杭氧集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002430        证券简称：杭氧股份       公告编号：2022-074

杭氧集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次临时股东大会召开期间没有增加、变更或否决议案的情形发生。

2、本次会议中的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。

二、会议通知情况

《杭氧集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告》已在2022年5月14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。

三、会议召开基本情况

1、召集人：公司董事会；

2、召开时间：2022年5月30日下午14:30；

3、会议主持人：董事长毛绍融先生；

4、召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地综合楼A楼会议室；

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

网络投票时间：2022年5月30日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月30日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共26名，代表有表决权的股份647,542,144股，占公司总股本983,491,777股的65.8411%，其中，出席现场会议的股东及股东代理人9名，代表有表决权的股份529,051,703股，占公司总股本983,491,777股的53.7932%；参与网络投票的股东17名，代表有表决权的股份118,490,441股，占公司总股本983,491,777股的12.0479％。参加本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共19人，代表有表决权股份数66,010,665股，占公司总股本983,491,777股的6.7119％。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。

五、会议表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下提案：

1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的提案》

本次会议采用累积投票方式选举公司第七届董事会独立董事，应选人数2人，独立董事候选人黄灿先生和雷新途先生的独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。表决结果如下:

1.01选举黄灿先生为第七届董事会独立董事

表决结果：同意647,541,745票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；其中，中小投资者表决情况：同意66,010,266票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9994%。

黄灿先生当选为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

1.02选举雷新途先生为第七届董事会独立董事

表决结果：同意647,541,745票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；其中，中小投资者表决情况：同意66,010,266票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9994%。

雷新途先生当选为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

六、见证律师意见

本次股东大会由浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：杭氧集团股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

七、备查文件

（一）与会董事签字确认的杭氧集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

（二）浙江天册律师事务所律师出具的《浙江天册律师事务所关于杭氧集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2022年5月30日

证券代码：002430          证券简称：杭氧股份  公告编号：2022-075

杭氧集团股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议

决议公告

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十二次会议于2022年5月30日以现场和通讯会议相结合方式召开，现场会议地点为公司临安制造基地综合楼A楼会议室，本次会议的通知及会议资料于2022年5月23日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，会议由董事长毛绍融先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

同意调整董事会专门委员会委员，本次调整后董事会各专门委员会组成如下：

■

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

二、审议通过了《关于为公司控股子公司济源杭氧万洋气体有限公司提供委托贷款的议案》

同意为公司控股子公司——济源杭氧万洋气体有限公司提供总额为7,400万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起二年，贷款利率为3.28%。济源杭氧万洋气体有限公司股权结构如下：

单位：万元

■

济源市万洋冶炼(集团)有限公司不属于公司的控股股东、实际控制人及其关联人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

三、审议通过了《关于山西杭氧立恒气体有限公司投资新建一套4000Nm3/h氢气提纯装置及一座6000KG/天加氢站的议案》

同意由公司控股子公司——山西杭氧立恒气体有限公司新建一套4000Nm3/h氢气提纯装置及一座6000KG/天加氢站，项目总投资约7000万元，由山西杭氧立恒气体有限公司以自有资金及融资解决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于山西杭氧立恒气体有限公司投资新建一套4000Nm3/h氢气提纯装置及一座6000KG/天加氢站的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2022年5月30日

证券代码：002430       证券简称：杭氧股份  公告编号：2022-076

杭氧集团股份有限公司

第七届监事会第三十三次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第三十三次会议于2022年5月30日以现场和通讯会议相结合方式召开，现场会议地点为公司临安制造基地综合楼A楼会议室，本次会议的通知及会议资料于2022年5月23日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席胡宝珍女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于为公司控股子公司济源杭氧万洋气体有限公司提供委托贷款的议案》

同意为公司控股子公司——济源杭氧万洋气体有限公司提供总额为7,400万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起二年，贷款利率为3.28%。济源杭氧万洋气体有限公司股权结构如下：

单位：万元

■

济源市万洋冶炼(集团)有限公司不属于公司的控股股东、实际控制人及其关联人。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

