厦门象屿股份有限公司关于子公司实施市场化债转股的进展公告。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●厦门象屿股份有限公司(以下简称“公司”或“厦门象屿”)子公司厦门象屿物流集团有限责任公司(以下简称“象屿物流”)于2019年6月实施市场化债转股,引入股东工银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司(以下分别简称“工银投资”“农银投资”,合称“投资方”),现投资方首次实缴出资已满36个月,根据2019年6月各方关于退出安排的协议约定,由厦门象屿分别向工银投资、农银投资支付转让价款10.03亿元、10.11亿元,受让其分别持有的象屿物流9.37%股权,实现其投资退出。
●本次交易根据2019年6月象屿物流实施市场化债转股时的相关协议安排进行,无需提交公司董事会和股东大会审议;不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司经营发展产生重大不利影响。
●本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。
一、本次交易概述
根据国务院下发的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》(国发〔2016〕54号)精神,为进一步降低企业资产负债率、优化资本结构,公司于2019年6月引入工银投资、农银投资通过非公开协议转让子公司股权的方式开展市场化债转股。工银投资、农银投资采用现金方式分别对公司子公司象屿物流增资10亿元人民币,增资完成后,工银投资、农银投资分别持有象屿物流9.37%的股权,增资资金主要用于偿还象屿物流及其控股子公司的银行贷款。详见公司于2019年6月26日披露的《关于子公司实施市场化债转股的公告》(公告编号:临2019-035号)。
根据工银投资、农银投资2019年6月增资象屿物流时的相关协议约定,自投资方首次实缴出资后满36个月,在各方未就延期达成一致等特定情形下,由厦门象屿支付转让价款,受让投资方持有的目标股权,实现其投资退出。现投资方首次实缴出资已满36个月,根据2019年6月各方关于退出安排的协议约定,公司分别于2022年6月24日、2022年7月29日与工银投资、农银投资签订股权转让协议,采用非公开协议方式受让工银投资、农银投资分别持有的象屿物流9.37%股权,转让价款按照2019年6月协议约定的“投资本金+未实现收益”计算得出,具体分别为10.03亿元、10.11亿元。投资方退出后,公司持有象屿物流100%股权。
二、本次交易对公司的影响
本次交易根据2019年6月象屿物流实施市场化债转股时的相关协议安排进行,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司经营发展产生重大不利影响。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2022年7月30日
来源:中国证券报·中证网 作者:
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