华远地产股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年5月11日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北展北街11号华远·企业中心11号楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召开、表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王乐斌先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席3人，独立董事姚宁先生、吴西彬先生、黄瑜女士、董事杨云燕先生、李学江先生、张蔚欣女士因工作或疫情原因未出席本次股东大会；

2、 公司在任监事5人，出席4人，监事高海英女士因工作原因未出席本次股东大会；

3、 公司董事会秘书张全亮先生因疫情原因未能出席本次股东大会，根据公司《董事会秘书工作制度》的相关规定，证券事务代表谢青女士代为履行本次会议相关职责；公司财务总监靳慧玲女士列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司2021年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：公司2021年监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司2021年财务决算、审计报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：公司2021年利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：公司2022年投资计划

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：公司2021年年报及年报摘要

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司2022年续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于2022年公司为资产负债率为70%以上控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于2022年公司为资产负债率为70%以下控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于2022年公司为合营或联营公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于2022年公司资产抵押额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于公司社会捐赠的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于2022年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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关联股东北京市华远集团有限公司、天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司回避表决

14、议案名称：关于2022年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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关联股东北京市华远集团有限公司、天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司回避表决

(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次特别表决议案为议案8、议案9、议案10、议案11，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：曹亚娟律师、孙丽雅律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

华远地产股份有限公司

2022年5月12日

来源：中国证券报·中证网 作者：