二、审议通过了《关于山西杭氧立恒气体有限公司投资新建一套4000Nm3/h氢气提纯装置及一座6000KG/天加氢站的议案》

同意由公司控股子公司——山西杭氧立恒气体有限公司新建一套4000Nm3/h氢气提纯装置及一座6000KG/天加氢站，项目总投资约7,000万元，由山西杭氧立恒气体有限公司以自有资金及融资解决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于山西杭氧立恒气体有限公司投资新建一套4000Nm3/h氢气提纯装置及一座6000KG/天加氢站的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司监事会

2022年5月30日

证券代码：002430          证券简称：杭氧股份           公告编号：2022-077

杭氧集团股份有限公司

关于山西杭氧立恒气体有限公司投资新建一套4000Nm3/h氢气提纯装置及一座6000KG/天加氢站的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资情况概述：

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于山西杭氧立恒气体有限公司投资新建一套4000Nm3/h氢气提纯装置及一座6000KG/天加氢站的议案》（公告编号：2022-075）。

为满足公司用户——山西晋南钢铁集团有限公司（以下简称“山西晋南钢铁”）用氢需求，公司控股子公司——山西杭氧立恒气体有限公司（以下简称“山西杭氧”）与山西沃能化工科技有限公司（以下简称“山西沃能化工”）签订合作协议，由山西沃能化工为山西杭氧提供原料氢气。山西杭氧与山西晋南钢铁签订《高纯氢气供应合同》，由山西杭氧投资建设并运营1套4000Nm3/h氢气提纯装置及1座6000KG/天加氢站为山西晋南钢铁提供其所需的气体产品，供气启动日预计为合同签约生效后4个月，以项目最终实际供气时间为准。

本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。按照《公司章程》的规定，本次对外投资金额未超过公司董事会对外投资的审批权限，无需提交公司股东大会批准。

二、投资合作方介绍：

1、山西晋南钢铁集团有限公司

1).公司名称：山西晋南钢铁集团有限公司

2).住所：山西省政府布局规划的曲沃县经济技术开发区

3).法定代表人：张天福

4).注册资本：60000万元人民币

5).类型：有限责任公司

6). 经营范围：

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑用钢筋产品生产；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；金属材料制造；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；黑色金属铸造；再生资源加工；再生资源销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；固体废物治理；非金属废料和碎屑加工处理；砖瓦制造；货物进出口；技术进出口；机械零件、零部件销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械电气设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；轮胎销售；汽车装饰用品销售；二手车经销；机动车修理和维护；矿物洗选加工；选矿；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7).关联关系：公司、山西杭氧与山西晋南钢铁不存在关联关系。

2、山西沃能化工科技有限公司

1).公司名称：山西沃能化工科技有限公司

2).住所：山西省临汾市曲沃县山西立恒钢铁集团股份有限公司6楼603

3).法定代表人：张天福

4).注册资本：20000万元人民币

5).类型：有限责任公司

6). 经营范围：

许可项目：危险化学品生产；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；国内货物运输代理；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；道路货物运输站经营；新能源汽车整车销售；储能技术服务；站用加氢及储氢设施销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7).关联关系：公司、山西杭氧与山西沃能化工不存在关联关系。

三、项目投资及资金情况

该项目总投资约7,000万元，由山西杭氧以自有资金及融资方式解决。山西杭氧股权结构如下：

单位：万元

■

四、对公司的影响

本次气体投资项目系公司进军氢产业的第一个项目，对公司气体业务整体发展及气体应用市场拓展有重大的战略意义，符合公司在工业气体及氢产业领域的长期发展规划。该项目的顺利实施有利于进一步巩固、加深公司与客户良好的合作关系，有利于进一步提升公司在气体市场的竞争力以及公司整体盈利水平。上述投资项目可能会受相关政策法规、宏观经济、市场供求关系、客户主体项目情况等因素的影响，存在一定的经营风险，实施上述投资不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2022年5月30日

来源：中国证券报·中证网 作者：