日海智能科技股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：002313         证券简称：*ST日海 公告编号：2022-041

日海智能科技股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年6月12日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第五届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第三十八次会议。会议通知等会议资料于2022年6月9日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，杨宇翔、康晓丹、宋德亮、刘晓明以通讯表决方式参加。会议由董事长杨宇翔先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《关于公司接受担保暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

关联董事杨宇翔、吴永平回避表决。

《关于公司接受担保暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2022年6月13日

证券代码：002313        证券简称：*ST日海 公告编号：2022-042

日海智能科技股份有限公司

关于公司接受担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况暨关联交易概述

2022年6月12日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于公司接受担保暨关联交易的议案》，关联董事杨宇翔先生、吴永平先生已回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

鉴于，公司向九洲集团下属全资子公司深圳九控商业保理有限公司（以下简称“九控保理”）申请不超过人民币4亿元的应收账款保理融资，融资期限6-12个月。公司第一大股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润达泰”）为公司向九控保理的上述保理融资债权提供股票质押担保措施。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，润达泰为公司第一大股东，润达泰为公司关联法人，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

公司本次接受润达泰提供的股票质押担保，构成关联交易，公司无需支付担保费且不提供反担保。本次交易属于公司董事会审议决策事项，无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、基本情况

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2、主要业务情况

润达泰成立于2016年6月29日，主要从事投资管理、投资咨询业务。

3、最近一年的主要财务数据

截止2021年12月31日，总资产为131,003万元，净资产为51,774万元；2021年营业收入为0万元，净利润为-7,948万元。以上数据未经审计，为润达泰单体报表的财务数据。

4、关联关系

润达泰为公司第一大股东，持股比例为27.74%。公司董事长杨宇翔先生同时担任润达泰执行事务合伙人的委派代表，因此润达泰为公司关联方。

润达泰不属于失信被执行人。

三、接受担保的主要内容

为支持公司发展，公司第一大股东润达泰为公司向九控保理的保理融资债权（担保的最高债权本金为人民币4亿元）提供股票质押担保措施。公司免于支付担保费用，担保措施的具体信息以各方正式签订的担保协议为准。

如出质人与质权人关联公司后续对质押事项有其他约定的，以最新的约定为准，公司将及时履行相关信息披露义务。

四、董事会意见

董事会认为：公司接受关联方提供的担保，有助于满足公司资金需求及经营发展需要，有利于经营业务拓展，符合我司整体利益；本次关联交易事项不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。公司董事会同意公司接受关联方提供的担保。

五、独立董事意见

（一）独立董事发表的事前认可意见

公司接受关联方提供的担保体现了公司第一大股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，没有损害上市公司股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事发表的独立意见

公司第一大股东润达泰为公司向九控保理的保理融资债权提供股票质押担保措施，上述事项构成关联交易。本次关联交易事项有利于保证公司业务发展所需的资金需求，符合我司整体利益；同时，关联交易遵循了客观、公平、公允原则，符合公司及全体股东利益；董事会在审议上述事项时，关联董事回避表决。综上，该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，独立董事对该议予以认可，一致同意本次关联交易事项。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十八次会议决议；

2、第五届监事会第三十次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2022年6月13日

证券代码：002313          证券简称：*ST日海        公告编号：2022-043

日海智能科技股份有限公司

第五届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年6月12日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第三十次会议。会议通知等会议资料于2022年6月9日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开，其中，刘明、蔡素兰以通讯表决方式参加。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席刘明召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《关于公司接受担保暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司接受关联方提供的担保，有助于满足公司资金需求及经营发展需要，有利于经营业务拓展，符合我司整体利益；本次关联交易事项不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。同意公司接受关联方提供的担保。

《关于公司接受担保暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

监事会

2022年6月13日

来源：中国证券报·中证网 作者：