业本科，企业管理专业管理学硕士，高级工程师，无境外永久居留权。历任中国北方化学研究院集团有限公司权益与风险管理处副处长、处长，改革与民品发展处处长，现任中国北方化学研究院集团有限公司职工监事、甘肃银光聚银化工有限公司董事、北京奥信化工科技发展有限责任公司董事、山西北化关铝化工有限公司董事，本公司副总经理。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

张维娓女士未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

9、潘健先生简历

潘健先生：中国国籍，男，汉族，1974年01月出生，中共党员，化工机械与设备专业本科，高级工程师，无境外永久居留权。历任泸州北方化学工业有限公司总经理助理、组织人事部部长、组织人事部党支部书记。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

潘健先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码：002246                证券简称：北化股份              公告编号：2022-030

北方化学工业股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年4月18日审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任陈艳艳女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期与本届董事会一致。

陈艳艳女士简历及联系方式如下：

陈艳艳女士，1981年11月出生，中共党员，经济学学士，2004年入职本公司，曾就职于公司战略发展部、公司办公室、证券部。2017年12月起任公司证券事务代表，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件。

陈艳艳女士未持有公司股份，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定的任职条件。

联系方式：

电话：0830-2796924

传真：0830-2796924

邮箱：cyyjsxcyy@163.com

办公地址：四川省泸州市龙马潭区高坝

邮政编码：646605

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董  事  会

二〇二二年四月二十日

证券代码：002246                证券简称：北化股份              公告编号：2022-031

北方化学工业股份有限公司

关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年8月21日，北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。关联董事丁燕萍、魏合田、邓维平、黄万福、吴树宏、王林狮回避表决。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，独立财务顾问中信建投出具了专项核查意见，详细内容登载于2019年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事事前认可意见及独立意见，独立财务顾问中信建投专项核查意见，登载于2019年8月23日的巨潮资讯网。

2019年9月10日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。详细内容登载于2019年9月11日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

根据上述决议，2019年8月22日，公司与兵工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）重新签订《金融服务协议》，在《金融服务协议》有效期内，经公司及所属公司申请，财务公司为公司提供6、12个月期限为主的短期理财业务，目前按照北京银监局要求及“资管新规”规定，均采取“分户管理、独立核算、自负盈亏”的专项理财模式，按照底层资产穿透管理原则投资于股票、债券等标准化金融产品，均为浮动收益品种，实行“净值化”管理，不提供保本保收益承诺，依据实际管理业绩决定投资收益。协议有效期内，财务公司为公司提供委托理财服务额度每年不超过10亿元，委托理财收益率依据市场价格水平变化决定。

一、使用部分闲置自有资金委托理财及赎回的情况

2021年7月12日，公司与财务公司签订了《委托投资协议》，公司使用闲置自有资金5,000万元委托财务公司进行投资，期限2021年7月13日至2022年04月13日。公司已于2022年4月13日赎回上述到期理财产品，实际年化收益率3.63%，获得理财收益人民币1,351,232.88元，本金及收益已于2022年4月15日到账。

二、公告日前购买理财产品情况

截至本公告日前，公司2018年-2020年购买理财产品具体情况详见2021年9月4日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。公司2021年购买理财产品具体情况详见2022年3月4日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。公司2022年购买理财产品具体情况如下：

（一） 使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

■

（二）使用闲置募集资金购买证券公司理财产品的情况

■

（三）使用闲置自有资金购买理财产品的情况

■

三、备查文件

1、理财产品赎回相关凭证。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董  事  会

二〇二二年四月二十日

来源：中国证券报·中证网 作者：