山东先达农化股份有限公司

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本22,188.60万股，共计派发现金红利55,471,500元（含税），本年度公司现金分红比例为31.27%。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

本公司所属行业为化学原料及化学制品制造业，细分行业为化学农药制造行业。

我国农化企业在全球农化产业链中更多是承担原药生产，农药产量全球第一，同时也是最大的原药供应国，在全球具有较强竞争力。2021年，我国首次提出“双碳”目标，碳达峰和碳中和带来的节能减排、压缩产能，导致能源和原材料价格的上涨，使得农药价格普遍上涨。2021年，国内农药政策及需求导向明显，我国农药行业步入了较大的变革调整期。随着环保与安全政策不断强化，高毒农药淘汰步伐提速，绿色农药需求旺盛，又有执行农药废弃物回收处理政策，加快了农药行业转型升级的步伐。

为推进农药产业高质量发展，农业农村部会同国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家粮食和物资储备局、国家林草局制定了《“十四五”全国农药产业发展规划》，鼓励通过兼并重组，全链条生产布局，推进农药企业集团化，品牌化，国际化发展，逐步改变农药企业多小散的格局，培育一批竞争力强的大中型生产企业，农化龙头在产能规模、技术水平和成本控制上已经积累起较大竞争优势，农药行业生产要素有望向行业龙头持续集中，农药产业竞争格局改善有望带动农药产业龙头盈利中枢稳中有升。

《“十四五”全国农药产业发展规划》强调“十四五”时期,围绕农药产业发展的新目标，着力构建现代农药生产体系、经营服务体系、安全使用体系、监督管理体系、研发创新体系。

公司主要从事安全、高效、低毒、环境友好型农药原药及制剂、中间体的研发、生产和销售。公司主要产品除草剂、杀菌剂、中间体，除草剂主要有环己烯酮类、咪唑啉酮类、异噁草松类产品等，杀菌剂为烯酰吗啉类。自公司成立以来，一直深耕主业，主营业务未发生变化。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元  币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元  币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用  √不适用 

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用  □不适用 

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用  □不适用 

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用 

5公司债券情况

□适用 √不适用 

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入220,253.81万元，同比增长16.19%；实现归属于上市公司股东的净利润17,738.03万元，同比增长0.76%。截止2021年12月31日，公司资产总额272,510.60万元，较年初增长16.71%；归属于上市公司股东的所有者权益183,787.81万元，较年初增长7.87%；资产负债率32.56%

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码：603086          证券简称：先达股份     公告编号：2022-007

山东先达农化股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2022年4月15日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2022年4月25日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

2021年1-12月，公司实现营业收入220,253.81万元、归属于上市公司股东的净利润17,738.03万元、归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润15,064.87万元。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司2022年第一季度报告》

2021年1-3月，公司实现营业收入56,120.31万元、归属于上市公司股东的净利润7,575.77万元、归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润6,971.68万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利2.50元人民币（含税），共计派发现金股利5,547.15万元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于支付2021年度审计费用的议案》

根据股东大会授权，并结合财务审计业务量，确定2021年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用70万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司董事、监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

公司代码：603086                                      公司简称：先达股份

（下转B319版）

来源：中国证券报·中证网 作者：