金徽酒股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元  币种：人民币

■

(二)

非经常性损益项目和金额

单位：元  币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、

其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)

审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:金徽酒股份有限公司

单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

■

公司负责人：周志刚主管会计工作负责人：谢小强会计机构负责人：樊兰

合并利润表

2022年1—3月

编制单位：金徽酒股份有限公司

单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

■

公司负责人：周志刚主管会计工作负责人：谢小强会计机构负责人：樊兰

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位：金徽酒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：周志刚 主管会计工作负责人：谢小强 会计机构负责人：樊兰

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

金徽酒股份有限公司

董事会

2022年4月26日

■

金徽酒股份有限公司

2022年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第十二号——酒制造（2022年修订）》第十六条相关规定，现将金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、2022年第一季度主要经营数据

1、按产品档次分类情况

单位：万元币种：人民币

■

说明：1.上表中营业收入不含“其他业务收入”，下同。

2.公司根据销售区域白酒市场结构、消费者购买能力情况等，将产品分为高、中、低三档，其中：高档产品指出厂价在100元/500ml以上的产品，主要代表有金徽年份系列、柔和金徽系列、金徽正能量系列、世纪金徽五星等；中档产品指出厂价30元至100元/500ml的产品，主要代表有世纪金徽三星、世纪金徽四星等；低档产品指出厂价30元/500ml以下的产品，主要代表有世纪金徽二星、金徽陈酿等。

2、按销售渠道分类情况

单位：万元币种：人民币

■

3、按地区分类情况

单位：万元币种：人民币

■

说明：甘肃东南部包括陇南市、天水市等；兰州及周边地区包括兰州市及周边市、县；甘肃西部包括河西地区；甘肃中部包括定西市等；其他地区指除上述市场以外的其他销售区域。

二、2022年第一季度经销商变动情况

单位：个

■

特此公告。

金徽酒股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码：603919  证券简称：金徽酒 公告编号：临2022-021

金徽酒股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

■

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年4月25日

(二)股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)本次会议由董事会负责召集，董事长周志刚先生主持会议。根据疫情防控要求并结合相关监管政策，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开。会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席11人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 副总经理石少军先生、财务总监谢小强先生、董事会秘书任岁强先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、

议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司董事会2021年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、

议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司监事会2021年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、

议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司独立董事2021年度述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、

议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司2021年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、

议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、

议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司2021年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、

议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司与上海复星高科技集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、

议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司续聘2022年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、

议案名称：关于审议调整金徽酒股份有限公司独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、

议案名称：关于审议修订《金徽酒股份有限公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、

议案名称：关于审议修订金徽酒股份有限公司部分管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)

关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会共11项议案，为非累积投票议案，表决通过；

2、本次股东大会共5项议案，对中小投资者投票情况单独统计；

3、本次股东大会第7项议案涉及关联交易，关联股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司、海南豫珠企业管理有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京卓纬律师事务所

律师：徐广哲、李学艳

2、

律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、金徽酒股份有限公司2021年年度股东大会会议决议；

2、北京卓纬律师事务所关于金徽酒股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书。

金徽酒股份有限公司

2022年4月26日

■

金徽酒股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2022年4月20日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

详见公司于2022年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2022年第一季度报告》。

2．审议通过《关于审议调整考核期内公司核心能力建设投入影响相关损益的议案》

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票；回避1票。

3．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司高级管理人员薪酬调整及年度考核方案的议案》

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票；回避1票。

公司独立董事就上述第2、3项议案分别发表了同意的独立意见，详见公司于2022年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

金徽酒股份有限公司

董事会

2022年4月26日

●报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

2. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

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金徽酒股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2022年4月20日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席罗亮先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司2022年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在2022年第一季度报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

详见公司于2022年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2022年第一季度报告》。

2．审议通过《关于审议调整考核期内公司核心能力建设投入影响相关损益的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

■

●报备文件

1．金徽酒股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

2．金徽酒股份有限公司监事会关于第四届监事会第五次会议相关事项的审核意见

证券代码：603919                                            证券简称：金徽酒

来源：中国证券报·中证网 作者：