崇达技术股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2022年7月27日下午14：30

网络投票时间：2022年7月27日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月27日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年7月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2022年7月21日（周四）

3、会议地点：深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号崇达技术股份有限公司三楼14号会议室。

4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：姜雪飞先生

7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东14人，代表股份565,424,496股，占上市公司总股份的63.6040％。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份561,482,160股，占上市公司总股份的63.1605％。

通过网络投票的股东6人，代表股份3,942,336股，占上市公司总股份的0.4435％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份3,942,636股，占上市公司总股份的0.4435％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份300股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东6人，代表股份3,942,336股，占上市公司总股份的0.4435％。

出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人、公司聘请的有关中介机构之外，公司董事、监事、高级管理人员均通过现场或通讯方式参加了本次股东大会现场会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会审议的议案均为特别议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。具体情况如下：

1、审议并通过了《关于公司为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意557,121,996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9247％；反对420,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意3,522,536股，占出席会议的中小股东所持股份的89.3447％；反对420,100股，占出席会议的中小股东所持股份的10.6553％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

余忠先生作为关联股东，已对本议案进行了回避表决。

2、审议并通过了《关于拟变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意564,767,396股，占出席会议所有股东所持股份的99.8838％；反对657,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1162％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意3,285,536股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3335％；反对657,100股，占出席会议的中小股东所持股份的16.6665％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、见证律师姓名：周江昊、黄超颖

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董  事  会

二〇二二年七月二十八日

来源：中国证券报·中证网 作者：