财信地产发展集团股份有限公司关于2021年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：000838            证券简称：财信发展              公告编号：2022-029

财信地产发展集团股份有限公司关于2021年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会通知情况

财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露了《召开公司2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。公司定于2022年5月6日召开2021年度股东大会，股权登记日为2022年4月26日。

二、增加临时议案情况

2022年4月21日公司召开第十届董事会第四十六次临时会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》；2022年4月21日公司召开第十届监事会第九次临时会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》。以上议案尚需提交公司股东大会审议。

2022年4月21日公司董事会收到控股股东重庆财信房地产开发集团有限公司（以下简称“财信地产”，经核查，财信地产持有公司股票485,920,410股，占公司总股本的44.16%）出具的《关于增加财信地产发展集团股份有限公司2021年度股东大会临时提案的函》，提议公司2021年度股东大会增加5项临时提案，情况如下：

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

3、《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》；

4、《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》

以上议案内容详见2022年4月21日公司披露的《第十届董事会第四十六次临时会议决议的公告》（公告编号：2022-026）。

5、《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》

议案内容详见2022年4月21日公司披露的《第十届监事会第九次临时会议决议的公告》（公告编号：2022-027）。

三、董事会意见

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

经董事会核实，重庆财信房地产开发集团有限公司具备临时提案人资格，提案内容符合股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提出提案的时间为股东大会召开十日前。上述提案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，同意将上述提案作为公司2021年度股东大会的新增提案。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

除增加上述5项临时提案，并相应调整提案编码外，公司2021年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他有关事项不变。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《召开公司2021年度股东大会的补充通知》。

五、备查文件

重庆财信房地产开发集团有限公司《关于增加财信地产发展集团股份有限公司2021年度股东大会临时提案的函》。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：000838          证券简称：财信发展            公告编号：2022-030

财信地产发展集团股份有限公司召开公司2021年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年5月6日召开2021年度股东大会，具体情况详见公司于2022年4月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《召开公司2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。

2022年4月21日公司召开第十届董事会第四十六临时会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》，议案内容详见2022年4月21日公司在巨潮资讯网上披露的《第十届董事会第四十六次临时会议决议的公告》（公告编号：2022-026）；2022年4月21日公司召开第十届监事会第九次临时会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》，议案内容详见2022年4月21日公司在巨潮资讯网上披露的《第十届监事会第九次临时会议决议的公告》（公告编号：2022-027）。以上议案尚需提交公司股东大会审议。

2022年4月21日公司董事会收到控股股东重庆财信房地产开发集团有限公司（以下简称“财信地产”）出具的《关于增加财信地产发展集团股份有限公司2021年度股东大会临时提案的函》，提议公司2021年度股东大会增加5项临时提案。有关临时提案的具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2021年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2022-029）。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，财信地产持有公司股票485,920,410股，占公司总股本的44.16%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会现将上述临时提案增补到公司2021年度股东大会审议。

除增加上述5项临时提案，并相应调整提案编码外，公司2021年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他有关事项不变。现将增加临时提案后的本次股东大会有关事项补充通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。于2022年4月10 日召开第十届董事会第十六次会议，以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《召开公司2021年度股东大会的通知》。

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间为：2022年5月6日（星期五）14：30。

网络投票时间：2022年5月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月6日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月6日9:15－15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年4月26日

7、出席对象：

（1）2022年4月26日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2022年4月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：重庆市江北区红黄路1号1幢25楼 财信地产发展集 团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的提案名称：

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（二）议案内容的披露情况

具体内容详见2022年4月12日、4月22日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的相关公告。

（三）特别事项说明

1、上述议案已分别经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十五次会议、第十届董事会第四十六次临时会议、第十届监事会第九次临时会议审议通过。

2、议案7、13、14属于特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、议案8属于关联交易议案，与该关联交易有利害关系的关联股东重庆财信房地产开发集团有限公司将回避表决。

4、上述议案15中15.01-15.04、议案16中16.01-16.03采取累积投票制分别进行表决，其中3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；议案17中17.01-17.02采取累积投票制分别进行表决，上述候选人当选后将与公司职工代表大会选出的职工代表监事（1名）共同组成第十一届监事会。

5、议案5、6、8-12属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

（四）会议将听取《2021年度独立董事述职报告》，详见2022年4月12日公司披露的《2021年度独立董事述职报告》。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2022年4月27日9：00—17：00

3、登记地点：重庆市江北区红黄路1号1幢25楼。

4、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件；该股东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户原件、委托人身份证原件。

（2）法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书原件和持股凭证。

5、出席本次股东大会股东的食宿、交通费用自理。

6、会议联系方式：

联系人：王文伯  宋晓祯

联系电话：023-67675707

传    真：023-67675588

邮    箱：songxiaozhen@casindev.com

通讯地址：重庆市江北区红黄路1号1幢25楼

邮 编：400020

四、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第十六次会议决议；

2、公司第十届监事会第十五次会议决议；

3、重庆财信房地产开发集团有限公司《关于增加财信地产发展集团股份有限公司2021年度股东大会临时提案的函》。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2022年4月23日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码为“360838”，投票简称为“财信投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案15，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案16，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如提案 17，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月6日的交易时间，即9:15—9:25, 9：30－11：30、13：00－15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日（现场股东大会召开当日）上午9：15至下午15：00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：                  授权委托书

兹全权委托        （先生/女士）代表本人（本公司）出席财信地产发展集团股份有限公司2021年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下：

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说明：1、对上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”；若同一项表决结果有两个以上“√”者，视为无效票。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（签名/盖章）：             委托人身份证号码/营业执照注册号：

委托人股东账号：                  委托人持股数：

受托人身份证号码：                受托人签名：

委托书签发日期:                   委托书有限期：自签署之日起至股东大会结束

来源：中国证券报·中证网 作者：