大唐电信科技股份有限公司关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2022年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022年6月22日

3. 股权登记日

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二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：电信科学技术研究院有限公司

2.提案程序说明

公司已于2022年5月24日公告了股东大会召开通知，并于2022年6月1日公告了股东大会延期公告，单独持有22.47%股份的股东电信科学技术研究院有限公司，在2022年6月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

《关于大唐软件技术股份有限公司债转股及股权转让的议案》；

《关于大唐终端技术有限公司债转股及股权转让的议案》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2022年5月24日公告的原股东大会通知及2022年6月1日公告的股东大会延期公告事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年6月22日14点00分

召开地点：北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月22日

至2022年6月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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1、

各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已分别经公司第八届董事会第十八次会议、第八届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见2022年4月8日及2022年6月8日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2022年6月15日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3

应回避表决的关联股东名称：中国信息通信科技集团有限公司、电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2022年6月10日

●报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

大唐电信科技股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网 作者：