西安标准工业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600302              证券简称：标准股份              公告编号：2022-028

西安标准工业股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议的通知及会议资料于2022年7月16日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2022年7月19日在西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由参会董事推举田斌先生主持。全体监事和高管列席本次会议。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议并通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》；

经审议表决，同意选举田斌先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止；同意选举黄玮先生为公司第八届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；

经审议表决，同意调整公司第八届董事会专门委员会委员，调整后董事会专门委员会构成如下：

（1）审计委员会

主任委员：章击舟（独立董事）

委员：章击舟（独立董事）、李成（独立董事）、汪金德（独立董事）、张建峰、蔡新平。

（2）战略委员会

主任委员：田斌

委员：田斌、章击舟（独立董事）、汪金德（独立董事）、李成（独立董事）、黄玮、张建峰、黎凯雄。

（3）提名委员会

主任委员：李成（独立董事）

委员：李成（独立董事）、汪金德（独立董事）、章击舟（独立董事）、田斌、常虹。

（4）薪酬与考核委员会

主任委员：李成（独立董事）

委员：李成（独立董事）、汪金德（独立董事）、章击舟（独立董事）、田斌、常虹。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董  事  会

二〇二二年七月二十日

证券代码：600302              证券简称：标准股份              公告编号：2022-029

西安标准工业股份有限公司关于

董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月19日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》，同意选举田斌先生为公司第八届董事会董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会秘书空缺时间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在6个月内完成董事会秘书的聘任工作。

根据上述规定及公司实际情况，在公司董事会聘任董事会秘书之前，自本公告日起由公司董事长田斌先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任董事会秘书。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董  事  会

二〇二二年七月二十日

证券代码：600302              证券简称：标准股份              公告编号：2022-030

西安标准工业股份有限公司关于

增加国有独享资本公积的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过《关于增加国有独享资本公积的议案》，根据西安市财政局的相关要求，公司控股股东中国标准工业集团有限公司（以下简称“标准集团”）拟向公司注入2020年西安市国有资本收益支出项目专项资金650万元（实际注入金额以西安市财政局最终拨付的金额为准），注入后不改变公司的股本结构，所形成的权益为国家独享资本公积，由标准集团享有。具体内容详见公司2021年7月14日、7月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的2021-030号、2021-033号公告。

根据西安市人民政府国有资产监督管理委员会《关于增加中国标准工业集团有限公司国家资本金的通知》和《关于下达2019年市级国有资本收益支出计划的通知》，公司于2022年7月18日收到标准集团转拨付的西安市国有资本收益支出项目专项资金合计950万元，资金注入后不改变公司的股本结构，对公司2022年度利润不构成影响。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董  事  会

二〇二二年七月二十日

来源：中国证券报·中证网 作者：