中原百货集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

根据《公司法》及《公司章程》的规定，中原百货集团股份有限公司2021年度股东大会定于2022年8月26日（星期五）上午10∶00，在公司八楼会议室召开。

现将有关事项公告如下：

一、出席范围：

1、截至2022年8月23日在天津证券登记有限公司登记在册的本公司股东。

2、本公司董事会成员及董事会秘书、监事会成员。

3、公司高级管理人员。

4、为股东大会出具法律意见的律师。

二、会议审议事项：

1、审议《2021年度董事会工作报告》

2、审议《2021年度监事会工作报告》

3、审议《2021年度财务报告》

4、审议《关于2022年度财务预算指标的议案》      

5、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》     

6、审议《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》

7、审议《关于变更董事的议案》

8、审议《关于董事会换届的议案》

9、审议《关于提名第七届监事会成员的议案》

三、会议登记方法：

1、登记方式：信函方式

2、登记时间：截止到2022年8月23日（以信函收到时间为准）

3、登记材料：

（1）个人股股东需本人身份证及股权证的复印件，委托他人参会的还需受托人的身份证复印件及委托书；

（2）法人股股东需出席人身份证复印件、股权证复印件（正反两面）加盖单位公章、单位或法人委托书（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、如单位更名的还需工商出具的更名材料。

4、股东参会时需出示的证件：

（1）个人股股东需出示身份证和股权证。

（2）法人股股东需出示出席人身份证和股权证。

参会股东需为前期登记的人员，不得临时更改参会人员。

四、其他事项：

1、联系方式：

（1）电话：022-27306795

（2）地址：天津市和平区滨江道200号（中原百货八楼董事会办公室）

2、会议费用：参会股东的食宿费、交通费自理。

3、会议期限：半天。

4、注意事项：天津本地股东可到现场参会；外地股东可通过网络形式参会，具体操作可在进行股东登记后联系董事会办公室。

5、本通知如有未尽事宜，以会议召开实际内容为准。

中原百货集团股份有限公司

董事会办公室

2022年8月16日　

附：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托先生（女士），代表本人（单位）出席中原百货集团股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：委托人身份证号：

委托人股东账号：委托人持有股数：

受托人签名：受托人身份证号：

受托日期：2022年   月   日

（注：委托人为法人股东的，应加盖法人代表及单位印章；本委托书复印有效）

来源：中国证券报·中证网 作者：